Bilyuchenko et Verner ont été accusés dans le district sud de New York d'avoir comploté pour blanchir environ 647 000 bitcoins de Mt. Gox en 2011 (l'"affaire SDNY"). Bilyuchenko a été accusé séparément dans le district nord de Californie d'avoir conspiré avec Alexander Vinnik pour exploiter l'échange illégal de crypto-monnaie BTC-e de 2011 à 2017 ("affaire NDCA"). L'affaire SDNY a été confiée au juge de district américain P. Kevin Castel. L'affaire NDCA a été confiée au juge de district américain Chhabria.
L'avocat américain Damian Williams a déclaré: "Alors que les méthodes de vol des cybercriminels sont devenues plus sophistiquées, nos procureurs de carrière et nos partenaires chargés de l'application de la loi sont devenus des experts dans l'utilisation malveillante des nouvelles technologies. Comme allégué, Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner pensaient qu'ils pourraient s'en tirer en utilisant des techniques de piratage sophistiquées pour voler et blanchir de grandes quantités de crypto-monnaie. C'était une nouvelle technologie à l'époque, mais les accusations publiques montrent également que peu importe ce qu'ils ont fait avant d'être traduits en justice, peu importe la sophistication de leurs plans, nous sont tous capables de poursuivre obstinément ces criminels présumés. »
Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. a déclaré: "Cette annonce marque une étape importante dans deux enquêtes majeures sur la crypto-monnaie. Comme allégué dans l'acte d'accusation, à partir de 2011, Bilyuchenko et Verner ont volé à Mt. Gox Une grande quantité de crypto-monnaie, qui a conduit à la faillite éventuelle de l'échange.Bilyuchenko aurait utilisé des fonds obtenus illégalement de Mt. Gox et a continué à participer à la création du célèbre échange de crypto-monnaie BTC-e, blanchissant de l'argent pour les cybercriminels du monde entier.Ces actes d'accusation Le livre souligne l'indéfectible du département engagement à traduire en justice les mauvais acteurs de l'écosystème de la crypto-monnaie et à empêcher que le système financier ne soit abusé".
Cas SDNY :
En septembre 2011 ou vers cette date, Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont obtenu un accès non autorisé aux serveurs stockant les portefeuilles de crypto-monnaie Mt. Gox. À l'époque, Mt. Gox était le plus grand échange de bitcoins au monde, desservant des milliers d'utilisateurs à travers le monde, y compris ceux du district sud de New York. Mt. Gox a stocké des portefeuilles de crypto-monnaie contenant les bitcoins de ses clients et les clés privées correspondantes utilisées pour autoriser les transferts de bitcoins à partir de ces portefeuilles sur un serveur informatique au Japon.
Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont utilisé un accès non autorisé aux serveurs de Mt. Gox pour transférer frauduleusement des bitcoins des portefeuilles de Mt. Gox vers des adresses bitcoin contrôlées par Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs. De septembre 2011 à au moins mai 2014, Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont fait voler au moins environ 647 000 bitcoins à Mt. Gox, ce qui représente la grande majorité des bitcoins détenus par les clients de Mt. Gox. Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs principalement via Bitcoin associé à des comptes contrôlés par Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs à deux autres échanges de bitcoins en ligne ("Exchange-1" et "Exchange-2") adresse, ainsi que un compte d'utilisateur spécifique à Mt. Gox lui-même, pour blanchir la plupart des bitcoins volés à Mt. Gox.
