中国籍の男性が米国で暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与し、40ヶ月の連邦刑務所に収監される判決を受けた

ホワイトハウスは職員に対し、政策の内幕を利用して予測市場に賭けることを禁止するよう警告した

ホワイトハウスは、職権を利用して予測市場で賭けを行うことを職員に禁じるよう警告し、特に政策が突然転換される前に異常な取引活動が見られる場合に注意するよう求めた。すでにある口座は、予測によって60万ドル以上の利益を得ており、批評家は誰かがインサイダー情報を使って利益を得たのではないかと疑っている。ホワイトハウスは、警告の真実性を確認した。

米英加の合同執行捜査により、1,200万ドル超の仮想通貨詐欺資産が凍結され、被害者は2万人超が特定された

米国、英国、カナダが共同で実施した「大西洋作戦」は終了し、詐欺資産として1,200万ドル超を凍結することに成功し、2万人超の被害者を特定しました。詐欺の金額は4,500万ドル超で、認可されたフィッシング攻撃を重点的に取り締まります。あるCEXは作戦に参加したものの、資金は凍結しませんでした。

英国NCAが主導する国際的な取り組みに某CEXが参加し、認可されたフィッシング詐欺を取り締まる

英国国家犯罪捜査局（NCA）が主導する「Operation Atlantic」作戦に、某CEXが参加し、暗号資産と投資詐欺を取り締まる。特に、許可を装ったフィッシング詐欺を重点的に標的にしている。CEXは現場での支援を提供し、被害者や悪意のあるサイトの特定を支援するとともに、捜査当局に情報を提供し、数千人の潜在的な被害者を守った。

ZachXBT：スパルタンズの共同創業者がBlockdagのプレセール詐欺を主導している疑い、調達額は3億ドル超

オンチェーン・ディテクティブのZachXBTは、カジノ・プラットフォームのSpartansの疑わしい共同創業者であるGurhan KizilozがBlockdag Networkプロジェクトを主導し、虚偽の宣伝によって個人投資家を欺いて資金調達3億ドルを行い、さらに2年以内に中東へ出金したと非難している。Gurhanはぜいたくな消費をしており、広報でイメージを維持していることが疑われている。

米国の法律事務所が Drift Protocol の盗難事件について集団訴訟の調査を開始し、Circle が資金を凍結していないことを疑っている

アメリカの法律事務所Gibbs Muraが集団訴訟の調査を開始。Drift Protocolの窃盗事件を対象とし、金額は約2.8億〜2.85億ドル。法律事務所は、Circleが盗まれた資金を適時に凍結しなかったと指摘し、被害を受けたユーザーに対して訴訟への参加を呼びかけ、損失の回収を求めている。

ザックXBT：Bitcoin Depot は実際に 54 枚 BTC が盗まれており、発見時期は公式発表より 3 日遅い

オンチェーンの探偵ZachXBTは、Bitcoin Depotのハッキング事件の実際の損失が54 BTC（ビットコイン）であり、公式報告の50.9 BTCを上回っていると指摘した。ハッカーは侵入によって認証情報を入手し、3月20日に窃盗を行った。Bitcoin Depotは損失を3日後にようやく発見した。