Elliptic: A Rússia evita sanções através da «rede sombra» de exchanges de criptomoedas, envolvendo um valor de dezenas de bilhões de dólares

Deep Tide TechFlow Notícias, 22 de fevereiro, a empresa de análise de blockchain Elliptic divulgou um relatório recente que aponta que uma exchange de criptomoedas relacionada à Rússia, conhecida como “rede sombra”, está ajudando a contornar sanções internacionais através de transações criptográficas em grande escala, nomeando cinco plataformas, a maioria das quais ainda não foi sancionada e continua fornecendo canais de financiamento para entidades russas que evitam a supervisão bancária tradicional. Entre elas, a ABCeX é apontada como a maior, tendo processado pelo menos 11 bilhões de dólares em transações de criptomoedas. O relatório também indica que, embora a Exmo afirme ter saído do mercado russo, dados na blockchain mostram que ela ainda compartilha infraestrutura de carteiras custodiais; a Rapira, registrada na Geórgia e com escritório em Moscou, é acusada de manter relações diretas superiores a 72 milhões de dólares com a exchange sancionada Grinex; a Bitpapa troca frequentemente endereços de carteiras para evitar monitoramento; e a Aifory Pro oferece serviços de troca de dinheiro por criptomoedas em Moscou, Dubai e Turquia. A análise aponta que a infraestrutura de evasão de sanções relacionada às criptomoedas para a Rússia não desapareceu, mas foi dispersada para mais plataformas.