Ganhar algum criptoativo e querer sair completamente, a parte de levantamento de fundos na verdade tem bastante conhecimento. Muitas pessoas acham que basta encontrar um comprador para converter em dinheiro, mas na maioria das vezes o cartão bancário é bloqueado. Quando o cartão é bloqueado, desbloqueá-lo pode ser complicado — as autoridades policiais vão exigir que você se prove inocente, apresentando provas da autenticidade da transação.

Para evitar esse tipo de problema, é preciso fazer uma pesquisa antes de levantar fundos. Primeiro, ter um entendimento básico do seu contraparte na transação. Isso não é como vender um produto, você precisa cumprir uma obrigação de auditoria razoável. Antes de fazer a transação, verifique as informações da conta do outro lado, o extrato bancário; se a origem do dinheiro não estiver clara, recuse a transação. Às vezes, para ganhar um pouco mais, aceita qualquer comprador, mas essa mentalidade pode levar a prejuízos.

Em segundo lugar, salve toda a conversa do processo de transação de forma completa, pois isso é uma prova chave para reconstruir o fluxo da transação. Além disso, lembre-se de tirar uma captura de tela do pedido na exchange como backup. Isso é especialmente importante — a maioria das exchanges só mantém registros de pedidos por 6 meses, após esse período não é mais possível recuperá-los. Quando precisar provar a legalidade da sua transação, sem essas capturas de tela, ficará numa posição difícil.

Resumindo, fazer esses passos básicos com antecedência garante que você possa ficar tranquilo na hora de levantar fundos. Se negligenciar, no mínimo seu cartão pode ser bloqueado, e o dinheiro não entra na conta; no pior, os problemas legais podem se complicar. Então, não ache que é trabalho demais, prepare sua cadeia de provas com antecedência, essa é a atitude inteligente.