A equipe por trás da Garantex russa criou uma Lavagem de dinheiro

Resumo

• A nova investigação divulgada pela Transparency International Russia revela que a equipe por trás da exchange de criptomoedas pirata Garantex criou várias empresas que facilitam operações de lavagem de dinheiro.
• A plataforma de pagamento Exved é mencionada como uma ferramenta que ajuda clientes russos a estacionar dinheiro fora da Rússia, sem deixar vestígios nos bancos russos. Dos $96 bilhões processados pela Garantex, pelo menos $1,3 bilhão estava diretamente ligado a atividades criminosas.
• Bilhões de dólares em criptomoeda já foram transferidos através da nova infraestrutura após o fechamento da Garantex. Os antigos endereços da Garantex ainda estão em uso.
• A rede ligada à equipa Gatantex facilita operações de lavagem de dinheiro internacionais através de bancos russos e estrangeiros como o J.P. Morgan HK, Deutsche Bank Hong Kong, DBS HK e Bank of China. Além disso, permite a importação de produtos de uso duplo na Rússia.

O Tesouro dos EUA designou a exchange de criptomoedas russa Garantex em abril de 2022. De acordo com o novo comunicado de imprensa do Tesouro, a Garantex processou mais de $96 bilhões em criptomoedas para vários cibercriminosos em seis anos. A Transparency International Rússia relatou que a equipe por trás da exchange ainda está ativa, ampliando uma rede internacional de lavagem de dinheiro utilizada pelo Kremlin para evitar sanções ocidentais.

Índice

• Por que é que a Garantex é tão notória?
• A equipa da Garantex continua a sua atividade
• Exved, Grinex e MKAN Coin como novas plataformas fraudulentas
• Morte misteriosa do administrador-chefe da Garantex
• Conclusão

Por que é que a Garantex é tão notória?

Investigadores de criptomoedas da Elliptic ligam a exchange Garantex a uma ampla gama de operações de lavagem de dinheiro. Aqui está a lista parcial de entidades que usaram a Garantex para lavar seus fundos:

• Notória organização de hackers norte-coreana, Lazarus Group.
• Grupo militante palestiniano, Jihad Islâmica Palestina.
• Mercados de drogas da dark web Hydra, Kraken (não a exchange), e outros.
• Grupos de ransomware Conti, Black Basta e Lockbit.
• Oligarcas russos, sancionados após a escalada do conflito russo-ucraniano em 2022

A Garantex estava a usar endereços de criptomoeda únicos para cada transação. As transações eram retransmitidas através de uma série de várias carteiras. Isso permitiu que a bolsa continuasse as operações mesmo após ser sancionada pelo OFAC em abril de 2022. A Tether congelou os fundos USDT (USDT) da Garantex em 2025. A infraestrutura europeia da Garantex foi apreendida durante a operação de março de 2025.

A equipe da Garantex continua sua atividade

Os investigadores concluíram que, após sanções e operações policiais em 2025, a Garantex não morreu. Em vez disso, renasceu, lançando uma série de projetos que continuam as sofisticadas operações de lavagem de dinheiro. Esses projetos incluem uma exchange de criptoativos, Grinex, uma empresa de consultoria financeira, MKAN Coin, e uma plataforma de pagamentos, Exved. De acordo com a Transparency International, as autoridades russas não se incomodam com a atividade criminosa desses projetos.

A segunda conclusão é que a rede de novas organizações associadas à equipe Garantex está operando em vários países. A lista inclui os Emirados Árabes Unidos, Espanha, Brasil, Quirguistão, Tailândia, Geórgia, Hong Kong e Rússia.

A equipe por trás das novas entidades é composta por pessoas intimamente ligadas à Garantex: Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda ( procurado nos EUA. ) e Pavel Karavatsky. Sua rede é descentralizada e não está disponível para os reguladores ocidentais. Os novos projetos (Paysol, Exved e Corporation Fintech LLC ) ocupam o antigo escritório da Garantex em um complexo empresarial em Moscovo-City, que é o coração da vida empresarial de Moscovo. O chefe da Paysol, Sergey Kunitsa, possui imóveis comerciais em Moscovo-City, incluindo escritórios vinculados à equipe da Garantex. De acordo com a investigação, a Paysol é um elemento importante das transações internacionais realizadas pela Exved.

