AUSTRACは、AMLフレームワークの「弱点」を検出した後、CryptoLinkに警告します

オーストラリア金融情報機関(AUSTRAC)は、CryptoLinkに56,340 AUD(と37,085 USD)の罰金を科しました。これは、大口現金取引の報告が遅れ、マネーロンダリングプロセス(AML)に欠陥があったためです。AUSTRACによると、この措置は重要な財務情報が見落とされないようにするためであり、CryptoLinkにAML/CTF管理システムの改善を求めています。

AUSTRACは、オーストラリアで2,000台以上の稼働している暗号通貨ATMが高リスクのマネーロンダリングの手段になりつつあると警告しています。この機関は、多くのキオスクに関連する「詐欺の地下世界」を発見し、数十人の被害者に損害を与えたと述べています。

CryptoLinkは完全に罰金を支払い、第三者を雇ってすべての取引とリスク管理システムの再評価を行います。AUSTRACは、金融犯罪を防ぐために暗号通貨取引所を引き続き厳しく監視すると確認しました。