Shark Bình bị truy tố tội rửa tiền bằng ví Ngân Lượng trong vụ Mr Pips lừa đảo 1.300 tỉ đồng

Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận vụ án liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips), trong đó đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số nhân viên về tội rửa tiền. Vụ án liên quan Mr Pips được đánh giá là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán, với 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.

Shark Bình và vai trò trong Công ty Ngân lượng

Ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân lượng, có trụ sở tại tòa nhà VTC, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kết luận điều tra nêu rõ, ông Bình chỉ đạo chung các hoạt động công ty, ban hành quy định về mức phí dịch vụ thanh toán trung gian, và giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kinh doanh điện tử cho Tổng giám đốc Đinh Hồng Quân từ tháng 6-2019.

Nhân viên Trần Thị Thanh Tâm được giao phụ trách tìm kiếm khách hàng, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý trực tiếp hỗ trợ các sàn giao dịch của Phó Đức Nam.

Hành vi rửa tiền

Kết luận điều tra cho biết, từ tháng 6-2020, công ty Ngân lượng bắt đầu nhận công văn của cơ quan công an xác minh các giao dịch nạp tiền vào ví của các sàn forex do Mr Pips điều hành.

Mặc dù biết các sàn này hoạt động vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn chỉ đạo nhân viên:

• Không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu giả từ một ví Ngân lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.
• Thống nhất với nhân viên các sàn về cách làm giả số liệu tiền nạp, rút để hợp thức hóa dữ liệu báo cáo công an.
• Chuyển các thông tin giả này cho Phó Đức Nam nhằm tiếp tục cho ví Ngân lượng hoạt động, từ đó công ty hưởng lợi từ phí giao dịch.

Theo điều tra, tổng cộng có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỉ đồng.

Kết luận

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết rõ các sàn giao dịch của Phó Đức Nam phạm tội, nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục vận hành và làm giả dữ liệu, nhằm hưởng lợi từ phí giao dịch. Tài liệu thu thập đủ cơ sở để đề nghị truy tố nhóm này về tội rửa tiền.

Thạch Sanh