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中国籍の男性が米国で暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与し、40ヶ月の連邦刑務所に収監される判決を受けた
GateNewsBot
BlockBeatsの報道によると、2月20日、アメリカ合衆国司法省東テキサス地区検察官事務所は、31歳の中国籍男性、リャオ・フェイ（Liao Fei）が暗号通貨投資詐欺およびマネーロンダリングに関与したとして、連邦刑務所で40ヶ月の懲役を言い渡したことを明らかにしました。リャオ・フェイは共謀によるマネーロンダリング罪を認めており、関与した金額は数百万ドルに上ります。アメリカの裁判所は、押収された230万ドルを超える資金の返還と、被害者への280万ドル超の賠償金の支払いを命じました。
リャオ・フェイと共謀者は、空の会社や銀行口座を設立し、「殺猪盤（殺し猪の罠）」と呼ばれる詐欺の資金洗浄を行っていました。この種の詐欺は、詐欺師がソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、信頼関係を築いた後、暗号通貨への投資を誘導し、最終的に資金を引き出せなくしたり回収できなくしたりする手口です。
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