コンピレーション | ウー氏はブロックチェーンについて語った出典 | 米国司法省ビリュチェンコとヴァーナーは、2011年にマウントゴックスから約64万7,000ビットコインを洗浄した共謀の罪でニューヨーク南部地区で起訴された（「SDNY事件」）。ビリュチェンコは、2011年から2017年にかけて違法仮想通貨取引所BTC-eを運営するためにアレクサンダー・ヴィニクと共謀した罪でカリフォルニア北部地区で別途起訴された（「NDCA事件」）。 SDNY事件は米国地方判事P.ケビン・カステルに割り当てられた。 NDCA訴訟はチャブリア連邦地方判事に割り当てられた。米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、「サイバー犯罪者の窃盗の手口がより巧妙になるにつれ、我が国のキャリア検察官や法執行パートナーは、新しいテクノロジーの悪意ある悪用の専門家となった。申し立ての通り、アレクセイ・ビリュチェンコ氏とアレクサンドル・ヴァーナー氏は、自分たちは罪を免れることができると考えていた」と述べた。これは、高度なハッキング技術を使用して大量の暗号通貨を盗み、洗浄することによって行われました。これは当時新しい技術でしたが、公の告発はまた、彼らが裁判にかけられる前に何をしたとしても、彼らの計画がどれほど洗練されていたとしても、私たちは全員がこれらの犯罪者とされる人物を執拗に追跡することができます。」ケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補は、「この発表は、2つの主要な仮想通貨捜査における重要な節目となる。起訴状で主張されているように、2011年からビリュチェンコとバーナーはマウントゴックスから大量の仮想通貨を盗んだ。ビリュチェンコ容疑者は、マウントゴックスから違法に入手した資金を使用し、悪名高い仮想通貨取引所BTC-eの設立に参加し続け、世界中のサイバー犯罪者の資金洗浄を行ったとされている。これらの起訴は、同局の揺るぎない姿勢を強調している。暗号通貨エコシステムの悪者を裁き、金融システムの悪用を防ぐことに尽力する。」### SDNY のケース:2011 年 9 月頃、ビリュチェンコ氏、ヴァーナー氏、および彼らの共謀者らは、マウントゴックスの暗号通貨ウォレットを保管しているサーバーへの不正アクセスを取得しました。当時、マウントゴックスは世界最大のビットコイン取引所であり、ニューヨーク州南部地区を含む世界中の何千人ものユーザーにサービスを提供していました。マウントゴックスは、顧客のビットコインを含む暗号通貨ウォレットと、それらのウォレットからのビットコイン送金を承認するために使用される対応する秘密鍵を日本のコンピューターサーバーに保管していました。ビリュチェンコ氏とバーナー氏、およびその共謀者は、マウントゴックスのサーバーへの不正アクセスを利用して、マウントゴックスのウォレットからビリュチェンコ氏、ヴァーナー氏、およびその共謀者が管理するビットコインアドレスにビットコインを不正に送金した。 2011年9月から少なくとも2014年5月まで、ビリュチェンコ氏とヴァーナー氏、および彼らの共謀者らは少なくとも約64万7000枚のビットコインをマウントゴックスから盗み出し、これはマウントゴックス顧客が保有するビットコインの大部分に相当する。ビリュチェンコ、ヴァーナー、およびその共謀者は主に、他の 2 つのオンライン ビットコイン取引所 (「取引所-1」および「取引所-2」) のアドレスでビリュチェンコ、ヴァーナー、および彼らの共謀者が管理するアカウントに関連付けられたビットコインを通じて、マウントゴックス自体の特定のユーザーアカウントを使用して、マウントゴックスから盗まれたビットコインのほとんどを洗浄します。