某中国籍男子在美参与加密货币诈骗及洗钱活动被判处40个月联邦监禁

LUNA崩盘真相？有人提前10分钟，预知了400亿美元的蒸发

撰文：宇宙波鸣人，深潮 TechFlow 2022 年 5 月，400 亿美元在 72 小时内蒸发。 那是加密史上最惨烈的一次崩盘。曾经被誉为“算法稳定币皇冠”的 UST，在几天之内从 1 美元跌成了废纸；曾经市值近 400 亿美元的 Luna，从 116 美元的高点坠落至接近零点。 数百万普通投资者在那个初夏失去了积蓄，他们刷新着屏幕，盯着那条不断下坠的 K 线，不知道发生了什么，也不知道该怎么办。 官方的解释来得很快：算法设计有缺陷，Do Kwon 撒了谎，市场自然死亡。大多数人接受了这个答案，把那场浩劫归入“加密世界的又一次教训”，然后继续往前走。 这个答案，维持了将近四年。

加密ATM监管升级：Bitcoin Depot强制每笔交易身份验证，美国反诈骗与KYC合规全面收紧

2月25日消息，美国加密货币ATM运营商Bitcoin Depot宣布，已自2026年2月初起在其美国网络中分阶段实施新规，要求用户在每一笔加密货币ATM交易中都必须提供身份证明，以强化反欺诈监测与合规审查。这一举措被视为美国监管环境趋严背景下，加密ATM行业加强风控与身份验证机制的重要升级。 Bitcoin Depot首席执行官Scott Buchanan表示，持续性的身份验证流程能够在交易审批前基于用户身份、交易地点及金额等维度识别可疑行为，从而降低账户共享、身份盗用及诈骗风险。此前该公司已于2025年10月对新用户实施身份验证要求，而此次政策则扩大至所有交易场景，意味着加密ATM实名验证标准进一步收紧。

普丁親簽新法！授權俄羅斯法院「可在調查中」沒收比特幣等任意加密貨幣

俄羅斯總統普丁簽署新法將加密貨幣定義為「無形財產」，賦予法院在刑事調查中沒收的權力。專家警告俄羅斯可能會封鎖海外加密交易所，以將每年150億美元的手續費留在國內，顯示出國家對加密市場的雙軌政策：既合法化又嚴格管控。

Bitcoin Depot 被訴協助加密詐騙，宣布 ATM 每筆交易強制驗身

總部位於亞特蘭大的加密貨幣 ATM 運營商 Bitcoin Depot 宣布，將要求客戶在每次使用其 ATM 機時提供身分證明文件，此前公司僅在客戶首次使用時進行一次性驗身。這項政策本月初已開始分階段實施，被公司定性為防止詐騙與洗錢的「重大進展」。

美國查扣 6100 萬美元 USDT，「殺豬盤」詐騙洗錢鏈路瓦解

美國北卡羅來納州東區聯邦檢察官辦公室於 2 月 24 日宣布，聯邦特工已查扣價值逾 6,100 萬美元的泰達幣（USDT），資金追蹤顯示這些加密貨幣地址涉嫌與「殺豬盤」（Pig Butchering）投資詐騙的洗錢活動直接相關。調查由北卡羅來納州羅利市的美國國土安全調查局主導，Tether 協助完成資產轉移程序。

6万枚比特币洗钱案7月举行法律适用问题听证：英高院指定牵头律所引发争议

6万枚比特币洗钱案将于7月举行法律适用问题的听证，英国高院确定Fieldfisher为牵头律所，引发争议。部分律所担心其可能获得信息优势并影响客户决策，但法官强调此举仅为提高诉讼效率。