Siapa yang mencuri 127.000 koin Bitcoin? Dari "Penipuan Pig-butchering Empire" hingga pelacakan kebenaran di Farm Penambangan Luban.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyita 127.000 Bitcoin, yang langsung mengarah kepada ketua Prince Group Kamboja, Chen Zhi, yang diduga menjalankan jaringan penipuan “Pig-butchering” dan pencucian uang, yang melibatkan perusahaan penambangan Cina, LuBian. Peristiwa ini mengungkapkan hubungan antara politik dan bisnis, keuangan geopolitik, serta absurditas nasionalisasi Bitcoin. Artikel ini bersumber dari publikasi Galaxy Research, diterjemahkan dan disusun oleh Dongqu. (Ringkasan: Menyita 127.000 Bitcoin! AS menindak “Kekaisaran Pig-butchering” di Asia Tenggara, sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap Huaiwang Group) (Latar belakang: NYT mengungkap Kekaisaran pencucian uang Kamboja “Huaiwang Group”, jalur aliran uang hitam terbesar di dunia) Departemen Kehakiman AS menyelesaikan penyitaan aset terbesar dalam sejarah, menyita 127.271 Bitcoin, senilai hampir 15 miliar dolar AS. Surat dakwaan ini terbaca seperti gabungan skenario Netflix “Narcos” dan studi kasus Chainalysis. Tokoh utama dalam kasus ini adalah Chen Zhi, yang merupakan ketua Prince Holding Group Kamboja. Jaksa menuduhnya menjalankan sebuah kekaisaran kriminal yang terintegrasi secara vertikal, meliputi perjudian online, kawasan kerja paksa, dan penipuan investasi “Pig-butchering”. Jaksa menyatakan bahwa Chen Zhi dan rekan-rekannya mencuci miliaran dolar melalui serangkaian perusahaan cangkang, termasuk bisnis penambangan Aset Kripto besar. Dua nama yang sangat menonjol: Warp Data yang berlokasi di Laos dan memiliki anak perusahaan di Texas, serta perusahaan penambangan Cina “LuBian”, yang telah muncul dalam laporan forensik Aset Kripto selama bertahun-tahun. Kasus LuBian: Sebuah bencana acak “Milk Sad” LuBian bukanlah perusahaan penambangan Cina biasa. Pada tahun 2020, mereka mengalami salah satu kebocoran kunci pribadi terbesar dalam sejarah. Karena perangkat lunak pembuatan dompetnya memiliki cacat acak yang serius (kode nama “Milk Sad”), para peretas berhasil mencuri diperkirakan 127.000 Bitcoin. Meskipun LuBian tidak pernah secara publik mengakui telah diretas, dilaporkan mereka menghabiskan sekitar 1,4 Bitcoin untuk mengirim pesan OP_RETURN ke dompet peretas, memohon pengembalian aset. “Keterkaitan aneh” dalam surat dakwaan Anehnya, Departemen Kehakiman AS mencantumkan serangkaian alamat dompet dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa Chen Zhi “secara pribadi menyimpan catatan alamat dompet ini dan frasa mnemonik kunci pribadi”. Alamat-alamat ini sepenuhnya sesuai dengan daftar dompet acak LuBian yang diidentifikasi oleh tim keamanan Distrust pada tahun 2020. Namun, dompet-dompet ini hampir tidak menyisakan Bitcoin saat disita. 127.271 BTC yang disita hampir seluruhnya berasal dari dompet “peretas LuBian”. Observasi kami: LuBian dan Prince Group sebenarnya adalah dua sisi dari satu koin. Kesamaan waktu, skala dana yang cocok, dan data on-chain juga mendukung: Prince Group dan LuBian mungkin sebenarnya adalah dua cabang dari organisasi yang sama. Mereka yang menjalankan “Pig-butchering” dan kasino lepas pantai kemungkinan besar juga mengendalikan tambang yang “diretas” itu. Apakah ini merupakan kolusi internal, pemalsuan peretasan untuk menutupi dana kriminal dan kerugian pajak, atau apakah Prince Group memaksa LuBian untuk menyerahkan dana? Terlepas dari kebenarannya, Departemen Kehakiman berhasil mendapatkan kunci pribadi—yaitu yang diklaim oleh FBI ditemukan di tangan Chen Zhi. