Aviso de conformidade no setor de ativos virtuais: Hong Kong recentemente investigou um caso de fluxo de fundos de grande valor envolvendo múltiplas contas, com um valor em jogo superior a 18,8 milhões de HKD. O caso abrange quase três anos (de novembro de 2020 a agosto de 2023), realizando transações através de várias contas bancárias. Este incidente reforça mais uma vez a importância da conformidade nas transações de ativos virtuais para profissionais e investidores. Seja na operação de exchanges ou no investimento pessoal, é imprescindível cumprir rigorosamente as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, garantindo que a origem dos fundos seja legítima e o fluxo seja transparente. Com o fortalecimento da supervisão do mercado de criptomoedas globalmente, Hong Kong, como centro financeiro internacional, também está continuamente aprimorando suas inspeções às atividades de ativos virtuais. Operar de forma conforme e transparente tornou-se uma condição essencial para o desenvolvimento saudável do mercado de ativos virtuais.