誰が 12.7 万枚のビットコインを盗んだのか？「殺豚詐欺帝国」からルーバンマイニングファームへの真実の追跡

アメリカ司法省が127,000枚のビットコインを押収し、カンボジアのプリンスグループの会長である陳志が殺豚詐欺とマネーロンダリングネットワークを運営している疑いがあることを示唆し、中国のマイニング企業ルーバンが関与している。事件は政商の癒着、地政学的金融、ビットコインの国有化という奇妙な絡み合いを明らかにした。本記事はGalaxy Researchが発表した記事に基づき、動区が翻訳、整理したものです。（前情提要：12.7万枚のビットコインを押収！アメリカが東南アジアの「殺豚帝国」プリンスグループを打撃し、同時に汇旺グループに制裁を科す）（背景補足：ニューヨークタイムズが明らかにしたカンボジアのマネーロンダリング帝国「汇旺グループ」、世界最大の黒金のマネーロンダリングライン）アメリカ司法省は史上最大規模の資産押収を完了し、127,271枚のビットコインを押収し、価値は約150億ドルに達した。この起訴状はNetflixの『ナルコス』の脚本とChainalysisのケーススタディの混合体のように読める。事件の中心人物は陳志（Chen Zhi）で、彼はカンボジアのプリンスグループ（Prince Holding Group）の会長である。検察は、彼がオンラインギャンブル、強制労働キャンプ、および「殺豚詐欺」投資詐欺にまたがる垂直統合型の犯罪帝国を運営していると主張している。検察は、陳志とその仲間が一連のペーパーカンパニーを通じて数十億ドルをマネーロンダリングし、その中には大規模な暗号資産マイニング業務が含まれていると述べている。特に目立つ二つの名前：ラオスに設置され、テキサスに子会社を持つWarp Data、そして中国のマイニング企業「ルーバン」（LuBian）、後者は長年にわたり暗号取引報告書に登場している。ルーバン事件：一つの「Milk Sad」乱数災害ルーバンは一般的な中国のマイニング企業ではない。2020年に、彼らは史上最大の私鍵漏洩事件に遭遇した。彼らのウォレット生成ソフトウェアには深刻な乱数の欠陥（コードネーム「Milk Sad」）があり、ハッカーは推定12.7万枚のビットコインを盗むことができた。ルーバンはハッキングされたことを公に認めたことはないが、彼らは約1.4枚のビットコインをハッカーのウォレットにOP_RETURNメッセージを送信し、資産の返還を懇願したとされている。起訴状の中の「奇妙な対応」驚くべきことに、アメリカ司法省は起訴状の中で一連のウォレットアドレスを列挙し、陳志が「これらのウォレットアドレスと秘密鍵ニーモニックフレーズの記録を個人的に保存していた」と述べている。これらのアドレスは、2020年にセキュリティチームDistrustが特定したルーバンの弱乱数ウォレットリストと完全に一致している。しかし、これらのウォレットは押収されたときにほとんどビットコインが残っていなかった。押収された127,271枚のBTCはほぼ全て「ルーバンハッカー」のウォレットから来ている。我々の観察：ルーバンとプリンスグループは実際には一体二面であるタイミングの巧合、資金規模の一致、オンチェーンデータも支持する：プリンスグループとルーバンは根本的に同じ組織の二つの支部である可能性が高い。「殺豚詐欺」とオフショアカジノを運営する人々は、恐らくその「ハッキングされた」マイニングファームも同時にコントロールしている。この件は内部の共謀、犯罪資金と税損を隠すための偽造ハッキング事件なのか、それともプリンスグループがルーバンに資金を渡すよう強要しているのか？真相がどうであれ、司法省は秘密鍵を入手した——つまり、FBIが陳志の手元で見つけたと主張しているものである。これは事件が「FBIがあなたのクラウドハードドライブに入る」ようなものであり、「NSAがビットコインをハッキングする」わけではない。現在、陳志は逃亡中で、彼の名義の新たにOFAC制裁を受けたウォレットには約18億ドル相当のビットコインがあり、さらに約18億ドルのビットコインがルーバンがマークしたウォレットにあり、起訴が公表された後すぐに移転された。所有権の混乱と地政学的リスクこの資産所有権の争いは厄介である。ルーバンはプリンスグループによって運営されているようであるが、OFAC制裁リストには載っておらず、起訴状でもルーバンがプリンスグループに属しているとは明記されていない。理論的にはルーバンは「それは我々のウォレットだ、我々はハッキングされた、返還されるべきだ」と主張できる。しかし現実は、ルーバンは中国に登録されたマイニング企業であり、カンボジアの犯罪グループとのマネーロンダリングの関連が指摘されており、米中の貿易関係は凍結状態にある。アメリカの裁判所が150億ドルのビットコインを中国企業に返還する可能性はほぼゼロである。ワシントンの財政ストーリーと「ビットコイン準備」この押収事件はワシントンの最新の財政政策と完璧に呼応している。3月から、アメリカ財務省は押収したデジタル資産を「戦略ビットコイン準備」（Strategic Bitcoin Reserve）に組み入れる権限を与えられ、金の準備を補完する「デジタル通貨」メカニズムとして機能する。プリンスグループの今回の押収により、その準備は一晩で64％増加し、アメリカの金準備の約3.5％に相当するドル価値となった。現在、アメリカ政府が保有するビットコインの量はMichael SaylorのMicroStrategyに次いで多い。司法省はもはやビットコインを売却せず、「長期保有」を選択している——これは3月6日の大統領の行政命令で要求されたものである。法執行は現在「蓄積」の一環となっている。アメリカ政府は正式にビットコインのロングポジションを持つこととなった。ビットコインはもともと法定通貨システムへの反逆であったが、今や徐々に法定通貨の担保の山の一部となっている。暗号パンクたちはこの皮肉を祝うために杯を掲げるべきかもしれない：革命は押収され、そして「在庫」に記録された。関連報道CoinW声明：取引所と幣想には無関係！絶対に高層は法に関与せず、コンプライアンスと反詐欺を維持する「幣想」がマネーロンダリング23億！詐欺集団と共謀し千人以上が被害、責任者は25年の刑を求刑重罰暗号資産詐欺！ニューヨークの男は詐欺で2.28億ドルの罰金、9年の懲役〈誰が12.7万枚のビットコインを盗んだのか？「殺豚帝国」からルーバンマイニングファームへの真実の追跡〉この記事は最初に動区BlockTempo《動区動趨-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア》に掲載されました。