Pindai untuk Mengunduh Aplikasi Gate
qrCode
Opsi Unduhan Lainnya
Jangan ingatkan saya lagi hari ini

Spanyol menangkap otak skema piramida cryptocurrency senilai 300 juta dolar

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Pejabat Spanyol telah menangkap Álvaro Romillo Castillo, yang dikenal dengan julukan “Cryptospain”, pemimpin model skema ponzi cryptocurrency senilai 300 juta USD yang menipu lebih dari 3.000 investor. Castillo mengoperasikan Madeira Invest Club, mengklaim sebagai “kelompok investasi pribadi” yang bergerak di bidang real estat, mobil mewah, emas, dan cryptocurrency, menjanjikan keuntungan 20% setiap tahun. Namun, penyelidikan menunjukkan bahwa ini adalah skema Ponzi, menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor lama, dengan jaringan akun dan perusahaan shell di setidaknya delapan negara.

Kasus ini menjadi politis ketika Castillo dituduh menyumbang 115.000 USD untuk kampanye 2024 dari Luis “Alvise” Pérez Fernández, anggota parlemen sayap kanan Eropa. Jaksa sedang menyelidiki dugaan bahwa dia menggunakan dompet kripto untuk menerima sumbangan anonim, yang mungkin bertujuan untuk mencuci uang dan menyembunyikan sumber dana politik.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)