Circulam na comunidade mais um caso alarmante de phishing. O procurador distrital de Brooklyn, Nova York, revelou recentemente que um homem local de 23 anos foi processado por suspeita de se passar por um representante de uma plataforma regulamentada, usando técnicas de phishing para roubar um total de 16 milhões de dólares em ativos criptográficos de cerca de 100 usuários. Atualmente, enfrenta várias acusações graves.

Este rapaz, conhecido online como «lolimfeelingevil», liderou toda a operação de fraude. A sua abordagem é bastante direta — através de emails, mensagens de texto ou aplicativos de mensagens instantâneas, fingindo ser o suporte da plataforma, inventando histórias de que a conta do usuário foi hackeada ou está com login anormal, alegando que é necessário proceder a uma «ação de segurança» imediatamente. As vítimas, assustadas, seguem as instruções e transferem as suas moedas para uma carteira controlada por ele. Assim que a transação é confirmada na blockchain, os fundos desaparecem como água derramada, sendo praticamente impossível recuperá-los.

Este é um típico esquema de engenharia social — os golpistas não tentam quebrar o sistema, mas jogam com a psicologia, explorando o medo, a confiança e a pressão do tempo para fazer as pessoas entregarem as suas moedas. Apesar de não serem técnicas avançadas, o impacto é enorme.

Mais ainda, este rapaz também usou mixers para lavar o dinheiro, tentando esconder a origem dos fundos. O caso ainda está em investigação. Cada um deve cuidar bem das suas contas, pois as autoridades nunca irão solicitar que transfiram moedas de forma proativa.