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini lebih mirip dengan “FBI memasuki hard drive Anda”, bukan “NSA meretas Bitcoin”. Saat ini, Chen Zhi masih buron, dengan sekitar 1,8 miliar dolar Bitcoin di dompet yang baru dikenakan sanksi OFAC; selain itu, ada sekitar 1,8 miliar dolar Bitcoin di dompet yang ditandai LuBian, yang segera dipindahkan setelah dakwaan dipublikasikan. Kekacauan kepemilikan dan risiko geopolitik Masalah sengketa kepemilikan aset ini rumit. LuBian tampaknya dikelola oleh Prince Group, tetapi tidak dimasukkan dalam daftar sanksi OFAC, dan surat dakwaan juga tidak menyatakan LuBian tergabung dalam Prince Group. Secara teoritis, LuBian dapat mengklaim: “Itu adalah dompet kami, kami telah diretas, dan seharusnya mendapatkan kembali aset kami.” Namun, kenyataannya, LuBian adalah perusahaan penambangan yang terdaftar di Cina, yang dituduh terlibat dalam pencucian uang dengan kelompok kriminal Kamboja, dan hubungan perdagangan AS-Cina sedang dalam keadaan beku. Kemungkinan pengadilan AS memerintahkan pengembalian 15 miliar dolar Bitcoin kepada perusahaan Cina hampir nol. Narasi keuangan Washington dan “Cadangan Bitcoin” Kasus penyitaan ini juga sangat cocok dengan kebijakan keuangan terbaru Washington. Sejak Maret, Kementerian Keuangan AS telah diberi wewenang untuk memasukkan aset digital yang disita ke dalam “Cadangan Bitcoin Strategis”, sebagai mekanisme “mata uang digital” untuk melengkapi cadangan emas. Dengan penyitaan Prince Group kali ini, cadangan tersebut meningkat 64% dalam semalam, setara dengan nilai dolar sekitar 3,5% dari cadangan emas AS. Saat ini, jumlah Bitcoin yang dimiliki pemerintah AS hanya kalah dari MicroStrategy milik Michael Saylor. Departemen Kehakiman tidak lagi menjual Bitcoin, tetapi “memegangnya dalam jangka panjang”—seperti yang diminta dalam perintah eksekutif presiden pada 6 Maret. Penegakan hukum kini menjadi bagian dari “akumulasi”. Pemerintah AS secara resmi menjadi posisi long Bitcoin. Bitcoin, yang awalnya merupakan pemberontakan terhadap sistem fiat, kini perlahan-lahan berubah menjadi bagian dari tumpukan jaminan fiat. Para crypto-punk mungkin harus mengangkat gelas untuk menghormati ironi ini: revolusi telah disita, dan kemudian dicatat di bawah “persediaan”. Laporan terkait CoinW menyatakan: pertukaran tidak ada hubungannya dengan BitiX! Tidak ada keterlibatan tinggi dalam hukum, tetap mematuhi aturan anti-penipuan “BitiX” terlibat dalam pencucian uang 2,3 miliar! Kolusi dengan kelompok penipuan membuat lebih dari seribu orang menjadi korban, pemimpin meminta hukuman 25 tahun Denda besar untuk penipuan Aset Kripto! Pria New York didenda 228 juta dolar karena penipuan, ditahan di penjara selama sembilan tahun <Siapa yang mencuri 127.000 Bitcoin? Pelacakan kebenaran dari “Kekaisaran Pig-butchering” hingga tambang LuBian> Artikel ini pertama kali dipublikasikan di BlockTempo “Dongqu Dongqu - Media berita Blockchain paling berpengaruh”.