アメリカが6100万ドルのUSDTを差し押さえ、「殺豬盤」詐欺のマネーロンダリングの連鎖が崩壊

アメリカ合衆国ノースカロライナ州東部連邦検察官事務所は2月24日、連邦捜査官が6100万ドルを超えるテザー（USDT）を押収したと発表しました。資金追跡の結果、これらの暗号資産アドレスは「殺豬盤」（Pig Butchering）と呼ばれる投資詐欺のマネーロンダリング活動と直接関係している疑いがあります。調査はノースカロライナ州ローリー市の米国国土安全保障局（HSI）が主導し、テザーが資産移転の支援を行いました。

殺豬盤詐欺の手口と資金洗浄の流れ

（出典：米国司法省）

殺豬盤詐欺（Pig Butchering Scam）は、現在世界規模で最も大きい暗号通貨詐欺の一つです。感情操作と偽の投資プラットフォームを組み合わせた手法で行われます。裁判資料によると、詐欺の全体の流れは以下の段階に分かれます。

詐欺の五段階

第一段階、信頼関係の構築：犯罪者は恋愛や友情を装い、長期間にわたり被害者の信頼を築き、その後暗号資産投資の話題を持ち出す。

第二段階、専門的なイメージの偽装：暗号通貨取引を通じて高収益を得る独自の技術を持つと主張し、投資の信憑性を信じさせる。

第三段階、偽プラットフォームへの誘導：合法的な取引所に似た外観の偽のプラットフォームに被害者を誘導し、架空の高収益投資ポートフォリオを見せる。

第四段階、出金妨害：被害者が資金を引き出そうとすると、「税金」や「手数料」の支払いを理由に拒否し、さらに資金を搾取し続ける。

第五段階、迅速なマネーロンダリング：被害者の資金は詐欺の管理下にあるウォレットに入った後、複数のアドレスに素早く分散移動され、資金の出所や実際の管理者を隠す。

調査の経緯：HSIはどのようにUSDTのブロックチェーン上の洗浄経路を追跡したか

今回の調査は、HSIの通報ホットラインに寄せられたノースカロライナ州の被害者からの通報が発端です。被害者は暗号資産投資詐欺に遭ったと訴えました。HSIの捜査官と分析官は、その後ブロックチェーン上の追跡を開始し、被害者の資金の流れに沿って、詐欺とマネーロンダリングに関与する複数の暗号資産ウォレットを特定しました。

調査の結果、一部のウォレットには依然として大量の被害者資金が未だに移動されていないことが判明し、法執行機関はこれらのアドレスを差し押さえ、資産を押収しました。HSIシャーロット支局の代理責任者Kyle D. Burnsは次のように述べています。「HSIの捜査官は世界中の犯罪収益を追跡し続け、米国市民を騙そうとする国際的な犯罪組織を打破し、壊滅させることを目指しています。」

テザーの法執行協力と業界への意義

この事件のもう一つの注目点は、テザーが積極的に協力した役割です。米国司法省の声明では、資産移転の支援においてテザーに感謝の意を表しています。これは、主要なステーブルコイン発行者が、世界の法執行機関との協力体制を深めていることを示しています。

近年、テザーは詐欺やマネーロンダリングに関与したUSDTの凍結や追跡に何度も協力しており、業界では規制遵守に向けた積極的な動きと見なされています。これは、主要な司法管轄区からの継続的な圧力の結果でもあります。

よくある質問

なぜ殺豬盤詐欺はUSDTを使ったマネーロンダリングを好むのか？

USDTは流通量が最大のステーブルコインであり、高い流動性、国境を越えた迅速な送金、取引の摩擦が少ない特徴を持ちます。これにより、詐欺師は資金を素早く層別化して移動させるのに最適なツールとなっています。また、USDTは複数のブロックチェーンネットワーク上で流通できるため、法執行機関の追跡がさらに難しくなっています。

テザーはどのようにして法執行機関のUSDT追跡を支援しているのか？

テザーは、特定のアドレスのUSDT残高を凍結または焼却する技術的能力を持ち、法執行機関からの合法的な要求を受けた場合、関係アドレスの資金を凍結し、移動を阻止できます。本件では、テザーの協力により資産移転の手続きが迅速化され、押収作戦が円滑に進行しました。

被害者は詐欺に遭ったUSDTを取り戻せるのか？

押収後、資金は資産没収の手続きに入ります。米国司法省の資産没収の仕組みに従い、一部の資金は被害者への補償に回される可能性がありますが、実際に取り戻せるかやその割合は、今後の司法手続きの進行状況と判断結果に依存します。現時点では公式の声明は出ていません。