Chainalysis: Rusia dan Iran menggunakan mata uang kripto untuk membeli drone militer, uangnya dilacak hingga dompet di Hong Kong

Perusahaan analitik blockchain Chainalysis merilis laporan pada 30 Maret, mengungkap bahwa organisasi yang terkait dengan Rusia dan Iran menggunakan mata uang kripto untuk membeli drone militer berbiaya rendah dan suku cadang. Drone komersial telah menjadi senjata inti di medan perang; karena secara luas dijual di platform e-commerce global, cara-cara tradisional sulit untuk mengidentifikasi identitas pembeli. Namun penelitian menemukan bahwa sifat mata uang kripto yang dapat dilacak di blockchain justru menjadi alat untuk memulihkan informasi, sehingga dapat menelusuri arus dana dari dompet pribadi.

Mekanisme pelacakan blockchain: cara mengidentifikasi niat pengadaan senjata dari buku digital

Andrew Fierman, kepala intelijen keamanan negara di Chainalysis, menjelaskan bahwa keterbukaan blockchain memungkinkan penyelidik, setelah mengonfirmasi pemasok tertentu, melacak seluruh riwayat aktivitas mitra transaksinya, sehingga dapat menjelaskan tujuan dan maksud dari pengadaan tersebut. Ia mengatakan bahwa peneliti dapat melakukan pencocokan yang presisi antara transaksi kripto senilai 2.200 hingga 3.500 dolar AS dengan harga pasti drone dan suku cadang di platform e-commerce: «Kami melihat kebutuhan mereka untuk model drone dan suku cadang tertentu, jumlah yang dibutuhkan, lalu kami melihat foto-foto barang yang benar-benar mereka terima.»

Fierman menekankan: «Blockchain dapat memberikan banyak wawasan yang mungkin tidak didapat dengan cara tradisional. Setelah Anda menetapkan pemasok, Anda dapat melihat aktivitas mitra transaksinya, dan menilai niat di balik pembelian tersebut.»

Kasus Rusia: pelacakan lengkap rantai pengadaan 8,3 juta dolar AS yang pro-Rusia

Sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022, Chainalysis telah melacak data kunci berikut:

Skala donasi kripto: organisasi yang pro-Rusia mengumpulkan lebih dari 8,3 juta dolar AS dalam mata uang kripto; pengadaan drone merupakan tujuan dana yang secara jelas ditentukan

Pencocokan nilai transaksi: transaksi kripto 2.200 hingga 3.500 dolar AS dicocokkan secara tepat dengan harga drone dan suku cadang di platform e-commerce

Rekonstruksi jalur dana: dari dompet pribadi yang terkait dengan pengembang drone atau organisasi yang sifatnya semi-militer, ditelusuri hingga pesanan spesifik dari pemasok platform e-commerce

Penilaian skala pengadaan: meskipun total kripto untuk pengadaan drone yang saat ini bisa diidentifikasi relatif terbatas, laporan tersebut menilai bahwa ini mencerminkan batas identifikasi, bukan skala masalah itu sendiri

Laporan tersebut menyatakan bahwa sebagian besar pengadaan drone masih dilakukan melalui saluran keuangan tradisional, namun jaringan pengadaan semakin hari semakin terkait erat dengan blockchain, dan proporsi yang dapat dilacak terus meningkat.

Kasus Iran: jejak dompet Garda Revolusioner, mengarah ke pemasok Hong Kong

Laporan mengungkap aktivitas dompet kripto yang terkait dengan Garda Revolusioner Islam Iran (IRGC). Penyelidik mengidentifikasi bahwa dompet tersebut pernah membeli suku cadang drone dari seorang pemasok di Hong Kong, yang merupakan salah satu bukti paling spesifik sejauh ini di blockchain mengenai penghindaran sanksi.

Pada saat yang sama, organisasi-organisasi yang terkait dengan Iran juga ditemukan menjual perlengkapan militer melalui mata uang kripto, yang menunjukkan bahwa cara mereka menggunakan mata uang kripto memiliki fungsi ganda, baik untuk pengadaan maupun penjualan, sehingga membentuk rangkaian tertutup rantai pasokan militer yang lebih lengkap.

Pertanyaan yang sering diajukan

Mengapa mata uang kripto digunakan untuk pengadaan drone militer, bukan transfer bank tradisional?

Mata uang kripto memiliki karakteristik seperti transfer lintas batas yang instan dan tanpa perantara bank, sehingga menjadi opsi yang mungkin bagi negara-negara yang menghadapi sanksi keuangan. Drone komersial berbiaya rendah dijual secara terbuka di platform e-commerce global; pembayaran dengan kripto membuat identitas pihak yang melakukan pengadaan lebih sulit diidentifikasi oleh sistem pemantauan keuangan tradisional, sehingga menjadi salah satu cara penghindaran sanksi yang umum.

Bagaimana sifat transparan blockchain bisa justru dimanfaatkan untuk melacak rantai pengadaan?

Meskipun mata uang kripto pernah dianggap memiliki anonimitas, blockchain publik sebenarnya mencatat riwayat lengkap setiap transaksi dan tidak dapat dimanipulasi. Perusahaan seperti Chainalysis merekonstruksi rangkaian dana lengkap dari penggalangan dana hingga pengadaan melalui analisis pola pergerakan dana antar alamat dompet, pencocokan yang presisi antara nilai transaksi, harga barang di platform e-commerce, serta identifikasi mitra transaksi dari pemasok yang sudah diketahui.

Apa arti identifikasi dompet kripto Garda Revolusioner Iran bagi pengawasan kepatuhan kripto?

Garda Revolusioner (IRGC) dikenai sanksi keuangan oleh berbagai negara, sehingga setiap hubungan dana yang terkait dengannya dibatasi secara ketat. Pelacakan on-chain kali ini mengungkap bahwa mata uang kripto bukanlah alat penghindaran sanksi yang tidak dapat dilacak, memberikan bukti on-chain pelanggaran sanksi yang dapat diverifikasi bagi aparat penegak hukum, dan memiliki arti penting sebagai preseden untuk pelaksanaan kepatuhan penyelarasan sanksi mata uang kripto secara global. Ini dapat mendorong platform terkait untuk memperkuat pemantauan transaksi pada daftar sanksi.