เว็บไซต์币界 26 กุมภาพันธ์ รายงานว่า สำนักงานอัยการเขตกลางรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า Christopher Alexander Delgado อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการลงทุนด้านคริปโต Goliath Ventures ถูกจับกุมในข้อหาดำเนินการฉ้อโกงแบบ “พองซี” มูลค่าประมาณ 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเผชิญข้อกล่าวหาการฉ้อโกงโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการฟอกเงิน ซึ่งอาจถูกจำคุกสูงสุด 30 ปี คำฟ้องระบุว่า Delgado หลอกลวงเหยื่อโดยอ้างว่าจะลงทุนในกองทุนสภาพคล่องคริปโตและสัญญาผลตอบแทนรายเดือน แต่เงินทุนถูกนำไปใช้จ่ายเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายแรก ซื้อบ้านหรู และสนับสนุนกิจกรรมหรูหรา ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนรายเดือนจริง ๆ แล้วมาจากเงินของนักลงทุนรายหลัง เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยืนยันว่าเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจะได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ์