Um homem de nacionalidade chinesa foi condenado a 40 meses de prisão nos EUA por participar em esquemas de fraude com criptomoedas, envolvendo um montante de vários milhões de dólares

CycleProphet · 2026-02-20T01:53:20+00:00

DeepTech TechFlow Notícias, 20 de fevereiro, de acordo com o Escritório do Procurador do Distrito Leste do Texas, EUA, um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em esquemas de fraude de investimento em criptomoedas e outras atividades de lavagem de dinheiro.Liao Fei admitiu a conspiração por lavagem de dinheiro, envolvendo milhões de dólares. O tribunal ordenou a devolução de mais de 2,3 milhões de dólares apreendidos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas. Segundo informações do tribunal, Liao Fei e seus cúmplices usaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de esquemas de fraude "pig-butchering". Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através de redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e depois as induzem a investir em criptomoedas, levando por fim à impossibilidade de as vítimas retirarem ou recuperarem os seus fundos.

CycleProphet

2026-02-20 01:53:20

Deep Tide TechFlow Notícias, 20 de fevereiro, de acordo com o escritório do procurador do distrito leste do Texas, EUA, um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar de atividades de lavagem de dinheiro relacionadas a esquemas de fraude em investimentos em criptomoedas e outros planos fraudulentos.

Liao Fei admitiu a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um valor de vários milhões de dólares. O tribunal ordenou a devolução de mais de 2,3 milhões de dólares apreendidos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indenizações às vítimas. Segundo informações do tribunal, Liao Fei e seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido de fraudes do tipo “romance scam”. Esse tipo de golpe geralmente envolve criminosos que entram em contato com vítimas por meio de redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, induzem as vítimas a investir em criptomoedas, levando ao bloqueio ou à impossibilidade de recuperar os fundos.

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