Pour faire avancer le stratagème de blanchiment d'argent, en avril 2012 ou vers cette date, Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont négocié et conclu un contrat frauduleux ("contrat publicitaire") avec un service de courtage de bitcoins situé dans le district sud de New York (" New York Bitcoin Brokers") fournissent des services dits publicitaires. Sous couvert de contrats publicitaires, Bilyuchenko et Verner ont régulièrement demandé aux propriétaires et exploitants de courtiers en bitcoins basés à New York de payer diverses parties contrôlées par Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs afin de dissimuler et d'encaisser les bitcoins volés au mont. Gox Virements électroniques importants vers des comptes bancaires offshore, y compris au nom de sociétés fictives. Selon les demandes, d'environ mars 2012 à environ avril 2013, les courtiers en bitcoins de New York ont transféré plus d'environ 6,6 millions de dollars sur des comptes bancaires à l'étranger contrôlés par Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs. En échange du virement bancaire, les courtiers en bitcoins de New York ont pris un "crédit" sur Exchange-1, par lequel Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont blanchi plus de 300 000 bitcoins volés à Mt. Gox. Un contrat publicitaire frauduleux avec un courtier en bitcoins de New York a permis à Bilyuchenko, Verner et à leurs co-conspirateurs de dissimuler et d'encaisser des bitcoins volés grâce au piratage de Mt. Gox.
Mt. Gox a cessé ses activités en 2014 après la révélation du vol.
Cas NDCA :
En collaboration avec Alexander Vinnik et d'autres, Bilyuchenko a exploité l'échange BTC-e de 2011 jusqu'à sa fermeture par les forces de l'ordre en juillet 2017. Au cours de cette période, BTC-e était l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde et l'un des principaux moyens pour les cybercriminels du monde entier de transférer, blanchir et stocker les produits criminels de leurs activités illicites.
BTC-e sert plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, transfère des dépôts et des retraits d'une valeur de millions de Bitcoins et traite des transactions d'une valeur de milliards de dollars. BTC-e a reçu de nombreux incidents d'intrusion et de piratage informatique, des incidents de ransomware, des stratagèmes d'usurpation d'identité, des produits criminels d'agents publics corrompus et de réseaux de distribution de drogue.
L'acte d'accusation du SDNY accuse Bilyuchenko, 43 ans, et Verner, 29 ans, tous deux citoyens russes, d'avoir conspiré pour blanchir de l'argent. S'il est reconnu coupable des charges retenues dans l'acte d'accusation du SDNY, chaque accusé encourt jusqu'à 20 ans de prison.
L'acte d'accusation de la NDCA accuse Bilyuchenko de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploiter une entreprise de services monétaires sans licence. S'il est reconnu coupable des charges retenues dans l'acte d'accusation de la NDCA, Bilyuchenko encourt jusqu'à 25 ans de prison.
Les peines maximales potentielles ci-dessus sont fixées par le Congrès et sont à titre indicatif, car toute condamnation des accusés sera déterminée par les tribunaux.
L'avocat américain, M. Williams, a salué le travail de l'IRS-CI et du FBI dans l'enquête sur l'affaire SDNY.
L'affaire SDNY est traitée par l'unité de fraude complexe et de cybercriminalité du bureau du procureur américain pour le district sud de New York. L'assistante du procureur américain Olga I. Zverovich poursuit l'affaire SDNY.
Les affaires NDCA sont traitées par la section des fraudes aux entreprises et aux valeurs mobilières du bureau du procureur américain pour le district nord de Californie et la section des délits informatiques et de la propriété intellectuelle de la division criminelle ("CCIPS"). L'avocat du CCIPS, C. Alden Pelker, et l'avocate américaine adjointe de la NDCA, Claudia Quiroz, tous deux membres de l'équipe nationale d'application de la crypto-monnaie, et l'avocate américaine adjointe de la NDCA, Katherine Lloyd-Lovett, poursuivent l'affaire. Le Federal Bureau of Investigation (FBI), le bureau d'Oakland et l'unité de cybercriminalité de l'IRS-CI à Washington, D.C., la division des enquêtes criminelles des services secrets américains et les enquêtes de la sécurité intérieure enquêtent sur l'affaire. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a fourni une aide inestimable.
Les accusations portées dans l'acte d'accusation ne sont que des allégations et les accusés ont droit à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire.
