De victime d'arnaque crypto à enquêteur le plus respecté de l'industrie : l'héritage de ZachXBT

Et si votre plus grande perte devenait votre plus grande force ? Le parcours de ZachXBT dans l’écosystème crypto raconte une histoire de succès différente—une histoire construite non sur le battage ou les connexions, mais sur une attention obsessionnelle aux données blockchain. Partant d’une perte de 15 000 $ en 2018, il s’est transformé en l’enquêteur dont les gouvernements et institutions dépendent aujourd’hui. Son travail a permis de récupérer plus de 350 millions de dollars pour les victimes, et ses investigations ont changé la façon dont l’industrie perçoit la responsabilité.

La naissance d’un détective de la blockchain : quand une perte de 15 000 $ rencontre l’obsession

En 2018, Zach a vécu ce que des milliers de personnes dans la crypto vivent chaque année : il a perdu 15 000 $ en ETH à cause de rug pulls et d’une faille de sécurité. Mais au lieu de partir comme la plupart des victimes, il a choisi une voie inhabituelle. Il a ouvert Etherscan et a commencé à traiter les transactions blockchain comme des preuves. Chaque portefeuille devenait une piste. Chaque interaction avec un contrat racontait une histoire.

Sa méthode était simple mais révolutionnaire : suivre l’argent via des données publiques. Portefeuille par portefeuille, contrat par contrat, pont par pont, mixer par mixer, échange par échange. Il ne disposait pas de credentials d’application de la loi ni de financement institutionnel. Il avait la curiosité et accès aux mêmes outils que tout le monde. Ce qui le distinguait, c’était son refus d’abandonner face à sa perte—il l’a transformée en maîtrise.

Construire le cadre d’enquête : du perte personnelle à une méthode publique

En mai 2021, ZachXBT a rendu ses premières investigations publiques. La méthodologie qu’il avait développée en isolation prenait soudainement de l’ampleur. Ses premiers cas ont révélé la « Impact Theory » et mis en lumière des schémas de levée de fonds suspects. L’enquête sur la « Rogue Society »—suivant 15 777 NFTs mintés et cartographiant le mouvement des développeurs après leur disparition—montrait que des données blockchain transparentes pouvaient résoudre ce que les enquêtes traditionnelles ne pouvaient pas.

Ce qui rendait son approche révolutionnaire, c’était son accessibilité. Contrairement aux enquêteurs gouvernementaux nécessitant des mandats ou aux institutions exigeant des plateformes analytiques coûteuses, ZachXBT a prouvé qu’une analyse dédiée des informations publiques pouvait être tout aussi puissante. Il publiait des adresses de portefeuilles, des reçus de transactions et des schémas de mouvement dans des serveurs Discord publics. La transparence elle-même devenait l’arme.

Le cas Pixelmon : quand les médias grand public rencontrent la preuve blockchain

L’effondrement de Pixelmon, à 70 millions de dollars, a montré l’impact de ZachXBT sur l’industrie. Il n’a pas seulement identifié l’effondrement—il a fourni la preuve. En cartographiant les transactions, il a prouvé que les fonds de mint destinés au projet avaient été redirigés pour acheter des Bored Apes pour les portefeuilles personnels de l’équipe. L’enquête a révélé non seulement une incompétence, mais une extraction systématique de fonds.

Son travail a également permis de démanteler un réseau de phishing lié ayant volé 2,5 millions de dollars en NFTs BAYC. En suivant les mouvements de portefeuilles et en identifiant des schémas, il a fourni aux forces de l’ordre des renseignements exploitables. Cinq personnes ont été arrêtées en France à la suite directe de ses investigations. La police a reconnu publiquement sa contribution—un moment rare où les enquêteurs blockchain recevaient un crédit officiel institutionnel.

Procès Machi Big Brother : quand la vérité fait face à la pression juridique

En 2022, ZachXBT a publié une enquête exhaustive en 10 parties sur Machi Big Brother, reliant 21 portefeuilles à 37 millions de dollars de fonds manquants. La réaction a été rapide et menaçante : Machi l’a poursuivi pour diffamation. Ce moment a tout mis à l’épreuve—un enquêteur anonyme soutenu par la communauté pouvait-il tenir face à l’intimidation juridique ?

