Berita Gate News, pada 11 Maret, Badan Intelijen Keuangan Korea (FIU) memulai proses sanksi terhadap sebuah bursa kripto tertentu karena ditemukan membiarkan pengguna mentransfer ke platform perdagangan luar negeri yang tidak terdaftar dan gagal menerapkan prosedur verifikasi identitas pelanggan (KYC). Langkah sanksi tersebut mungkin termasuk penghentian layanan pelanggan baru selama hingga 6 bulan, sementara penarikan dan penyetoran untuk pengguna yang sudah ada tidak terpengaruh. Tindakan ini semakin memperburuk situasi bursa tersebut, yang sebelumnya pernah melakukan kesalahan operasional dengan mengirimkan Bitcoin senilai 40 miliar dolar AS secara keliru, dan saat ini juga sedang dalam penyelidikan oleh otoritas pengawas iklan. Selain itu, ada juga bursa lain yang menjadi objek penyelidikan FIU. Salah satu pesaing mereka tahun lalu juga dikenai larangan pelanggan baru selama 3 bulan karena pelanggaran serupa dan saat ini sedang mengajukan tantangan secara hukum, dengan pengadilan diperkirakan akan memutuskan pada bulan April.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Dukung inovasi! Hakim AS melarang pasar prediksi yang diatur oleh negara bagian Arizona, menghentikan proses penuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan Negeri Federal AS memutuskan untuk melarang negara bagian Arizona menggunakan hukum perjudian untuk menuntut platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS memiliki yurisdiksi eksklusif. Putusan tersebut memengaruhi batas kewenangan pengawasan pasar keuangan antara negara bagian dan federal, sementara Kalshi tetap berpendirian bahwa bisnisnya termasuk dalam produk keuangan, bukan perjudian tradisional. Keputusan masing-masing negara bagian mengenai pasar prediksi tidak seragam, dan keluarga Trump juga menyatakan dukungannya terhadap pasar prediksi.
CryptoCity31menit yang lalu
FIRS Nigeria Memulai Uji Coba terhadap CEX Utama atas Dugaan Penggelapan Pajak
Otoritas pajak Nigeria, FIRS, telah memulai proses hukum terhadap sebuah bursa terpusat atas dugaan penggelapan pajak terkait PPN dan PPh atas transaksi mata uang kripto. Persidangan dijadwalkan pada 11 April 2025, sementara muncul pertanyaan mengenai kewajiban entitas asing untuk mematuhi undang-undang pajak setempat.
GateNews3jam yang lalu
Rekan Pendiri Thepeer Bantah Tuduhan Penipuan Hampir Dua Tahun Setelah Penutupan, Mengatakan $750K Tidak Pernah Menerima
Michael Okoh, co-founder Thepeer, membantah tuduhan dana yang hilang sebelum penutupan perusahaan, dengan menjelaskan bahwa investasi yang diklaim tidak pernah dilakukan dan dana sepenuhnya telah dicatat. Ia menyebut masalah tata kelola internal, bukan penipuan, sebagai penyebabnya.
GateNews3jam yang lalu
Dorong inovasi! Hakim AS melarang pasar prediksi yang diatur di Arizona, dan menghentikan penuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan Distrik Federal AS memutuskan untuk melarang negara bagian Arizona mengandalkan undang-undang perjudian untuk menuntut platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS memiliki yurisdiksi eksklusif. Putusan tersebut memengaruhi batas kewenangan pengawasan antara negara bagian dan federal dalam pasar keuangan, sementara Kalshi tetap berpendapat bahwa bisnisnya termasuk produk keuangan, bukan perjudian tradisional. Keputusan berbagai negara bagian terkait pasar prediksi tidak seragam, dan keluarga Trump juga menyatakan dukungan terhadap pasar prediksi.
CryptoCity3jam yang lalu
Bisakah aturan FSC Taiwan untuk membeli koin dengan kartu kredit dilewati? Ouidin Din memperkenalkan layanan pembelian koin dengan kartu debit AS Wallet Pro melalui kartu transaksi AS
Layanan OwlPay dan Wallet Pro yang diluncurkan oleh OdinTop menggunakan teknologi stablecoin untuk mewujudkan pembayaran lintas batas B2B, serta bekerja sama dengan raksasa pembayaran internasional, yang menunjukkan ambisi ekspansi mereka di bidang teknologi finansial. Melalui operasi di luar negeri, OdinTop menghindari batasan pengaturan Taiwan, menyediakan perdagangan cepat aset virtual, sekaligus menghadapi Undang-Undang Layanan Aset Virtual yang baru diberlakukan; di masa depan, perusahaan ini akan menjadi contoh rujukan bagi perusahaan modal asing lainnya untuk masuk ke pasar Taiwan.
CryptoCity4jam yang lalu
Pendir Thodex Farul Fatih Ozer Ditangkap di Turki, Menghadapi Dakwaan Terkait Dugaan $2B Pencurian
Farul Fatih Ozer, pendiri bursa kripto Thodex yang ambruk, ditangkap di Istanbul, menghadapi dakwaan penipuan dan pencucian uang. Diduga melarikan diri dengan $2 miliar dana investor, kasus Ozer menyebutkan kerugian finansial yang signifikan dan telah menyebabkan larangan pembayaran kripto di seluruh negeri di Turki.
GateNews5jam yang lalu
