Sur la scène de l'identification de l'affaire, une personne dont la conduite est étrange, après avoir ouvert son sac à dos, une pile de billets de 100 yuans apparaît soudainement.

« À quoi servent ces 300k ? »

Face aux policiers qui l’interrogent

Dong, le visage manifestement inquiet, bégaie en parlant

« Je fais seulement le transport d’argent

Je ne sais rien d’autre

… »

Récemment

les policiers font procéder des suspects liés à la fraude à une reconnaissance sur place

Soudain, Dong, qui a un sac à dos sur le dos, fait irruption dans le champ de vision

Son comportement est étrange

Elle reste sans cesse en rond dans les environs

Quand elle voit les policiers, elle se cache, hésitante

Cette scène anormale suscite instantanément des soupçons chez les policiers

Alors, ils s’approchent pour la contrôler et l’interroger

Quand le sac à dos est ouvert

ce qui apparaît clairement

ce sont des liasses de billets de cent !

En voyant cela, le visage de Dong est anxieux

Elle explique aussitôt qu’elle ne fait que livrer de l’argent pour quelqu’un

Mais elle ne sait pas d’où vient l’argent

Pour établir la vérité

les policiers transmettent immédiatement cette situation à

le centre anti-fraude du

Bureau de police municipale

Grâce au mécanisme de coopération « Police + Banque »

entre la police et les banques

bientôt, ils découvrent que les fonds appartiennent à Mme Wang

En réalité

Mme Wang a été trompée par des fraudeurs

qui l’ont attirée avec « investir dans l’or »

Ils ont retiré 300k yuans

destinés à « acheter de l’or »

Heureusement, l’argent n’avait pas encore été remis

Le « coursier » Dong a donc été arrêté par les policiers

À ce jour, les fonds détournés ont été entièrement remboursés

L’affaire est en cours d’enquête plus approfondie

« Escroquerie en ligne + retrait d’espèces sur place »

est une méthode couramment utilisée par les escrocs

Mais tant qu’on maîtrise ce procédé

on peut éviter le risque d’être trompé

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Étape 1 : mettre en place un piège en ligne, gagner la confiance.

Se faire passer pour quelqu’un : les fraudeurs se déguisent sur des plateformes de médias sociaux, des plateformes de vidéos courtes, des sites de rencontres, etc., en se présentant comme « coach en investissement », « agent SAV pour les commandes », « conseiller en fortune », « militaire », « ami/proche » et autres identités, et attirent les victimes avec des appâts tels que « entrée facile, rendement élevé », « zéro risque, crédit immédiat », « informations internes », « pas de perte assurée », etc.

Petits retours sur investissement : d’abord, faire effectuer à la victime un petit investissement ou une petite commande, puis lui rembourser rapidement le capital et un léger bénéfice, afin que la victime développe une confiance et baisse sa vigilance.

Étape 2 : inciter à augmenter les mises.

Une fois la confiance établie, les fraudeurs, pour des raisons comme « passer en membre premium », « obtenir des retours plus élevés », « compenser une erreur de manipulation », « déverrouiller le compte », etc., incitent la victime à augmenter l’investissement, et exigent que la victime transfère davantage de fonds sur le compte ou la plateforme qu’ils contrôlent.

Étape 3 : retrait hors ligne, finaliser l’escroquerie.

Raisons inventées : lorsque la victime tente de retirer, les fraudeurs refuseront le virement en ligne en invoquant des motifs tels que « maintenance du système », « virement limité », « gel du compte », « paiement de frais de déblocage ou d’une garantie », « frais trop élevés pour un virement de gros montant », etc., et demanderont à la victime d’effectuer le retrait en personne.

Moyen de livraison désigné : exiger que la victime remette l’argent retiré en espèces ou les objets de valeur achetés (or, cartes d’achat, etc.), par colis, VTC, service de coursier, ou directement à la « personne du personnel » qui se rend sur place, afin de les faire parvenir à l’endroit désigné.

Rupture de contact et disparition : dès que la victime remet l’argent ou des biens de valeur, les fraudeurs rompent immédiatement le contact ; la victime a alors beaucoup de mal à récupérer ses pertes.

Les arnaques évoluent et se diversifient

mais l’objectif final est toujours d’obtenir de l’argent

Mémorisez : ne pas écouter, ne pas croire, ne pas effectuer de transfert

Le sac d’argent restera en sécurité

Source : police de Qujing, police du district de l’Expansion économique, Xinhua Net

Éditeur : Li Haoqi

Vérification : Zheng Wei, Sun Dianyang

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