2025年11月、アメリカ司法省はFBI、シークレットサービス、財務省などの機関と共同で「詐欺センター打撃部隊」（Scam Center Strike Force）を設立したと発表し、中国の犯罪グループに起因する「殺豚詐欺」暗号資産詐欺ネットワークを専門的に取り扱うことになりました。コロンビア特別区の連邦検事ジャンニン・ピロは記者会見で、2024年にはこの種の詐欺がアメリカ人に最大1350億ドルの損失をもたらしたことを明らかにし、彼女のオフィスは4.8億ドルの盗まれた暗号資産を押収し、返還手続きを開始したことを示し、アメリカが越境暗号犯罪に対して受動的防御から積極的な打撃へと転換したことを示しています。
アメリカ司法省とFBIの複数の部門が協力して「殺豚詐欺」暗号化詐欺を打撃する。
2025年11月、アメリカ司法省はFBI、シークレットサービス、財務省などの機関と共同で「詐欺センター打撃部隊」（Scam Center Strike Force）を設立したと発表し、中国の犯罪グループに起因する「殺豚詐欺」暗号資産詐欺ネットワークを専門的に取り扱うことになりました。コロンビア特別区の連邦検事ジャンニン・ピロは記者会見で、2024年にはこの種の詐欺がアメリカ人に最大1350億ドルの損失をもたらしたことを明らかにし、彼女のオフィスは4.8億ドルの盗まれた暗号資産を押収し、返還手続きを開始したことを示し、アメリカが越境暗号犯罪に対して受動的防御から積極的な打撃へと転換したことを示しています。
国際詐欺ネットワーク：殺豚詐欺の運用モデルと規模評価
「殺豚詐欺」詐欺は、養豚過程における「肥育後屠殺」に似て名付けられたもので、詐欺者はソーシャルメディアを通じて信頼関係を築き、被害者を虚偽の暗号資産プラットフォームに投資するよう誘導します。TRM Labsのブロックチェーン情報分析によれば、これらの操作は主にカンボジア、ミャンマー、ラオスの特別経済区から発信されており、背後には中国の犯罪グループがコントロールしています。詐欺センターは通常、数万名の強制労働者を監禁し、Tether（USDT）を通じて資金を移転し、完全なブラック産業チェーンを形成しています。
Pirro 検察官が提供した事例によると、単一の詐欺金額は数万ドルから千万ドルまで様々で、平均期間は 3-6 ヶ月です。カリフォルニア州の退職教師が投資顧問を装った詐欺師に 230 万ドルの年金を騙し取られました；コロラド州の企業家は虚偽の取引プラットフォームに 750 万ドルを投入した後、引き出しできなくなりました。これらの資金は混合器、クロスチェーンブリッジ、OTC チャネルを通じて洗浄され、最終的にはドバイや香港の実体企業に回帰しました。
打撃力の構成：多部門協力作戦の新しいパラダイム
新設の打撃力は前例のない協力構造を採用しています。司法省は刑事起訴を担当し、FBIは調査を主導し、特勤局は資金の流れを追跡し、財務省はFinCENを通じてオンチェーンのパターンを分析し制裁を実施し、国務省は外交的圧力をかけます。この「五位一体」モデルは2025年10月のカンボジア作戦で効果を上げ、当時140億ドル相当のビットコインが押収され、司法省史上最大の押収記録を樹立しました。
制裁手段迅速跟進。財務省外国資産管理局（OFAC）は、詐欺センターでの人身売買を行っているとされるミャンマーの軍事団体に対する制裁を同時に発表した。また、SDNリストに掲載されたのは、タイの2社とタイ国籍の1人で、中国の犯罪グループに対する後方支援を行っているとされている。この金融隔離手段は、詐欺ネットワークの銀行口座を切断することを目的としている。
仮想通貨詐欺の取り締まりに関する主要データ
チェーン上追跡技術：ブロックチェーン証拠および資金回収の革新
打撃力の核心競争力は、ブロックチェーンデータ分析能力にあります。FBIの仮想資産調査グループ（VAU）は、ChainalysisやTRM Labsなどの商業会社と協力し、殺豚詐欺のパターンを特定するためのアルゴリズムを開発しました。取引パターン、アドレスの関連性、および行動特性を分析することにより、調査官は迅速に管理アカウントを特定し、資金が取引所を離れる前に関連資産を凍結することができます。
資金返還メカニズムにも革新があります。司法省は特別賠償基金を設立し、裁判所が指定した管理者を通じて直接被害者のウォレットアドレスに暗号資産を返還し、従来の銀行システムの遅延を回避します。初回の試点では、37名の被害者が1200万ドルを回収し、損失額の約65%を占めています。この高効率な返還は、ブロックチェーンの改ざん不可能な特性の利用に基づいています——すべての資金の流れは追跡検証可能です。
グローバル協力の課題：司法管轄区の違いと対策
国際的な法執行は管轄権の対立に直面している。カンボジアとゴールデントライアングル地域の政府は詐欺センターに対して曖昧な態度を示しており、一部は保護を提供している。アメリカ国務省はAPECとFATF（金融活動作業部会）のルートを通じて圧力をかけており、2025年10月にタイでマネーロンダリングの疑いのある銀行幹部3人を逮捕させることに成功した。同時に、司法省は「ロングアーム管轄権」条項を発動し、アメリカの金融システムを利用する参加者に責任を問うている。
民間セクターとの協力も同様に重要です。AppleとGoogleはアプリストアの審査を強化し、320件の疑わしい詐欺ソフトウェアを削除するよう求められました。MetaとTelegramはグループ監視を強化し、潜在的な殺豚詐欺アカウントを自動的にマークすることを約束しました。暗号資産取引所のCoinbaseやBinanceは「詐欺情報共有連盟」に参加し、悪意のあるアドレスデータベースをリアルタイムで更新しています。この公私協力モデルは将来の標準的な実践となるでしょう。
暗号セキュリティ戦争と業界の合法化の間の分水嶺
アメリカの多部門共同打撃力の設立は、暗号資産の規制が新たな段階に入ったことを示しています——立法討論から執行行動へと移行しました。連邦政府が全国家機関を動員して越境詐欺ネットワークを取り締まるとき、それは暗号資産犯罪に対するゼロトレランスの態度を示すだけでなく、業界に「消毒証明」を提供します。悪者を一掃する過程で、合法的な参加者はより明確な発展空間を得ることができ、投資家もより安全な環境で市場に参加できるようになります。この治安戦争は数年続く可能性がありますが、その結果は暗号資産が本当に主流の金融システムに統合されるかどうかを決定づけるでしょう。