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Les États-Unis sanctionnent un sénateur cambodgien, la lutte contre la fraude en cryptomonnaie continue de s'intensifier
Gold Finance rapporte que le 24 avril, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) a annoncé avoir imposé des sanctions contre le sénateur cambodgien Kok An, l’accusant de contrôler des « zones de fraude » à l’échelle nationale, et d’avoir escroqué des victimes américaines via des arnaques à l’investissement en cryptomonnaie.
Selon une déclaration publiée jeudi par l’OFAC, en plus de Kok An, 28 autres personnes et entités ont été inscrites sur la liste des sanctions, toutes considérées comme liées à son réseau d’escroquerie. Ce réseau est accusé d’utiliser des « investissements à haut rendement » comme appât pour inciter les victimes à envoyer des actifs cryptographiques.
Cette opération intervient peu après une descente de la police cambodgienne dans deux centres de fraude situés dans la ville frontalière de Poipet. Auparavant, Kok An avait déjà été accusé d’exploiter des bases d’escroquerie dans cette région. L’OFAC indique que les escrocs établissent généralement une « amitié » ou une « relation amoureuse » pour gagner la confiance des victimes, puis les orientent vers des plateformes d’investissement en cryptomonnaie soi-disant, afin de leur soutirer des fonds, pour un montant total impliqué atteignant plusieurs millions de dollars.