台湾の金融監督管理委員会が6つの取引業者に重い罰金を科しました！マネーロンダリング防止法に関与し、KYCが不足しているため、罰金の総額は702万元です。

台湾の金融監督機関は6つの仮想資産取引プラットフォーム（VASP）に対する制裁結果を発表しました。これらの業者はマネーロンダリングの義務を履行しなかったため、合計で新台湾ドル702万円の罰金が科されました。（前提：Tempo 30 Awardsコミュニティノミネーションが始まりました。台湾ブロックチェーン『年度最も影響力のある30人』は誰ですか？）（背景補足：台湾VASP専用エリアが金博会で初お披露目！9つの暗号取引業者が集まり、コンプライアンス詐欺防止時代に向かっています。）台湾の金融監督機関証券局は11月17日に一気に6つの仮想資産サービス提供者(VASP)に対し新台湾ドル702万円の罰金を科しました。理由はすべてマネーロンダリング作業の緩さに指摘されています。監督機関は2025年5月にプロジェクトの資金検査を完了し、半年後に結果を発表します。観察者は、この巨額の罰金が、主管機関が暗号プラットフォームに対する基本的なコンプライアンスのボトムラインに対してゼロトレランスであることを宣言していると考えています。制裁を受けた業者は、今回の制裁リストにおいて、アジア太平洋イーエイエンタープライズ、権勢インターナショナル、クロスチェーンテクノロジー、台湾シジン、コインジェネレーション、サンフェスタの6社がすべて『マネーロンダリング防止法』に違反して罰金を科されました。罰金は40万元から200万元に分散されており、その中でアジア太平洋イーエイエンタープライズが最も高額な罰金を科せられ、多くの企業は調査期間よりも早く『サービスを提供してはならない』リストに載せられました。違反の主な原因は3つの大きな環節に集中しています：顧客身分審査(KYC)の未履行、取引監視の欠如、疑わしい取引の報告不足です。制裁を受けた6つの業者の中で、今年9月に『仮想資産サービス』から退出したのは5社で、アジア太平洋イーエイエンタープライズテクノロジー、権勢インターナショナル、台湾シジン、コインジェネレーションテクノロジー、サンフェスタなどの企業はすでにサービス提供者の列から退出しています。台湾の監督の文脈台湾における仮想資産の監督は2021年7月1日にVASPが管轄されるようになり、『マネーロンダリング防止法』は2024年7月に再度修正され、罰則が強化され、海外業者に実体を設立することが要求されます。金融監督機関は2025年9月を最終登録期限に設定しており、現在期限を過ぎても業務を行っている業者は行政罰や刑事責任に直面します。関連報道行政院長の卓榮泰は約束しました：年末に『台湾政府がどれだけのビットコインを持っているか』を調査します！中央銀行はBTCの準備評価報告を提出します。台湾VASP専用エリアが金博会で初お披露目！9つの暗号取引業者が集まり、コンプライアンス詐欺防止時代に向かっています。〈台湾金融監督機関が6大取引業者に重罰！マネーロンダリング防止法に関与し、KYCが不足しており、罰金総額702万元〉この記事は最初に動区BlockTempo『動区動趨-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア』に掲載されました。