半年洗錢 30 億！台灣檢警破獲 Hero Pay 跨境博弈水房 2 首腦聲押

台灣檢警再破重大跨境洗錢案！刑事局鎖定非法第三方支付平台 Hero Pay 涉替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金流高達 30 億台幣，僅手續費獲利就超過 3 億台幣。專案小組昨日突擊台北市 4 處據點，拘提 20 人到案，並依《洗錢防制法》向法院聲押禁見台灣區兩名首腦羅姓男子與黃姓女子。

Hero Pay 涉跨境博弈洗錢，金流半年破 30 億

台灣檢警調查發現，Hero Pay 未經數位部核准登錄，長期為馬來西亞、泰國等跨境博弈金主提供洗錢服務，甚至自行經營賭博網站，透過「代收代付」模式將資金轉換為虛擬貨幣再轉出境外。

辦案人員指出，該平台每筆交易抽取約一成手續費，半年內金流達 30 億元，光手續費獲利就超過 3 億台幣。此次行動中，警方在水房查扣 20 萬顆泰達幣（USDT），市值約 600 萬元，另有現金、電腦設備等證物。

檢警大規模搜索 20 人到案

專案小組昨日同步搜索台北市 4 處據點，包括水房與辦公地點，拘提 20 名涉案人員。

聲押禁見：羅姓男子、黃姓女子（台灣區首腦）

交保金額：營運組幹部陳玫含、代收代付幹部游舜婷各 10 萬元交保

其他成員：16 名職員各以 3 萬元交保，並限制出境出海

檢方懷疑，Hero Pay 背後可能還有未到案的「影武者」，並將擴大追查金流來源與去向。

虛擬貨幣洗錢手法曝光

據了解，羅男與黃女精通虛擬貨幣洗錢技術，利用 Hero Pay 平台作為跨境資金轉換的「洗錢通道」。

流程包括：

1、海外博弈金主將資金匯入台灣

2、Hero Pay 成員代收並轉換為 USDT

3、再透過多層錢包與交易所轉出境外

4、此模式在博弈圈頗具知名度，金流複雜且隱蔽。

檢方背景與行動延伸

本案由刑事局國際科掌握異常金流後，報請台北地檢署檢察官蔡佳蒨指揮偵辦。蔡佳蒨曾與主任檢察官曾揚嶺合作偵破全台最大「假出金電詐水房」案，逮捕號稱台版「Jisoo」的詐團女首腦歐俞彤，並成功阻斷郵局洗錢破口，該案詐欺金額高達 164 億元。

檢方指出，Hero Pay 案的金流與組織結構同樣龐大，將持續追查境內外資金網絡。

结语

Hero Pay 跨境博弈洗錢案揭示虛擬貨幣在非法金流中的高隱蔽性與高效率，也凸顯監管與執法的挑戰。檢警強調，將持續與國際執法單位合作，鎖定跨境金流與虛擬資產交易，防堵台灣成為國際洗錢熱點。