金色财经報道、4月24日、アメリカ合衆国国務省国際麻薬・法執行局（宣布、国際組織犯罪撲滅賞金プログラムに基づき、最大400万ドルの報奨金を提供し、Daren Liの逮捕に関する情報を募集、彼は東南アジアの各詐欺センターが得た資金のマネーロンダリングに協力した。 裁判書類によると、Daren Liは暗号通貨詐欺や関連詐欺手段を通じて、被害者から得た資金をマネーロンダリングし、共謀者に空殻会社名義で米国の銀行口座を開設させ、被害者資金の州間および国際送金の監視を行った。少なくとも7360万ドルの被害者資金が彼と共謀者に関連する銀行口座に直接預け入れられ、そのうちの少なくとも5980万ドルは、被害者の所得を洗浄するための米国の空殻会社からのものである。
アメリカは暗号通貨のマネーロンダリングに関与したDaren Liの情報提供に対し、40万ドルの報奨金を提供しています。
金色财经報道、4月24日、アメリカ合衆国国務省国際麻薬・法執行局（宣布、国際組織犯罪撲滅賞金プログラムに基づき、最大400万ドルの報奨金を提供し、Daren Liの逮捕に関する情報を募集、彼は東南アジアの各詐欺センターが得た資金のマネーロンダリングに協力した。
裁判書類によると、Daren Liは暗号通貨詐欺や関連詐欺手段を通じて、被害者から得た資金をマネーロンダリングし、共謀者に空殻会社名義で米国の銀行口座を開設させ、被害者資金の州間および国際送金の監視を行った。少なくとも7360万ドルの被害者資金が彼と共謀者に関連する銀行口座に直接預け入れられ、そのうちの少なくとも5980万ドルは、被害者の所得を洗浄するための米国の空殻会社からのものである。