Оновлення щодо регулювання та відповідності криптовалютним вимогам

11 лютого повідомляється, що Гонконг продовжує зміцнювати свою позицію як азіатського центру цифрових активів та інновацій у Web3. Голова адміністрації Гонконгу Джон Лі у відеозверненні на конференції CoinDesk Consensus Hong Kong заявив, що уряд спеціального адміністративного району довгостроково підтримуватиме розвиток місцевої екосистеми цифрових активів і створить прозору та стабільну регуляторну основу, яка забезпечить передбачуване бізнес-середовище для глобальних криптопідприємств. Джон Лі зазначив, що за останні кілька років Гонконг систематично створював регуляторну систему для цифрових активів із метою сприяння розширенню індустрії Web3 на основі відповідності, прозорості та сталості. Він підкреслив, що Гонконг одночасно з’єднаний із внутрішнім ринком Китаю та міжнародними фінансовими ринками, маючи у рамках системи «одна країна — дві системи» унікальні двосторонні переваги, які важко повторити в інших містах. Це надає йому унікальні конкурентні переваги у сфері інновацій у віртуальних активах, капітальних потоках і стабільності системи.

Pi Network зросла з максимуму в 3 долари до приблизно 0.14 долара. Користувачі X звинувачують команду у багаторічних обіцянках, які досі не мають основної мережі, лише демонструючи мобільне майнінг-шоу, і називають це найстарішою шахрайською схемою під прикриттям Web3. Проект незабаром розблокує 2,5 мільярди токенів, щодня близько 8,3 мільйонів, 13 лютого буде випущено 23,6 мільйони. RSI 35, що близько до перепроданості, натякає на можливий відскок.

Російська Державна Дума ухвалила закон, який регулює процедури конфіскації та заморожування криптовалют у кримінальних справах, підтверджує їхній правовий статус як майна та вимагає ведення детальної документації. Цей законопроект потребує схвалення Ради Федерації та підпису Президента, і після набрання чинності дозволить переводити конфісковані криптовалюти до державного гаманця.

Біткоїн (BTC) досі не вийшов із низхідної тенденції, станом на 11 лютого приблизно 69 160 доларів США. Член ради керівників Федеральної резервної системи Вуллер попередив, що бум криптовалют поступово згасає, оскільки він тісно пов’язаний із традиційними фінансами (TradFi). Колишній виконавчий директор SafeMoon був засуджений до 8 років ув'язнення за криптовалютний шахрайство, йому наказано конфіскувати близько 7,5 мільйонів доларів США та дві житлові нерухомості.

Сам Бенкман-Фрід подав до Манхеттенського федерального суду клопотання про перегляд справи щодо шахрайства FTX. Він стверджує, що свідчення колишніх керівників Daniel Czapski та Ryan Salame можуть послабити аргументи обвинувачення. Це клопотання було подане його матір'ю, професором Стенфордського університету Барбарою Фрід, яка звинувачує суддю Lewis Kaplan у явній упередженості. За даними Bloomberg, ймовірність успіху малоймовірна.

Колишній генеральний директор FTX Сем Банкман-Фрайд (SBF) подав до суду 10 лютого клопотання про перегляд справи, звинувативши Міністерство юстиції США у приховуванні доказів та просячи відсторонити суддю першої інстанції, наголошуючи, що FTX має здатність повернути депозити клієнтів, і стверджуючи, що кілька свідків відмовилися давати свідчення через тиск з боку Міністерства юстиції.

Китайські власті посилюють регулювання криптовалют, спільно опублікували новий наказ, у якому чітко зазначено, що криптовалюти не мають законної платіжної здатності, будь-яка діяльність, пов'язана з ними, вважається незаконною фінансовою діяльністю, а токенізація реальних активів включена до суворого контролю. Указ вимагає заборони на надання послуг, пов'язаних із криптовалютами, як у внутрішніх, так і в міжнародних межах, а також запроваджує низку регуляторних заходів для забезпечення фінансової безпеки.