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Texte intégral du ministère américain de la Justice : Deux Russes ont volé 640 000 bitcoins à Mt. Gox
Compilation | Wu dit blockchain
Source | Département de la justice des États-Unis
Bilyuchenko et Verner ont été accusés dans le district sud de New York d'avoir comploté pour blanchir environ 647 000 bitcoins de Mt. Gox en 2011 (l'"affaire SDNY"). Bilyuchenko a été accusé séparément dans le district nord de Californie d'avoir conspiré avec Alexander Vinnik pour exploiter l'échange illégal de crypto-monnaie BTC-e de 2011 à 2017 ("affaire NDCA"). L'affaire SDNY a été confiée au juge de district américain P. Kevin Castel. L'affaire NDCA a été confiée au juge de district américain Chhabria.
L'avocat américain Damian Williams a déclaré: "Alors que les méthodes de vol des cybercriminels sont devenues plus sophistiquées, nos procureurs de carrière et nos partenaires chargés de l'application de la loi sont devenus des experts dans l'utilisation malveillante des nouvelles technologies. Comme allégué, Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner pensaient qu'ils pourraient s'en tirer en utilisant des techniques de piratage sophistiquées pour voler et blanchir de grandes quantités de crypto-monnaie. C'était une nouvelle technologie à l'époque, mais les accusations publiques montrent également que peu importe ce qu'ils ont fait avant d'être traduits en justice, peu importe la sophistication de leurs plans, nous sont tous capables de poursuivre obstinément ces criminels présumés. »
Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. a déclaré: "Cette annonce marque une étape importante dans deux enquêtes majeures sur la crypto-monnaie. Comme allégué dans l'acte d'accusation, à partir de 2011, Bilyuchenko et Verner ont volé à Mt. Gox Une grande quantité de crypto-monnaie, qui a conduit à la faillite éventuelle de l'échange.Bilyuchenko aurait utilisé des fonds obtenus illégalement de Mt. Gox et a continué à participer à la création du célèbre échange de crypto-monnaie BTC-e, blanchissant de l'argent pour les cybercriminels du monde entier.Ces actes d'accusation Le livre souligne l'indéfectible du département engagement à traduire en justice les mauvais acteurs de l'écosystème de la crypto-monnaie et à empêcher que le système financier ne soit abusé".
Cas SDNY :
En septembre 2011 ou vers cette date, Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont obtenu un accès non autorisé aux serveurs stockant les portefeuilles de crypto-monnaie Mt. Gox. À l'époque, Mt. Gox était le plus grand échange de bitcoins au monde, desservant des milliers d'utilisateurs à travers le monde, y compris ceux du district sud de New York. Mt. Gox a stocké des portefeuilles de crypto-monnaie contenant les bitcoins de ses clients et les clés privées correspondantes utilisées pour autoriser les transferts de bitcoins à partir de ces portefeuilles sur un serveur informatique au Japon.
Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont utilisé un accès non autorisé aux serveurs de Mt. Gox pour transférer frauduleusement des bitcoins des portefeuilles de Mt. Gox vers des adresses bitcoin contrôlées par Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs. De septembre 2011 à au moins mai 2014, Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont fait voler au moins environ 647 000 bitcoins à Mt. Gox, ce qui représente la grande majorité des bitcoins détenus par les clients de Mt. Gox. Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs principalement via Bitcoin associé à des comptes contrôlés par Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs à deux autres échanges de bitcoins en ligne ("Exchange-1" et "Exchange-2") adresse, ainsi que un compte d'utilisateur spécifique à Mt. Gox lui-même, pour blanchir la plupart des bitcoins volés à Mt. Gox.
