Um esquema comum: investir $20.000 em uma moeda de baixo valor de mercado (MC de apenas 2 milhões), e depois fazer uma divulgação agressiva para uma audiência de 75 mil seguidores, criando uma demanda falsa. Quando os pequenos investidores seguem a tendência e compram, fazendo o preço subir 5 vezes, esses indivíduos simplesmente vendem tudo e desaparecem.

Parece uma fraude, certo? Mas isso acontece na blockchain com uma frequência muito maior do que você imagina. Esse padrão de "subir o preço para vender" é, na essência, manipulação de mercado — usando assimetria de informação e o comportamento de manada para lavar o dinheiro dos investidores menores para si. Para as autoridades reguladoras, isso é claramente ilegal, mas em plataformas sem regulamentação ou com fiscalização fraca, esse truque ainda é comum.

Lembre-se: se a promessa de retorno for muito absurda, ou se o número de seguidores do promotor e os fundamentos do projeto não fizerem sentido, provavelmente é uma armadilha.