BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kekosongan regulasi kripto di India memicu kebuntuan perlindungan hak: Pengadilan menolak tuntutan investor, sengketa pembekuan dana meningkat
Pada tanggal 25 Februari, Pengadilan Tinggi Delhi baru-baru ini menolak sejumlah gugatan yang diajukan oleh investor mata uang kripto terhadap sebuah platform kripto tertentu. Hakim Prushaindra Kumar Kaurav menunjukkan bahwa platform tersebut termasuk dalam kategori perusahaan swasta, tidak memenuhi definisi entitas "negara" sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Konstitusi, sehingga tidak dapat dilakukan intervensi yudisial berdasarkan Pasal 226, dan permohonan terkait secara hukum tidak memiliki dasar yang dapat diterima.
Gugatan ini diajukan oleh investor seperti Rana Handa dan Aditya Malhotra, yang meminta pengadilan untuk memperkuat pengawasan terhadap platform kripto tersebut, serta menginstruksikan CBI atau tim penyelidikan khusus untuk melakukan penyelidikan, sekaligus membekukan dana pengguna yang diduga dibatasi. Namun, pengadilan secara tegas menyatakan bahwa perintah untuk melakukan penyelidikan pidana termasuk dalam keadaan yang sangat istimewa, dan sebagian pengaduan bahkan belum selesai proses pembuatan FIR, sehingga belum cukup untuk memicu mekanisme penyelidikan paksa.
GateNewsBot2jam yang lalu
Bitcoin Depot Memerlukan ID untuk Setiap Transaksi ATM Crypto
Bitcoin Depot telah menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan identifikasi untuk setiap transaksi di ATM-nya guna meningkatkan kepatuhan dan mengurangi penipuan. Perubahan ini memperluas pemeriksaan ID sebelumnya dan menanggapi peningkatan pengawasan regulasi serta kekhawatiran terhadap penipuan, terutama setelah gugatan dari berbagai negara bagian.
TheNewsCrypto4jam yang lalu
Jane Street Tersandung Perdagangan Dalam Terlarang, Misteri di Balik Keruntuhan Cryptocurrency Muncul
Jane Street menghadapi tuduhan dari Terraform Labs, yang mengklaim bahwa mereka memanfaatkan informasi non-publik untuk menutup posisi lebih awal dan meraih keuntungan sebelum kejatuhan UST pada 2022. Jane Street membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan operasi pasar yang normal. Kasus ini berpotensi mempengaruhi definisi hukum dari perdagangan dalam pasar cryptocurrency. Sebagai salah satu market maker utama di bidang crypto, aktivitas perdagangan Jane Street sering menjadi perhatian selama peristiwa besar di pasar, namun saat ini belum diakui secara hukum oleh otoritas pengawas sebagai bertanggung jawab secara hukum.
MarketWhisper4jam yang lalu