Генеральний директор SafeMoon, Braden John Karony, засуджений до 8 років ув'язнення за шахрайство інвесторів. Його визнано винним у маніпулюванні цінами токенів та крадіжці коштів. Токен SafeMoon колись досяг ринкової капіталізації 1 мільярд доларів, але через вразливості контракту та шахрайство команди його поточна ринкова капіталізація становить лише 2,08 мільйони доларів.

При купівлі-продажу USDT використання банківських карток родичів і друзів для посередництва у платежах і отриманні має юридичний ризик, який головним чином залежить від суб'єктивного усвідомлення особи та характеру коштів. Якщо особа не знає про обмін валют іншою особою, зазвичай це не повинно кваліфікуватися як незаконний бізнес, допомога у злочині або приховування злочину, а застосування статті про порушення управління кредитними картками також має бути обережним, щоб уникнути розширеного тлумачення. Тому юридична оцінка має базуватися на конкретних доказах і деталях.

Генеральний директор SafeMoon Брейден Кароні був засуджений до 100 місяців ув'язнення за шахрайство інвесторів у токен SFM, привласнення коштів і зобов'язаний повернути 7,5 мільйонів доларів. Його дії ошукали тисячі людей, спричинивши значні фінансові втрати.

Сам Бенкман-Фрід, засновник FTX, подав прохання про новий судовий розгляд, стверджуючи, що він має нововиявлені докази. Зараз він відбуває 25-річний термін за шахрайство і тепер представляє себе сам після звільнення свого адвоката.

МВФ розкриває, що стабільні монети приносять і обіцянки, і ризики для країн, що розвиваються. Нові дослідження показують, що інновації у платежах стикаються з ризиками заміщення валюти по всьому світу. Міжнародний валютний фонд щойно опублікував серйозні висновки. Стабільні монети більше не є просто ще однією криптовалютною тенденцією. Вони

Повідомлення бота Gate News, згідно з Inner City Press, засновник SafeMoon Брейден Кароні засуджений до 100 місяців ув'язнення.

BlockBeats повідомляє, 11 лютого, згідно з Inner City Press, офіс федерального прокурора південного округу Нью-Йорка щойно отримав документи від засновника FTX SBF з проханням переглянути справу про злочини у сфері криптовалют.

Odaily星球日报讯 Міністр фінансів США Бейсент у інтерв'ю Fox News заявив, що законопроект про структуру ринку криптовалют потрібно ухвалити навесні цього року, додавши: “Нам потрібно завершити законопроект про структуру ринку криптовалют”, а також зазначив, що він налаштований оптимістично щодо ухвалення цього законопроекту.

ChainCatcher повідомляє, згідно з даними Jin10, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо компанії з торгівлі золотом Jood SARL (з головним офісом у Лівані).

YZi Labs опублікувала лист із запереченнями проти звинувачень CEA Industries щодо «таємної угоди», стверджуючи, що рада директорів про це вже знала, і угода була припинена у 2025 році. YZi Labs вимагає від ради директорів прояснити вводять в оману заяви, захищаючи інтереси акціонерів.

CertiK опублікував «Прогнозний ринок Skynet 2026» і показав, що обсяг торгів прогнозними ринками у 2025 році досягне 63,5 мільярдів доларів США, а ризики зростуть. Законодавчо легалізований у США, але частково заборонений у деяких країнах ЄС, у майбутньому потрібно вирішити питання ліквідності, безпеки та моделей доходу для досягнення сталого розвитку.

ChainCatcher повідомляє, що за даними Financial Times, Європейський Союз пропонує повністю заборонити всі криптовалютні операції з Росією, щоб запобігти ухиленню від санкцій.

PANews 10 лютого повідомляє, що згідно з повідомленнями Bubblemaps, переможець конкурсу X з призовим фондом у 100 000 доларів @beaverd звинувачується у тому, що він отримав приблизно 60 000 доларів прибутку шляхом шахрайства через проект Memecoin. Виявлено, що його пов’язані гаманці ініціювали токен $SIAS, ринкова вартість якого сягнула 6 мільйонів доларів, а потім швидко знизилася до нуля, і всі соціальні мережі були видалені. Крім того, @beaverd використовував кілька пов’язаних гаманців для операцій, підозрюється у багаторазовому запуску Memecoin і подальшому виведенні коштів.