マネーロンダリング計画をさらに進めるため、2012 年 4 月頃、ビリュチェンコ、バーナー、および彼らの共謀者は交渉を行い、ニューヨーク州南部地区にあるビットコイン仲介サービスと詐欺的な契約 (「広告契約」) を締結しました (「 New York Bitcoin Brokers」）は、いわゆる広告サービスを提供しています。広告契約を装って、ビリュチェンコとヴァーナーは、ニューヨークに本拠を置くビットコイン仲介業者の所有者や運営者に対し、富士山から盗まれたビットコインを隠蔽し現金化するために、ビリュチェンコ、ヴァーナー、およびその共謀者が支配するさまざまな団体に支払うよう定期的に要求していた。 Gox. ダミー会社の名義を含む、オフショア銀行口座への大規模な電信送金。要請によると、2012年3月頃から2013年4月頃にかけて、ニューヨークのビットコインブローカーは約660万ドル以上をビリュチェンコ氏、ヴァーナー氏、およびその共謀者が管理する海外の銀行口座に送金した。電信送金と引き換えに、ニューヨークのビットコインブローカーはExchange-1の「信用」を奪い、ビリュチェンコ氏、ヴァーナー氏とその共謀者らはマウントゴックスから盗んだ30万枚以上のビットコインを洗浄した。ニューヨークのビットコインブローカーとの不正な広告契約により、ビリュチェンコ氏とバーナー氏、およびその共謀者らはマウントゴックスのハッキングで盗まれたビットコインを隠蔽し現金化することができた。マウントゴックスは盗難事件発覚後、２０１４年に営業を停止した。### NDCA ケース:ビリュチェンコ氏はアレクサンダー・ヴィニク氏らと協力し、2011年から2017年7月に法執行機関によって閉鎖されるまでBTC-e取引所を運営していた。この時期、BTC-e は世界最大の暗号通貨取引所の 1 つであり、世界中のサイバー犯罪者が違法行為による犯罪収益を転送、洗浄、保管する主な手段の 1 つでした。BTC-e は世界中で 100 万人以上のユーザーにサービスを提供し、数百万ビットコイン相当の入出金を転送し、数十億ドル相当の取引を処理します。 BTC-e は、数多くのコンピューター侵入やハッキング事件、ランサムウェア事件、個人情報盗難計画、汚職公務員や麻薬流通組織からの犯罪収益を受け取ってきました。SDNYの起訴状は、いずれもロシア国籍のビリュチェンコ氏（43歳）とヴァーナー氏（29歳）をマネーロンダリングを共謀した罪で告発している。 SDNYの起訴状で有罪判決が下された場合、各被告は最長20年の懲役刑に処されることになる。NDCAの起訴状では、ビリュチェンコ氏は資金洗浄と無許可の金融サービス事業の運営を共謀した罪で起訴されている。 NDCAの起訴状で有罪判決を受けた場合、ビリュチェンコ氏は最長25年の懲役刑に処される可能性がある。上記の予想される最大量刑は議会によって設定されており、被告の量刑は裁判所によって決定されるため、情報提供のみを目的としています。米国検事のウィリアムズ氏は、SDNY事件の捜査におけるIRS-CIとFBIの取り組みを称賛した。SDNY事件は、ニューヨーク州南部地区連邦検察局の複合詐欺・サイバー犯罪部門が担当している。オルガ・I・ズヴェロビッチ米国検事補がSDNY事件を起訴している。NDCA 事件は、カリフォルニア北部地区連邦検事局の企業および証券詐欺部門および刑事部門のコンピューター犯罪および知的財産部門 (「CCIPS」) によって処理されます。 CCIPSの裁判弁護士C.オールデン・ペルカー氏とNDCA米国検事補クラウディア・キロズ氏（いずれも国家仮想通貨執行チームのメンバー）とNDCA米国検事補キャサリン・ロイド・ロヴェット氏がこの事件を起訴している。連邦捜査局（FBI）、ワシントンD.C.のIRS-CIのオークランド事務所とサイバー犯罪課、米国秘密情報局の犯罪捜査部門、国土安全保障調査局がこの事件を捜査している。司法省国際問題局は貴重な支援を提供してくれました。起訴状の容疑は単なる申し立てにすぎず、被告は有罪が証明されるまで推定無罪を受ける権利がある。
米国司法省の全文：ロシア人2人がマウントゴックスから64万ビットコインを盗んだ