Pour faire avancer le stratagème de blanchiment d'argent, en avril 2012 ou vers cette date, Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont négocié et conclu un contrat frauduleux ("contrat publicitaire") avec un service de courtage de bitcoins situé dans le district sud de New York (" New York Bitcoin Brokers") fournissent des services dits publicitaires. Sous couvert de contrats publicitaires, Bilyuchenko et Verner ont régulièrement demandé aux propriétaires et exploitants de courtiers en bitcoins basés à New York de payer diverses parties contrôlées par Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs afin de dissimuler et d'encaisser les bitcoins volés au mont. Gox Virements électroniques importants vers des comptes bancaires offshore, y compris au nom de sociétés fictives. Selon les demandes, d'environ mars 2012 à environ avril 2013, les courtiers en bitcoins de New York ont transféré plus d'environ 6,6 millions de dollars sur des comptes bancaires à l'étranger contrôlés par Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs. En échange du virement bancaire, les courtiers en bitcoins de New York ont pris un "crédit" sur Exchange-1, par lequel Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont blanchi plus de 300 000 bitcoins volés à Mt. Gox. Un contrat publicitaire frauduleux avec un courtier en bitcoins de New York a permis à Bilyuchenko, Verner et à leurs co-conspirateurs de dissimuler et d'encaisser des bitcoins volés grâce au piratage de Mt. Gox.
Mt. Gox a cessé ses activités en 2014 après la révélation du vol.
Cas NDCA :
En collaboration avec Alexander Vinnik et d'autres, Bilyuchenko a exploité l'échange BTC-e de 2011 jusqu'à sa fermeture par les forces de l'ordre en juillet 2017. Au cours de cette période, BTC-e était l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde et l'un des principaux moyens pour les cybercriminels du monde entier de transférer, blanchir et stocker les produits criminels de leurs activités illicites.
BTC-e sert plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, transfère des dépôts et des retraits d'une valeur de millions de Bitcoins et traite des transactions d'une valeur de milliards de dollars. BTC-e a reçu de nombreux incidents d'intrusion et de piratage informatique, des incidents de ransomware, des stratagèmes d'usurpation d'identité, des produits criminels d'agents publics corrompus et de réseaux de distribution de drogue.
L'acte d'accusation du SDNY accuse Bilyuchenko, 43 ans, et Verner, 29 ans, tous deux citoyens russes, d'avoir conspiré pour blanchir de l'argent. S'il est reconnu coupable des charges retenues dans l'acte d'accusation du SDNY, chaque accusé encourt jusqu'à 20 ans de prison.
L'acte d'accusation de la NDCA accuse Bilyuchenko de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploiter une entreprise de services monétaires sans licence. S'il est reconnu coupable des charges retenues dans l'acte d'accusation de la NDCA, Bilyuchenko encourt jusqu'à 25 ans de prison.
Les peines maximales potentielles ci-dessus sont fixées par le Congrès et sont à titre indicatif, car toute condamnation des accusés sera déterminée par les tribunaux.
L'avocat américain, M. Williams, a salué le travail de l'IRS-CI et du FBI dans l'enquête sur l'affaire SDNY.
L'affaire SDNY est traitée par l'unité de fraude complexe et de cybercriminalité du bureau du procureur américain pour le district sud de New York. L'assistante du procureur américain Olga I. Zverovich poursuit l'affaire SDNY.
Les affaires NDCA sont traitées par la section des fraudes aux entreprises et aux valeurs mobilières du bureau du procureur américain pour le district nord de Californie et la section des délits informatiques et de la propriété intellectuelle de la division criminelle ("CCIPS"). L'avocat du CCIPS, C. Alden Pelker, et l'avocate américaine adjointe de la NDCA, Claudia Quiroz, tous deux membres de l'équipe nationale d'application de la crypto-monnaie, et l'avocate américaine adjointe de la NDCA, Katherine Lloyd-Lovett, poursuivent l'affaire. Le Federal Bureau of Investigation (FBI), le bureau d'Oakland et l'unité de cybercriminalité de l'IRS-CI à Washington, D.C., la division des enquêtes criminelles des services secrets américains et les enquêtes de la sécurité intérieure enquêtent sur l'affaire. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a fourni une aide inestimable.
Les accusations portées dans l'acte d'accusation ne sont que des allégations et les accusés ont droit à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire.