A Índia intensifica a luta contra redes de fraude em criptomoedas, 21 locais foram alvo de buscas, os investidores devem estar atentos a estas plataformas fraudulentas

As agências de aplicação da lei indianas têm tomado medidas frequentes recentemente. Desta vez, invadiram 21 casas e escritórios em Karnataka, Maharashtra e Nova Deli de uma só vez, destruindo uma rede considerável de plataformas falsas de investimento em criptomoedas.

A rotina destas pessoas é bastante “profissional”. Está em funcionamento desde 2015, utilizando retratos de celebridades e sites de negociação falsos cuidadosamente elaborados para prometer elevados retornos a investidores na Índia e no estrangeiro. Quando alguém cai na armadilha, lava dinheiro através de uma combinação de transferências de carteiras de criptomoedas, transações P2P, empresas fantasma e bancos clandestinos, que são suficientemente complexos para serem difíceis de rastrear.

Até agora, as autoridades anunciaram a lista de alguns dos sites envolvidos no caso – incluindo plataformas como goldbooker.com e cryptobrite.com. O departamento de aplicação da lei também emitiu oficialmente um aviso de risco de investimento, lembrando os investidores de terem cuidado. Este tipo de promessa de “um benefício” normalmente esconde uma burla por trás. Especialmente aquelas plataformas de investimento em criptomoedas pouco familiarizadas, devem verificar a sua autenticidade através de canais oficiais e não investir dinheiro nelas para evitar problemas.