A Transparency International Russia afirma que o Telegram está a desempenhar um papel crucial nas operações dos novos projetos da equipa Garantex. Eles utilizam-no para registo, comunicação, negócios, procedimentos de KYC, etc. Segundo os investigadores, o Telegram é a única interface operacional da Exved e das empresas associadas, Sprintex e ABCEX.

Exved, Grinex e MKAN Coin como novas plataformas fraudulentas

Exved é um serviço de pagamento fundado por Sergei Mendeleev, que também co-fundou a Garantex. A Transparency International Rússia chama a Exved de uma ferramenta para evasão de sanções. Investigadores afirmam que o verdadeiro papel da Exved é um lavador de dinheiro offshore que ajuda clientes russos a estacionar dinheiro fora da Rússia através de criptomoedas. Como as transações são feitas através de uma rede de agentes, elas não deixam qualquer rastro nos bancos russos. A rede inclui contas offshore em Dubai, Tailândia e Hong Kong.

Investigadores contactaram a Exved, alegando que eram uma empresa de Hong Kong que queria exportar bens eletrônicos para a Rússia. A Exved não os analisou cuidadosamente e ofereceu serviços. Foi assim que investigadores encobertos da Transparency International Rússia descobriram que a Exved facilita a importação de commodities de uso duplo. Estes incluem microchips e equipamentos de telecomunicações da China e de Taiwan.

O acordo feito com os investigadores proibia a entrega de documentos que mencionassem a participação de bancos e empresas da Rússia. Na Rússia, as transações são documentadas como negócios internos, enquanto os pagamentos transfronteiriços ocorrem em stablecoins. Assim, os reguladores não conseguem juntar essas partes das transações em um único pagamento. Tudo parece legítimo. A lista de bancos que processam a parte externa das transações inclui J.P. Morgan HK, Deutsche Bank Hong Kong, DBS HK e Bank of China. Alegadamente, esses bancos são utilizados pela Exved diariamente.

Até 2024, a MKAN Coin operou em Dubai, facilitando transferências de dinheiro fora da Rússia através de stablecoins. Em 2024, a MKAN Coin foi encerrada pelos reguladores de Dubai, mas um ano depois, suas funções foram delegadas a uma nova bolsa de criptomoedas, a Grinex. Ela movimentou quase 4 bilhões de dólares em quatro meses usando uma stablecoin rublo A7A5.

A Grinex surgiu logo após o fechamento da Garantex. De acordo com a Elliptic, o porta-voz da Grinex negou os vínculos da exchange com a Garantex, embora tenha admitido que muitos usuários da Garantex migraram para a Grinex. A Transparência Internacional Rússia sugere que a Grinex e a MKAN Coin aceitam regularmente transferências de criptomoedas de contas bloqueadas da Garantex. A Grinex e a Paysol utilizam camadas circulares. Este método tem como objetivo ofuscar o histórico tóxico dos ativos da Garantex. No total, a Grinex recebeu pelo menos $4,5 bilhões USDT da Garantex.

A investigação sublinha que o governo russo não impede as referidas operações e provavelmente até protege os projetos ligados à Garantex. Assim, a Transparency International Rússia questiona a eficácia das sanções ocidentais.

Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda e Pavel Karavatsky foram sancionados em agosto de 2025.

Morte misteriosa do administrador-chefe da Garantex

Durante uma operação coordenada em março de 2025, as autoridades policiais ocidentais conseguiram apreender os servidores da Garantex, bloquear os domínios da exchange e deter vários funcionários.

O administrador técnico chefe da Garantex, Alexey Besciokov, foi detido enquanto estava de férias na Índia por conspiração de lavagem de dinheiro e por permitir transações de fundos ilícitos.

O que a Transparency International Rússia não menciona é que Besciokov morreu em uma prisão indiana. De acordo com um canal anônimo do Telegram VChK-OGPU, isso aconteceu logo após Besciokov consentir com a extradição para os EUA. A causa da morte não é divulgada publicamente. Alguns acreditam que ele foi assassinado para evitar um vazamento de informações para as autoridades dos EUA. Em 2021, um dos cofundadores da Garantex, Stanislav Drugalev, caiu da ponte em Dubai. A queda foi fatal. Sua viúva especulou que a morte de Drugalev poderia ter uma natureza criminosa.

Conclusão

A investigação da Transparency International Russia mostra que, enquanto a Garantex foi encerrada, a sua rede sobreviveu e continua a crescer, servindo como um lava-jato internacional com um escritório no centro de Moscovo.