コンピレーション | ウー氏はブロックチェーンについて語った
出典 | 米国司法省
ビリュチェンコとヴァーナーは、2011年にマウントゴックスから約64万7,000ビットコインを洗浄した共謀の罪でニューヨーク南部地区で起訴された（「SDNY事件」）。ビリュチェンコは、2011年から2017年にかけて違法仮想通貨取引所BTC-eを運営するためにアレクサンダー・ヴィニクと共謀した罪でカリフォルニア北部地区で別途起訴された（「NDCA事件」）。 SDNY事件は米国地方判事P.ケビン・カステルに割り当てられた。 NDCA訴訟はチャブリア連邦地方判事に割り当てられた。
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、「サイバー犯罪者の窃盗の手口がより巧妙になるにつれ、我が国のキャリア検察官や法執行パートナーは、新しいテクノロジーの悪意ある悪用の専門家となった。申し立ての通り、アレクセイ・ビリュチェンコ氏とアレクサンドル・ヴァーナー氏は、自分たちは罪を免れることができると考えていた」と述べた。これは、高度なハッキング技術を使用して大量の暗号通貨を盗み、洗浄することによって行われました。これは当時新しい技術でしたが、公の告発はまた、彼らが裁判にかけられる前に何をしたとしても、彼らの計画がどれほど洗練されていたとしても、私たちは全員がこれらの犯罪者とされる人物を執拗に追跡することができます。」
ケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補は、「この発表は、2つの主要な仮想通貨捜査における重要な節目となる。起訴状で主張されているように、2011年からビリュチェンコとバーナーはマウントゴックスから大量の仮想通貨を盗んだ。ビリュチェンコ容疑者は、マウントゴックスから違法に入手した資金を使用し、悪名高い仮想通貨取引所BTC-eの設立に参加し続け、世界中のサイバー犯罪者の資金洗浄を行ったとされている。これらの起訴は、同局の揺るぎない姿勢を強調している。暗号通貨エコシステムの悪者を裁き、金融システムの悪用を防ぐことに尽力する。」
SDNY のケース:
2011 年 9 月頃、ビリュチェンコ氏、ヴァーナー氏、および彼らの共謀者らは、マウントゴックスの暗号通貨ウォレットを保管しているサーバーへの不正アクセスを取得しました。当時、マウントゴックスは世界最大のビットコイン取引所であり、ニューヨーク州南部地区を含む世界中の何千人ものユーザーにサービスを提供していました。マウントゴックスは、顧客のビットコインを含む暗号通貨ウォレットと、それらのウォレットからのビットコイン送金を承認するために使用される対応する秘密鍵を日本のコンピューターサーバーに保管していました。
ビリュチェンコ氏とバーナー氏、およびその共謀者は、マウントゴックスのサーバーへの不正アクセスを利用して、マウントゴックスのウォレットからビリュチェンコ氏、ヴァーナー氏、およびその共謀者が管理するビットコインアドレスにビットコインを不正に送金した。 2011年9月から少なくとも2014年5月まで、ビリュチェンコ氏とヴァーナー氏、および彼らの共謀者らは少なくとも約64万7000枚のビットコインをマウントゴックスから盗み出し、これはマウントゴックス顧客が保有するビットコインの大部分に相当する。ビリュチェンコ、ヴァーナー、およびその共謀者は主に、他の 2 つのオンライン ビットコイン取引所 (「取引所-1」および「取引所-2」) のアドレスでビリュチェンコ、ヴァーナー、および彼らの共謀者が管理するアカウントに関連付けられたビットコインを通じて、マウントゴックス自体の特定のユーザーアカウントを使用して、マウントゴックスから盗まれたビットコインのほとんどを洗浄します。
