Otoritas Jasa Keuangan Taiwan menjatuhkan denda berat kepada 6 perusahaan perdagangan! Terlibat dalam Pencucian Uang dan kurangnya KYC, total denda mencapai 7.02 juta.

Komisi Pengawas Keuangan Taiwan mengumumkan hasil sanksi terhadap 6 platform perdagangan aset virtual (VASP), di mana para pelaku usaha ini dikenakan denda total NT$ 7,02 juta karena tidak melaksanakan kewajiban AML. (Ringkasan sebelumnya: Nominasi komunitas Tempo 30 Awards telah dibuka, siapa saja 30 orang paling berpengaruh dalam Blockchain Taiwan?) (Latar belakang: Debut area VASP Taiwan di acara Jinhui! 9 pelaku usaha enkripsi berkumpul, menuju era kepatuhan dan pencegahan penipuan) Pada 17 November, Biro Sekuritas Komisi Pengawas Keuangan Taiwan mengeluarkan denda sebesar NT$ 7,02 juta untuk enam penyedia layanan aset virtual (VASP) dengan alasan yang mengarah pada kelonggaran dalam operasi AML. Otoritas pengawas akan menyelesaikan proyek pemeriksaan keuangan pada Mei 2025, dan hasilnya akan diumumkan enam bulan kemudian. Pengamat berpendapat bahwa denda besar ini menegaskan bahwa otoritas pengawas memiliki toleransi nol terhadap pelanggaran dasar kepatuhan platform enkripsi. Para pelaku usaha yang dikenakan sanksi dalam daftar ini adalah Asia Pacific Yian Tech, Kuangshi International, Teknologi Cross-chain, Taiwan Zhijing, Generasi Koin, dan Sangfeisi, semuanya dikenakan sanksi karena melanggar Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Denda bervariasi dari NT$ 400.000 hingga NT$ 2.000.000, di mana Asia Pacific Yian Tech dikenakan denda tertinggi, dan sebagian besar perusahaan telah terdaftar dalam daftar 'tidak boleh memberikan layanan' sebelum periode penyelidikan. Penyebab pelanggaran terpusat pada tiga aspek utama: pemeriksaan identitas pelanggan (KYC) yang tidak dilaksanakan, kekurangan dalam pemantauan transaksi, dan kurangnya laporan transaksi yang mencurigakan. Dari 6 pelaku usaha yang dikenakan sanksi, 5 di antaranya telah keluar dari 'layanan aset virtual' pada September tahun ini, termasuk Asia Pacific Yian Tech, Kuangshi International, Taiwan Zhijing, Generasi Koin, dan Sangfeisi yang semuanya telah keluar dari jajaran penyedia layanan. Konteks regulasi Taiwan Regulasi terhadap aset virtual di Taiwan dapat ditelusuri kembali ke 1 Juli 2021, ketika VASP diatur, dan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang akan diperbarui lagi pada Juli 2024, yang memperberat sanksi dan meminta pelaku usaha luar negeri untuk mendirikan entitas fisik. Komisi Pengawas Keuangan telah menetapkan September 2025 sebagai batas akhir pendaftaran terakhir, dan mereka yang melanggar batas waktu tetapi masih menjalankan bisnis akan menghadapi sanksi administratif bahkan pidana. Berita terkait: Perdana Menteri Su Tseng-chang berjanji: Akhir tahun ini akan memeriksa 'seberapa banyak Bitcoin yang dimiliki pemerintah Taiwan'! Bank Sentral akan mengajukan laporan evaluasi cadangan BTC. Debut area VASP Taiwan di acara Jinhui! 9 pelaku usaha enkripsi berkumpul, menuju era kepatuhan dan pencegahan penipuan. Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo 'Dongqu Dongqu - Media Berita Blockchain Paling Berpengaruh'.