Berita Gate News, pada 5 April, Pengadilan Negeri Distrik Qinzhou, Kota Tianshui, Provinsi Gansu, baru-baru ini mengadili sebuah perkara pidana pencucian uang yang melibatkan mata uang kripto. Terdakwa, melalui pekerjaan sambilan “pengantar berbayaran tinggi”, dengan mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil penipuan, dalam waktu 7 hari melakukan penarikan tunai berulang kali di area tanpa pantauan, dengan total lebih dari 390.000 yuan, lalu menukarkan dana itu menjadi mata uang virtual dan mentransferkannya kepada atasan, sehingga memperoleh keuntungan sebesar 21.500 yuan. Pengadilan menyatakan bahwa perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana menyamarkan dan menyembunyikan hasil tindak pidana, lalu menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan, serta denda sebesar 10.000 yuan, dan memerintahkan agar melakukan penyetoran kembali atas hasil perbuatan yang melanggar hukum. Hakim mengingatkan bahwa penarikan tunai secara langsung telah menjadi tahap kunci dalam proses “memutihkan” dana hasil penipuan telekomunikasi, dan “penarikan tunai dengan perantara” serta “dibayar harian dengan gaji tinggi” pada umumnya merupakan bagian dari rangkaian penipuan; masyarakat harus waspada terhadap tindakan seperti penerimaan uang tunai, transfer, dan membantu pemindahan dana, agar tidak menjadi kaki tangan kejahatan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SFC Hong Kong Memperkuat Kerja Sama Regulasi Global untuk Memerangi Aktivitas Ilegal oleh Influencer Keuangan
Pesan Berita Gate, 24 April — Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) mengumumkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan otoritas regulator sekuritas di seluruh dunia untuk memerangi aktivitas ilegal yang dilakukan oleh influencer keuangan. Dalam setahun terakhir, SFC telah membuat kemajuan melalui tindakan penegakan dan kolaborasi dengan
GateNews2jam yang lalu
Jane Street Mengajukan Mosi untuk Menolak Gugatan Perdagangan Orang Dalam Terraform Labs
Berita dari Gate, 24 April — Jane Street telah mengajukan mosi untuk menolak gugatan yang diajukan oleh kurator kebangkrutan Terraform Labs, yang menuduh perusahaan perdagangan kuantitatif tersebut memicu runtuhnya stablecoin algoritmik UST/LUNA. Mosi tersebut diajukan di Pengadilan Distrik Selatan New York
GateNews2jam yang lalu
Wisconsin Menggugat Coinbase, Polymarket, Kalshi atas Pasar Prediksi
Wisconsin mengajukan gugatan terhadap lima platform pasar prediksi besar—Coinbase, Polymarket, Kalshi, Robinhood, dan Crypto.com—dengan klaim bahwa “kontrak peristiwa” mereka melanggar hukum perjudian negara bagian dan merupakan taruhan olahraga ilegal. Jaksa Agung Wisconsin Josh Kaul berpendapat bahwa pelabelan ini
CryptoFrontier3jam yang lalu
Komandan senior pasukan khusus AS ditangkap: menggunakan informasi rahasia untuk bertaruh di Polymarket bahwa Maduro ditangkap, meraih keuntungan 400.000 dolar AS
Kejaksaan Agung AS Wilayah Selatan New York mendakwa seorang perwira militer Komando Pasukan Khusus AS, Letnan Utama Gannon Ken Van Dyke, karena diduga menggunakan informasi rahasia untuk membuat taruhan di Polymarket atas hasil penangkapan Maduro, dengan keuntungan sekitar 409,881 dolar AS (13 transaksi, 2025-12-27 hingga 2026-1-26). Dakwaan tersebut mencakup penggunaan ilegal informasi rahasia, pencurian informasi non-publik, penipuan transaksi komoditas, penipuan melalui transfer kawat (wire fraud), dan transaksi uang ilegal, dll. Ini merupakan dakwaan federal pertama yang berfokus pada arbitrase berbasis orang dalam dan pasar prediksi, yang mungkin memengaruhi arah regulasi di masa depan.
ChainNewsAbmedia3jam yang lalu
Mantan pejabat senior di Huobi yang didakwa melakukan transaksi di “dark pool” Tether divonis tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong, dengan tuduhan tersebut tidak terbukti
Pengadilan Tinggi Hong Kong juri tujuh orang pada 24 April memutuskan dengan suara mayoritas bahwa dakwaan terhadap mantan manajer senior bursa mata uang kripto Huobi (yang kini telah berganti nama menjadi HTX), Chen Bailiang, tidak terbukti. Ia diduga pada 2020 menggunakan akun pribadi dengan nama samaran untuk melakukan perdagangan di platform dark pool Huobi. Pada saat yang sama, pengadilan memutuskan bahwa enam dakwaan akses ke komputer dengan maksud melakukan kejahatan atau maksud tidak jujur, serta satu dakwaan pencucian uang, semuanya juga tidak terbukti. Nilai yang terlibat berkaitan dengan 5 juta token Tether (USDT).
MarketWhisper4jam yang lalu
Negara bagian Wisconsin menuntut platform pasar prediksi Kalshi, menuduhnya melakukan perjudian tanpa izin
Berdasarkan siaran pers resmi yang dirilis oleh Jaksa Agung negara bagian Wisconsin Josh Kaul pada 23 April, Wisconsin telah mengajukan gugatan di Dane County terhadap Kalshi, dengan menuduh bisnis pasar prediksi platform tersebut yang beroperasi dalam bentuk “kontrak peristiwa” (event contracts) memenuhi definisi hukum negara bagian Wisconsin tentang perjudian, dan merupakan aktivitas perjudian tanpa izin.
MarketWhisper4jam yang lalu