マネーロンダリング計画をさらに進めるため、2012 年 4 月頃、ビリュチェンコ、バーナー、および彼らの共謀者は交渉を行い、ニューヨーク州南部地区にあるビットコイン仲介サービスと詐欺的な契約 (「広告契約」) を締結しました (「 New York Bitcoin Brokers」）は、いわゆる広告サービスを提供しています。広告契約を装って、ビリュチェンコとヴァーナーは、ニューヨークに本拠を置くビットコイン仲介業者の所有者や運営者に対し、富士山から盗まれたビットコインを隠蔽し現金化するために、ビリュチェンコ、ヴァーナー、およびその共謀者が支配するさまざまな団体に支払うよう定期的に要求していた。 Gox. ダミー会社の名義を含む、オフショア銀行口座への大規模な電信送金。要請によると、2012年3月頃から2013年4月頃にかけて、ニューヨークのビットコインブローカーは約660万ドル以上をビリュチェンコ氏、ヴァーナー氏、およびその共謀者が管理する海外の銀行口座に送金した。電信送金と引き換えに、ニューヨークのビットコインブローカーはExchange-1の「信用」を奪い、ビリュチェンコ氏、ヴァーナー氏とその共謀者らはマウントゴックスから盗んだ30万枚以上のビットコインを洗浄した。ニューヨークのビットコインブローカーとの不正な広告契約により、ビリュチェンコ氏とバーナー氏、およびその共謀者らはマウントゴックスのハッキングで盗まれたビットコインを隠蔽し現金化することができた。
マウントゴックスは盗難事件発覚後、２０１４年に営業を停止した。
NDCA ケース:
ビリュチェンコ氏はアレクサンダー・ヴィニク氏らと協力し、2011年から2017年7月に法執行機関によって閉鎖されるまでBTC-e取引所を運営していた。この時期、BTC-e は世界最大の暗号通貨取引所の 1 つであり、世界中のサイバー犯罪者が違法行為による犯罪収益を転送、洗浄、保管する主な手段の 1 つでした。
BTC-e は世界中で 100 万人以上のユーザーにサービスを提供し、数百万ビットコイン相当の入出金を転送し、数十億ドル相当の取引を処理します。 BTC-e は、数多くのコンピューター侵入やハッキング事件、ランサムウェア事件、個人情報盗難計画、汚職公務員や麻薬流通組織からの犯罪収益を受け取ってきました。
SDNYの起訴状は、いずれもロシア国籍のビリュチェンコ氏（43歳）とヴァーナー氏（29歳）をマネーロンダリングを共謀した罪で告発している。 SDNYの起訴状で有罪判決が下された場合、各被告は最長20年の懲役刑に処されることになる。
NDCAの起訴状では、ビリュチェンコ氏は資金洗浄と無許可の金融サービス事業の運営を共謀した罪で起訴されている。 NDCAの起訴状で有罪判決を受けた場合、ビリュチェンコ氏は最長25年の懲役刑に処される可能性がある。
上記の予想される最大量刑は議会によって設定されており、被告の量刑は裁判所によって決定されるため、情報提供のみを目的としています。
米国検事のウィリアムズ氏は、SDNY事件の捜査におけるIRS-CIとFBIの取り組みを称賛した。
SDNY事件は、ニューヨーク州南部地区連邦検察局の複合詐欺・サイバー犯罪部門が担当している。オルガ・I・ズヴェロビッチ米国検事補がSDNY事件を起訴している。
NDCA 事件は、カリフォルニア北部地区連邦検事局の企業および証券詐欺部門および刑事部門のコンピューター犯罪および知的財産部門 (「CCIPS」) によって処理されます。 CCIPSの裁判弁護士C.オールデン・ペルカー氏とNDCA米国検事補クラウディア・キロズ氏（いずれも国家仮想通貨執行チームのメンバー）とNDCA米国検事補キャサリン・ロイド・ロヴェット氏がこの事件を起訴している。連邦捜査局（FBI）、ワシントンD.C.のIRS-CIのオークランド事務所とサイバー犯罪課、米国秘密情報局の犯罪捜査部門、国土安全保障調査局がこの事件を捜査している。司法省国際問題局は貴重な支援を提供してくれました。
起訴状の容疑は単なる申し立てにすぎず、被告は有罪が証明されるまで推定無罪を受ける権利がある。