Un réseau de blanchiment de capitaux interétatique en Australie a été démantelé, impliquant 190 millions de dollars australiens vers le marché des cryptomonnaies.

Bot d’actualités Gate, la police australienne a mené une action conjointe avec plusieurs départements et a réussi à démanteler un réseau de blanchiment de capitaux inter-états. Le montant impliqué dans cette affaire s’élève à 190 millions de dollars australiens, les fonds étant principalement dirigés vers le marché des cryptoactifs.

Les autorités judiciaires ont réussi à saisir des actifs d’une valeur d’environ 21 millions de dollars australiens, y compris des biens immobiliers, des comptes bancaires, des véhicules et des actifs en chiffrement d’une valeur de 170 000 dollars australiens.

Une enquête montre que cette organisation criminelle mélange des fonds légitimes et illégitimes par l’intermédiaire d’une société de sécurité, et utilise des concessionnaires de voitures anciennes, des entreprises de promotion et des canaux de trading de cryptoactifs pour mener des activités de blanchiment de capitaux. L’affaire est actuellement en cours d’investigation.

Source de l’information : Wu Shuo