แผนการฟอกเงินขนาดใหญ่ถูกกล่าวหาในวอชิงตัน - ชาวบ้านรับสารภาพผิด

ข่าวจาก ChainCatcher เปิดเผยคดีฟอกเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพลเมืองเมืองนิวคาสเซิล รัฐวอชิงตัน อายุ 47 ปี รับสารภาพความผิด Geoffrey K. Auyeung ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงซับซ้อน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินผิดกฎหมาย

แผนการฉ้อโกงด้วยบริษัทปลอมเก้าบริษัท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2026 Auyeung ยอมรับในศาลแขวงสหรัฐในซีแอตเทิลเกี่ยวกับบทบาทของเขาในแผนการนี้ กลยุทธ์ของเขารวมถึงการตั้งบริษัทปลอมเก้าบริษัท ซึ่งปลอมตัวว่าเป็นบริษัทลงทุนด้านน้ำมันและก๊าซ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านบริษัทเหล่านี้ Auyeung กระตุ้นให้เหยื่อโอนเงินประมาณ 97.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากกิจกรรมฉ้อโกง ไปยังบัญชีธนาคาร 81 บัญชีและกระเป๋าเงินดิจิทัล 19 กระเป๋าที่เขาควบคุม

กระบวนการล้างเงินผ่านหลายประเทศ

หลังจากเงินเข้าสู่บัญชีเหล่านี้แล้ว Auyeung ไม่เก็บไว้ที่นั่น เขาเร่งโอนเงินไปยังบัญชีที่ดูแลโดยพันธมิตรในรัสเซียและไนจีเรีย วิธีนี้เป็นลักษณะของแผนการล้างเงินสมัยใหม่ — การแยกเงินต้นออกจากเป้าหมายเดิมโดยการโอนไปข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ จากการสืบสวนพบว่า Auyeung ได้ฉกฉวยผลประโยชน์จากแผนการนี้อย่างน้อย 4.07 ล้านดอลลาร์

โทษและข้อตกลงรับสารภาพ

ในข้อตกลงรับสารภาพ Auyeung ยินยอมชำระเงินชดเชยให้เหยื่อจำนวน 24.7 ล้านดอลลาร์ และยอมรับการยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 10.1 ล้านดอลลาร์ อัยการสหรัฐเสนอให้จำคุกเป็นเวลา 63 เดือน การพิจารณาคดีสุดท้ายมีกำหนดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2026 ซึ่งศาลจะตัดสินใจว่าข้อเสนอคดีนี้จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คดีนี้สะท้อนความพยายามที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล