- Pendiri CoinDCX ditahan atas tuduhan penipuan.
- Pengadu mengajukan laporan polisi (FIR) terhadap platform pertukaran kripto pada 16 Maret 2026.
- CoinDCX menyebut tuduhan ini palsu dan sebagai sebuah konspirasi.
Pendiri CoinDCX, sebuah platform pertukaran kripto, telah ditahan atas tuduhan penipuan. Polisi Mumbra bertindak berdasarkan FIR yang dilaporkan pada pertengahan Maret. Pengadu menuduh bahwa dia juga ditawari peluang waralaba. CoinDCX menyebut tuduhan ini palsu dan sebagai sebuah konspirasi.
Pendiri Pertukaran Kripto CoinDCX Ditahan
Sumit Gupta dan Neeraj Khaderwal telah ditangkap oleh polisi Thane. Tuduhan terhadap mereka, dan orang lain yang ditangkap bersama mereka, adalah penipuan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan kriminal. Mereka dituduh melakukan penipuan senilai ₹71,6 lakh.
Pernyataan dari pejabat polisi menyebutkan kedua pendiri CoinDCX dan mengonfirmasi bahwa tindakan telah diambil terhadap dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan. Pejabat menambahkan bahwa tuduhan terhadap mereka tidak hanya penipuan tetapi juga penipuan dan pelanggaran kepercayaan kriminal.
FIR dari Pengadu
Pengadu dalam kasus ini dilaporkan seorang penasihat asuransi berusia 42 tahun. Dia mengajukan FIR pada 16 Maret 2026, menuduh bahwa dia ditipu antara Agustus 2025 dan Maret 2026 sebesar ₹71,6 lakh.
Selain itu, dia mengatakan bahwa dia tertarik dengan janji pengembalian tinggi dengan berinvestasi di perusahaan yang diklaim terkait dengannya. Tidak hanya pengembalian, pengadu juga menyebutkan dalam FIR bahwa dia bahkan ditawari peluang waralaba. Pendiri CoinDCX juga dituduh oleh dia melakukan penyalahgunaan dana.
Semua dana dilaporkan tidak ditransfer sekaligus. Dana tersebut dipindahkan secara tunai dan online dalam berbagai transaksi. Kasus ini sedang diselidiki untuk memeriksa apakah ada investor atau pengguna platform lain yang terlibat.
Pernyataan CoinDCX
Platform kripto CoinDCX merilis pernyataan, di mana mereka menyebut semua tuduhan ini palsu dan sebagai upaya, atau konspirasi, untuk merusak citra perusahaan. Kami telah menanggapi, kata CoinDCX dalam pernyataannya, menambahkan bahwa dana dipindahkan ke rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan platform.
CoinDCX menyatakan dukungannya kepada pihak berwenang yang sedang menyelidiki kasus ini. Mereka juga mengonfirmasi bahwa hampir 1.212 situs web palsu yang menyamar sebagai situs resmi dilaporkan oleh mereka antara 1 April 2024 dan 5 Januari 2026.
Insiden ini terjadi beberapa hari setelah pengguna mengungkapkan kebingungan mereka terkait kebijakan penarikan kripto dari platform tersebut. Pengguna mengatakan bahwa permintaan penarikan mereka tidak diproses. CoinDCX menanggapi dengan mengatakan bahwa pembatasan tersebut terkait dengan keamanan pengguna dan kepatuhan.
Berita Kripto Terbaru Hari Ini:
Fidelity Mendorong SEC untuk Meningkatkan Regulasi Kripto untuk Platform ATS
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Rekan Pendiri Thepeer Bantah Tuduhan Penipuan Hampir Dua Tahun Setelah Penutupan, Mengatakan $750K Tidak Pernah Menerima
Michael Okoh, co-founder Thepeer, membantah tuduhan dana yang hilang sebelum penutupan perusahaan, dengan menjelaskan bahwa investasi yang diklaim tidak pernah dilakukan dan dana sepenuhnya telah dicatat. Ia menyebut masalah tata kelola internal, bukan penipuan, sebagai penyebabnya.
GateNews6menit yang lalu
Dorong inovasi! Hakim AS melarang pasar prediksi yang diatur di Arizona, dan menghentikan penuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan Distrik Federal AS memutuskan untuk melarang negara bagian Arizona mengandalkan undang-undang perjudian untuk menuntut platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS memiliki yurisdiksi eksklusif. Putusan tersebut memengaruhi batas kewenangan pengawasan antara negara bagian dan federal dalam pasar keuangan, sementara Kalshi tetap berpendapat bahwa bisnisnya termasuk produk keuangan, bukan perjudian tradisional. Keputusan berbagai negara bagian terkait pasar prediksi tidak seragam, dan keluarga Trump juga menyatakan dukungan terhadap pasar prediksi.
CryptoCity30menit yang lalu
Bisakah aturan FSC Taiwan untuk membeli koin dengan kartu kredit dilewati? Ouidin Din memperkenalkan layanan pembelian koin dengan kartu debit AS Wallet Pro melalui kartu transaksi AS
Layanan OwlPay dan Wallet Pro yang diluncurkan oleh OdinTop menggunakan teknologi stablecoin untuk mewujudkan pembayaran lintas batas B2B, serta bekerja sama dengan raksasa pembayaran internasional, yang menunjukkan ambisi ekspansi mereka di bidang teknologi finansial. Melalui operasi di luar negeri, OdinTop menghindari batasan pengaturan Taiwan, menyediakan perdagangan cepat aset virtual, sekaligus menghadapi Undang-Undang Layanan Aset Virtual yang baru diberlakukan; di masa depan, perusahaan ini akan menjadi contoh rujukan bagi perusahaan modal asing lainnya untuk masuk ke pasar Taiwan.
CryptoCity1jam yang lalu
Pendir Thodex Farul Fatih Ozer Ditangkap di Turki, Menghadapi Dakwaan Terkait Dugaan $2B Pencurian
Farul Fatih Ozer, pendiri bursa kripto Thodex yang ambruk, ditangkap di Istanbul, menghadapi dakwaan penipuan dan pencucian uang. Diduga melarikan diri dengan $2 miliar dana investor, kasus Ozer menyebutkan kerugian finansial yang signifikan dan telah menyebabkan larangan pembayaran kripto di seluruh negeri di Turki.
GateNews2jam yang lalu
Dorong inovasi! Hakim AS melarang pasar prediksi yang diatur oleh negara bagian Arizona, menangguhkan penuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan Distrik Federal AS memutuskan untuk melarang negara bagian Arizona mengandalkan undang-undang perjudian untuk menuntut platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Federal memiliki yurisdiksi eksklusif. Keputusan ini memengaruhi batas wewenang pengaturan antara negara bagian dan federal dalam pasar keuangan, sementara Kalshi tetap berpendapat bahwa bisnisnya termasuk dalam instrumen keuangan, bukan perjudian tradisional. Keputusan berbagai negara bagian terkait pasar prediksi tidak seragam, dan keluarga Trump juga menyatakan dukungan terhadap pasar prediksi.
CryptoCity3jam yang lalu
Ketua SEC Nigeria Berjanji Akan Memberantas Manipulator Naira, Berencana Menghapus Pencatatan NGN dari Platform P2P
SEC Nigeria, yang dipimpin oleh Emomotimi Agama, akan meningkatkan upaya untuk mengatasi manipulasi naira di sektor kripto dengan menghapus mata uang tersebut dari platform peer-to-peer. Menyusul tindakan penegakan sebelumnya, para pemangku kepentingan industri mendesak agar ada regulasi yang lebih jelas dan pendekatan kebijakan yang terpadu.
GateNews4jam yang lalu
