Berita Gate News, pada 7 Maret, hakim federal Manhattan, Jeannette Vargas, menolak sebuah gugatan perdata yang mencoba menuntut tanggung jawab CEX tertentu dan pendirinya, menuduh kegiatan perdagangan mereka membantu organisasi teroris melakukan serangan global. Hakim berpendapat bahwa 535 penggugat (termasuk korban dan keluarga mereka) gagal secara wajar menjelaskan bahwa tergugat “dengan sengaja bersekongkol dengan terorisme, terlibat dalam pelaksanaan, atau memastikan keberhasilan serangan melalui tindakan mereka.” Penggugat menuduh serangan terjadi antara 2017 dan 2024, dilakukan oleh organisasi teroris eksternal seperti Hamas, Hizbullah, Pasukan Revolusi Iran, ISIS, Kataib Hizbullah, Organisasi Jihad Islam Palestina, dan Al-Qaeda, serta berusaha menuntut ratusan juta dolar dalam bentuk cryptocurrency dan transaksi dengan pengguna Iran kepada platform dan pendirinya. Hakim menunjukkan bahwa meskipun platform dan pendirinya mungkin mengetahui potensi pendanaan teror melalui transaksi tersebut, hubungan mereka dengan organisasi teroris terbatas pada “akun yang dimiliki oleh mereka atau afiliasi mereka di platform tersebut dan melakukan transaksi secara adil.” Hakim juga mengkritik dokumen gugatan penggugat yang terdiri dari 891 halaman dan 3.189 paragraf sebagai “sangat tidak perlu,” tetapi membiarkan penggugat melakukan revisi. Juru bicara platform menyatakan, “Pengadilan dengan benar menolak tuduhan tanpa dasar ini. Platform ini mematuhi ketentuan kepatuhan secara ketat dan tidak mentolerir kegiatan ilegal di platform.” Pendiri platform juga menyatakan bahwa penggugat mencoba memanfaatkan pengakuan platform pada November 2023 bahwa mereka melanggar hukum anti pencucian uang dan sanksi serta membayar denda sebesar 4,32 miliar dolar AS untuk mendapatkan ganti rugi tiga kali lipat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Senator Demokrat Mempertanyakan Pengawasan AML yang Longgar untuk CEX Utama senilai Lebih dari $1,7B Arus Kripto Terkait Iran
Senator dari Partai Demokrat sedang meneliti secara ketat pengawasan pemerintahan Trump terhadap sebuah bursa kripto yang terhubung dengan transaksi Iran senilai $1,7 miliar, sambil mempertanyakan kontrol AML serta penyelesaian bank yang terlalu longgar terkait upaya penghindaran sanksi.
GateNews2jam yang lalu
Figure Menghadapi Tuduhan Short Seller Terkait Klaim Integrasi Blockchain; Saham FIGR Turun 53% Dari Puncak Januari
Figure Technology Solutions menghadapi tuduhan dari Morpheus Research karena melebih-lebihkan penggunaan teknologinya berbasis blockchain, yang menyebabkan penurunan signifikan pada harga saham. Figure membela operasinya, menyoroti fitur aset digital dan metrik kinerja yang kuat.
GateNews4jam yang lalu
Penipu Kripto asal Houston Divonis 23 Tahun untuk Skema $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, seorang pengusaha asal Houston, dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena penipuan kripto $20 juta yang melibatkan aset palsu dan praktik menipu, yang berdampak pada lebih dari 1.000 korban. Kasusnya mencerminkan meningkatnya kejahatan siber terkait kripto secara lebih luas.
GateNews9jam yang lalu
Senator Blumenthal Mendesak DOJ dan Departemen Keuangan Terkait Aliran Dana Berhubungan Iran dari CEX Besar
Senator Amerika Serikat Richard Blumenthal telah meminta klarifikasi kepada DOJ dan FinCEN mengenai pengawas kepatuhan untuk bursa kripto besar, di tengah kekhawatiran adanya kegagalan kepatuhan yang terkait dengan dana besar yang berhubungan dengan Iran.
GateNews10jam yang lalu
Tether Membekukan $3,29M USDT yang Terkait dengan Eksploitasi Rhea Finance
Tether membekukan $3,29 juta USDT yang terkait dengan eksploitasi Rhea Finance, memastikan perlindungan pengguna dan kepercayaan ekosistem. Pelacakan blockchain mengaktifkan tindakan ini terhadap dompet yang mencurigakan setelah para penyerang memindahkan dana untuk menghindari deteksi.
GateNews11jam yang lalu
Saham Circle Turun Setelah Gugatan Hukum Hack Drift Protocol Berkas $280M
Saham Circle Internet Group turun 1% setelah gugatan class action menuduh bahwa perusahaan gagal mencegah $230 juta USDC dicuri dalam insiden eksploit Drift Protocol. Gugatan tersebut mempertanyakan kemampuan Circle untuk menghentikan transaksi para penyerang, sehingga memunculkan isu tanggung jawab penerbit stablecoin dalam skenario pelanggaran.
GateNews11jam yang lalu
