BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Warren Menargetkan Penawaran Bank Crypto Terkait Trump
Sen. Elizabeth Warren mendukung penolakan aplikasi izin bank dari World Liberty Financial, dengan alasan kekhawatiran tentang kepemilikan asing yang tidak diungkapkan dan potensi konflik kepentingan terkait usaha kripto Trump. Dia menuntut transparansi dari regulator mengenai pemangku kepentingan.
CryptoFrontNews1jam yang lalu
Kasus Libra: Pesan yang Melibatkan Presiden Milei Terdeteksi dalam Keahlian Forensik; Pesan Lain Dihapus
Para ahli yang meninjau perangkat elektronik yang disita sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung tentang Libra, token yang dipromosikan oleh Presiden Javir Milei, mendeteksi komunikasi antara Milei dan Mauricio Novelli, salah satu individu yang terkait dengan peluncuran token tersebut. Beberapa pesan dalam percakapan lain telah dihapus.
Coinpedia1jam yang lalu
Kelompok Kerja Khusus Pusat Penipuan Washington D.C. mengamankan dan membekukan aset kripto senilai 580 juta dolar AS
Kantor Jaksa Agung Distrik Columbia, AS, mengumumkan bahwa Tim Kerja Khusus Pusat Penipuan telah membekukan dan menyita lebih dari 580 juta dolar AS dalam cryptocurrency, yang sebagian besar berasal dari jaringan penipuan di Asia Tenggara. Tim ini berkomitmen untuk memberantas penipuan lintas negara "killing pig farm" dan akan berusaha mengembalikan dana kepada para korban.
GateNews4jam yang lalu
Pusat Penipuan DC, Pasukan Tanggap Darurat, Penyitaan Kripto, dan Pembekuan Mencapai $580M
Pembekuan dan penyitaan cryptocurrency oleh Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan dari jaringan kejahatan Asia Tenggara telah mencapai $580 juta, menurut Jaksa AS untuk Distrik Columbia.
Dalam pengumuman pada hari Kamis, Jeanine Pirro menyatakan bahwa tim tersebut telah membuat “kemajuan signifikan” dalam
Decrypt4jam yang lalu
$1,2 juta dalam Keuntungan Terkait dengan Alamat yang Terhubung dengan Orang Dalam dalam Taruhan Pasar ZachXBT
_Eight insider-linked wallets captured $1.2M in profits, mostly from single-market bets placed before odds shifted._
Data on-chain telah memperkuat pengawasan terhadap sebuah acara Polymarket yang terkait dengan penyelidikan insider ZachXBT. Catatan perdagangan menunjukkan konsentrasi keuntungan yang besar di antara sekelompok kecil dompet
LiveBTCNews6jam yang lalu