Il n’a rien retracté. La communauté crypto s’est mobilisée, levant 1 million de dollars pour son fonds de défense juridique. Le message était clair : la vérification indépendante était devenue plus crédible que le déni institutionnel. Machi a finalement abandonné la poursuite. Les fonds que ZachXBT avait identifiés restent toujours disparus, mais sa méthodologie est restée intacte—et victorieuse.

Menaces d’États-nations : suivre Lazarus Group et 200 millions de dollars de flux illicites

Les investigations sur Lazarus Group ont porté le travail de ZachXBT à un niveau géopolitique. En tant qu’organisation de hacking soutenue par la Corée du Nord, Lazarus ciblait des infrastructures blockchain majeures. ZachXBT a cartographié les flux de fonds issus des exploits sur Ronin et Harmony—suivant 200 millions de dollars via Tornado Cash, ChipMixer et des échanges asiatiques.

Contrairement à ses travaux antérieurs, ces découvertes ont été transmises directement aux forces de l’ordre et classifiées. La transparence de ses investigations précédentes a laissé place à une coopération en coulisses avec des agences gouvernementales. Les fonds ont été gelés. Les implications étaient majeures : un citoyen privé utilisant des outils publics a fourni des renseignements que les agences cybernétiques traditionnelles peinaient à produire de manière indépendante.

Exposer le problème des influenceurs dans la crypto : BitBoy, Logan Paul et la révolution de la responsabilité

Au-delà des investigations techniques, le travail de ZachXBT a mis en lumière l’élément humain de la fraude crypto. En publiant des preuves contre BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse et d’autres, il a forcé l’industrie à faire face aux endorsements de célébrités pour des projets douteux. Il ne s’agissait pas d’attaques techniques sophistiquées—mais de scams d’influence ayant fraudé des membres ordinaires de la communauté.

Les répercussions ont traversé les médias crypto et la culture des influenceurs. Les créateurs ne pouvaient plus opérer dans une opacité totale. La détection de schémas—identifiant quels portefeuilles détenaient quels tokens, suivant les liens entre fondateurs de projets et réseaux d’influence—a rendu visible la relation entre promotion et profit. En quatre ans, il a mené plus de 200 enquêtes, chacune montrant que la responsabilité pouvait émerger de la transparence plutôt que de la seule régulation.

L’ère du paradigme : de l’anonymat à la crédibilité institutionnelle

D’ici 2025, le paysage avait complètement changé. Paradigm, l’un des fonds de capital-risque les plus influents dans la crypto, a recruté ZachXBT comme Conseiller en réponse aux incidents. Matt Huang, fondateur de Paradigm, lui a publiquement attribué la récupération de plus de 350 millions de dollars pour les victimes. L’enquêteur anonyme avec un avatar de platypus en cartoon est devenu la personne consultée par les institutions d’élite lors de crises de sécurité.

Ce qui est remarquable : il a conservé ses méthodes exactement les mêmes. Pas d’outils coûteux. Pas de badge gouvernemental. Pas de bureau. Juste des données blockchain publiques, une reconnaissance obsessionnelle des schémas, et le refus d’accepter que les transactions publiques doivent rester opaques au public. Arkham Intelligence l’a payé pour aider à démasquer les propriétaires de portefeuilles. Le Secret Service américain a cité son travail dans un cadre officiel. Des unités de cybercriminalité françaises l’ont contacté directement.

Ce que cela signifie pour l’avenir de la crypto

Le parcours de ZachXBT redéfinit notre conception de la responsabilité dans les systèmes décentralisés. La promesse initiale de la crypto—la transparence comme fondement de la confiance—a trouvé sa pleine expression non pas dans la technologie elle-même, mais chez des individus prêts à passer des mois à analyser ses traces publiques. Il a prouvé que la transparence blockchain ne signifie rien sans enquêteurs prêts à faire le travail.

Son record de récupération de 350 millions de dollars n’est pas qu’un chiffre. Il représente des victimes qui pensaient que leurs pertes étaient définitives, des projets exposés malgré le soutien institutionnel, et des criminels ayant appris que les transactions publiques ont des conséquences permanentes. Dans une industrie bâtie sur la promesse de transparence, ZachXBT a montré ce que la transparence exige réellement : quelqu’un qui regarde.