Caso de Branqueamento de Dinheiro da UP: ED Apresenta Denúncia Contra Ex-MLA, Sua Esposa

(MENAFN- IANS) Lucknow, 24 de fevereiro (IANS) O Escritório Zonal de Lucknow da Diretoria de Execução apresentou uma denúncia sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), 2002, contra o ex-deputado Arif Anwar Hashmi (ex-deputado de Utraula, Balrampur, Uttar Pradesh) e sua esposa Rozi Salma.

A queixa foi apresentada em 23 de fevereiro perante o Juiz Especial, CBI/ED, Lucknow.

A ED iniciou sua investigação com base em múltiplos FIRs registrados pela Polícia de Uttar Pradesh contra Hashmi e seus associados por crimes relacionados a invasão ilegal, falsificação, fraude e conspiração criminal.

Após investigação detalhada, a Polícia de UP apresentou várias denúncias estabelecendo esses crimes previstos na lei, afirmou um comunicado de imprensa da ED.

As investigações revelaram grandes depósitos de dinheiro não declarado em contas bancárias de Hashmi e sua esposa, que eram altamente inconsistentes com suas fontes de renda declaradas.

O casal não conseguiu justificar a origem desses fundos, incluindo aqueles utilizados para adquirir propriedades imóveis, informou.

Os acusados supostamente geraram lucros ilícitos no valor de Rs 8,24 crore através da prática dos crimes previstos na lei.

Como parte da ação, a ED havia emitido anteriormente uma Ordem de Apreensão Provisória em 24 de setembro de 2024, confiscando 21 propriedades imóveis, incluindo terras agrícolas, lotes residenciais e apartamentos, avaliadas em Rs 8,24 crore. Esses bens pertencem a Arif Anwar Hashmi e Rozi Salma e estão localizados nos distritos de Balrampur, Lucknow e Gonda, em Uttar Pradesh.

A apreensão foi confirmada pela Autoridade de Julgamento sob a PMLA em 3 de março de 2025.

A denúncia de acusação busca prosseguir contra os acusados por lavagem de dinheiro sob as disposições relevantes da PMLA, vinculando as propriedades apreendidas diretamente aos lucros ilícitos derivados dos crimes investigados pela Polícia de UP.

A investigação no caso continua em andamento, com a ED continuando a examinar trilhas financeiras relacionadas e associados.

Arif Anwar Hashmi, ex-deputado do Partido Samajwadi por duas legislaturas na circunscrição de Utraula, no distrito de Balrampur, enfrentou múltiplos desafios legais nos últimos anos, incluindo apreensões anteriores e casos decorrentes de alegações relacionadas a terras e outras denúncias criminais.

Este desenvolvimento marca uma escalada significativa na fiscalização de múltiplas agências sobre as atividades financeiras do ex-deputado, destacando o foco da ED em rastrear e confiscar bens gerados por atividades criminosas alegadas.