Lembaga penegak hukum lintas negara bersatu untuk memerangi kasus penipuan Aset Kripto besar-besaran, menangkap 5 tersangka.

Berita dari bot Gate, dilaporkan bahwa Garda Nasional Spanyol bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari Estonia, Prancis, dan Amerika Serikat, berhasil membongkar sebuah jaringan penipuan investasi Aset Kripto lintas negara. Kelompok kriminal ini diduga telah menipu lebih dari 5000 korban di seluruh dunia, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 5,39 juta dolar AS (sekitar 460 juta euro).

Dalam tindakan tersebut, lima tersangka ditangkap, di mana tiga ditangkap di Kepulauan Canary dan dua lainnya ditangkap di Madrid. Investigasi menunjukkan bahwa jaringan kriminal ini melakukan kegiatan pencucian uang besar-besaran melalui rencana investasi yang menipu. Para pelaku juga membangun jaringan afiliasi di seluruh dunia, membantu penarikan tunai, transfer bank, dan pengalihan Aset Kripto. Diketahui bahwa mereka juga diduga mendirikan perusahaan dan infrastruktur bank di Hong Kong untuk mengelola dana ilegal.