Qui a volé 127 000 Bitcoins ? Une enquête sur la vérité, des "escroqueries de type 'pig-butchering'" à la Mining Farm de Luban.

Le ministère américain de la Justice a saisi 127 000 Bitcoins, pointant directement vers Chen Zhi, président du groupe Prince au Cambodge, soupçonné de diriger un réseau d'escroqueries de type “pig-butchering” et de blanchiment d'argent, impliquant l'entreprise minière chinoise LuBian. Cet incident révèle l'absurde entrelacement de la collusion entre le gouvernement et les affaires, de la finance géopolitique et de la nationalisation du Bitcoin. Cet article est basé sur une publication de Galaxy Research, traduit et organisé par BlockTempo. (Résumé : Saisie de 127 000 Bitcoins ! Les États-Unis frappent l'empire “pig-butchering” de Prince Group en Asie du Sud-Est, sanctionnant également le groupe Huaiwang.) (Contexte : Le New York Times révèle l'empire de blanchiment d'argent du Cambodge “Huaiwang Group”, la plus grande chaîne de flux d'argent noir au monde.) Le ministère américain de la Justice a réalisé la plus grande saisie d'actifs de l'histoire, saisissant 127 271 Bitcoins d'une valeur proche de 15 milliards de dollars. Cette accusation ressemble à un mélange de script de Netflix “Narcos” et d'études de cas de Chainalysis. Le personnage central de l'affaire est Chen Zhi, président du groupe Prince Holding. Le parquet l'accuse de diriger un empire criminel intégré verticalement, s'étendant aux jeux en ligne, au travail forcé et à l'escroquerie d'investissement “pig-butchering”. Le parquet indique que Chen Zhi et ses partenaires ont blanchi des milliards de dollars via une série d'entreprises écrans, y compris une grande entreprise de crypto mining. Deux noms se distinguent particulièrement : Warp Data, basé au Laos et ayant des filiales au Texas, et la société de minage chinoise “LuBian”, qui apparaît depuis des années dans des rapports d'analyse de la cryptographie. L'affaire LuBian : un désastre de nombre aléatoire “Milk Sad” LuBian n'est pas une entreprise minière chinoise ordinaire. En 2020, elle a été victime de l'une des plus grandes fuites de clés privées de l'histoire. En raison d'un grave défaut de génération de clés dans son logiciel de portefeuille (sous le nom de code “Milk Sad”), des hackers ont pu voler environ 127 000 Bitcoins. Bien que LuBian n'ait jamais publiquement reconnu avoir été piraté, il est prétendu qu'elle a dépensé environ 1,4 Bitcoin pour envoyer un message OP_RETURN au portefeuille des hackers, suppliant pour le retour de ses actifs. Les “correspondances étranges” dans l'accusation Étrangement, le ministère américain de la Justice a inscrit une série d'adresses de portefeuille dans l'accusation, affirmant que Chen Zhi “avait personnellement conservé les enregistrements de ces adresses de portefeuille et des phrases mnémoniques de clés privées”. Ces adresses correspondent parfaitement à la liste des portefeuilles à faibles nombres identifiée par l'équipe de sécurité Distrust en 2020. Cependant, ces portefeuilles avaient presque plus de Bitcoins au moment de la saisie. Les 127 271 BTC saisis proviennent presque tous des portefeuilles des “hackers de LuBian”. Nos observations : LuBian et le groupe Prince sont en réalité deux faces d'une même pièce. Le timing, l'échelle des fonds et les données en chaîne soutiennent que le groupe Prince et LuBian pourraient être deux branches d'une même organisation. Ceux qui dirigent les escroqueries “pig-butchering” et les casinos offshore contrôlent très probablement également le site minier “piraté”. S'agit-il d'une collusion interne, d'une fabrication d'un incident de piratage pour dissimuler des fonds criminels et des pertes fiscales, ou le groupe Prince a-t-il contraint LuBian à céder des fonds ? Quelle que soit la vérité, le ministère de la Justice a obtenu la clé privée — celles que le FBI prétend avoir trouvées entre les mains de Chen Zhi. Cela signifie que l'incident ressemble davantage à “FBI accédant à votre disque dur dans le cloud” qu'à “NSA piratant Bitcoin”. Chen Zhi est actuellement en fuite, et le portefeuille récemment sanctionné par l'OFAC à son nom contient environ 1,8 milliard de dollars en Bitcoins ; environ 1,8 milliard de dollars en Bitcoins se trouvent également dans le portefeuille marqué par LuBian, qui a été transféré immédiatement après la publication de l'accusation. Confusion de propriété et risques géopolitiques Cette question de litige de propriété d'actifs est délicate. LuBian semble être géré par le groupe Prince, mais n'est pas inscrit sur la liste des sanctions de l'OFAC, et l'accusation ne précise pas que LuBian appartient au groupe Prince. En théorie, LuBian peut revendiquer : “C'est notre portefeuille, nous avons été piratés et nous devrions le récupérer.” Mais la réalité est que LuBian est une entreprise minière enregistrée en Chine, accusée d'être liée à un groupe criminel cambodgien de blanchiment d'argent, tandis que les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis sont dans un état de gel. La probabilité qu'un tribunal américain ordonne le retour de 15 milliards de dollars de Bitcoins à une entreprise chinoise est presque nulle. Le récit financier de Washington et les “réserves de Bitcoin” Cette saisie est également en parfaite adéquation avec la dernière politique fiscale de Washington. Depuis mars, le ministère des Finances américain a été autorisé à intégrer les actifs numériques saisis dans les “réserves stratégiques de Bitcoin” (Strategic Bitcoin Reserve), en tant que mécanisme de “monnaie numérique” pour compléter les réserves d'or. Grâce à la saisie du groupe Prince, cette réserve a augmenté du jour au lendemain de 64 %, représentant environ 3,5 % de la valeur en dollars des réserves d'or américaines. Aujourd'hui, la quantité de Bitcoins détenus par le gouvernement américain n'est surpassée que par celle de MicroStrategy de Michael Saylor. Le ministère de la Justice ne vend plus de Bitcoins, mais adopte une stratégie de “hold” à long terme — comme l'exige l'ordre exécutif du 6 mars. L'application de la loi est désormais devenue une partie de l'accumulation. Le gouvernement américain est officiellement devenu un position long en Bitcoin. Le Bitcoin, qui était à l'origine une rébellion contre le système fiat, devient lentement une partie de l'accumulation de collatéral fiat. Les crypto-anarchistes devraient probablement porter un toast à cette ironie : la révolution a été saisie et ensuite enregistrée sous “inventaire”. Rapports connexes CoinW déclare : la plateforme d'échange n'a aucun lien avec le projet ! Aucun responsable n'est impliqué dans des affaires illégales, respectant la conformité anti-fraude. “CoinX” impliqué dans le blanchiment de 2,3 milliards ! Plus de mille victimes en collusion avec des groupes de fraude, le responsable demande une peine de 25 ans. Sanctions sévères pour la fraude en crypto ! Un homme de New York condamné à 228 millions de dollars pour fraude, purgera neuf ans de prison <Qui a volé 127 000 Bitcoins ? Suivi de la vérité de “l'empire pig-butchering” au site minier LuBian > Cet article a été publié pour la première fois dans BlockTempo, le média d'information sur la blockchain le plus influent.