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La branche de la Banque populaire de Chine à Shaoguan et le bureau du gouvernement populaire de Shaoguan ont publié conjointement une annonce révélant les pièges financiers illégaux liés aux monnaies virtuelles.
L'annonce a dévoilé à travers plusieurs cas réels les « quatre grandes tactiques » des escroqueries impliquant des cryptomonnaies :
1. Utiliser le « changement U » pour inciter les gens à participer au blanchiment d'argent en tant qu'activité secondaire, ce qui en réalité sert à dissimuler ou masquer les revenus criminels ;
2. Faire de la collecte de fonds illégale sous le prétexte de « protection du capital à haut rendement » des monnaies virtuelles à l'étranger ;
3. Utiliser le nom du « Fonds numérique de tourisme RWA » pour exploiter les zones d'ignorance technologique afin de spéculer et de frauder par levée de fonds ;
4. Utiliser les monnaies virtuelles comme moyen pour effectuer des opérations de change déguisées, soupçonnées d'exercice illégal.