Condamnation à quatre ans de prison pour Irina Dilkinska dans l'affaire de fraude OneCoin

Dans un développement majeur de l’enquête sur la fraude OneCoin, Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et conformité du système de cryptomonnaie frauduleux, a été condamnée à quatre ans de prison. Le district sud de New York a révélé que le juge fédéral Edgardo Ramos a prononcé cette peine après que Dilkinska ait avoué des charges de conspiracy de fraude par wire et de conspiracy de blanchiment d’argent en novembre dernier.

Dilkinska, une Bulgare de 42 ans, a été arrêtée en Bulgarie en mars 2023, puis extradée aux États-Unis pour répondre de ses actes. Sa condamnation marque une avancée importante dans l’effort du gouvernement pour démanteler l’opération OneCoin et tenir tous les participants responsables.

L’ampleur de la criminalité financière

Selon le Département de la Justice américain, Irina Dilkinska a joué un rôle actif dans les opérations quotidiennes de OneCoin tout en facilitant un réseau sophistiqué de blanchiment d’argent. Plutôt que de respecter ses obligations légales en matière de conformité, Dilkinska a orchestré le transfert d’environ 110 millions de dollars en fonds OneCoin illégalement obtenus vers une entité offshore basée aux îles Caïmans.

Le procureur américain Damian Williams a commenté la condamnation en déclarant : « La participation d’Irina Dilkinska à l’énorme système pyramidal OneCoin constitue une violation grave de la loi. Au lieu de respecter les normes légales et ses obligations en tant que responsable conformité, elle a permis et soutenu une opération de blanchiment d’argent qui a victimisé des millions de personnes. La peine d’aujourd’hui montre que ce bureau poursuivra chaque individu impliqué dans la conspiration OneCoin, peu importe leur localisation ou leurs efforts pour échapper à la justice. »

En plus de sa peine de prison, Dilkinska a été condamnée à forfeiter 111,44 millions de dollars d’actifs et à effectuer un mois de supervision et d’instruction communautaire.

La pyramide OneCoin

OneCoin a été créée en 2014 et opérait depuis Sofia, la capitale de la Bulgarie. Le système utilisait une structure de marketing multiniveau (MLM) mondiale pour promouvoir et distribuer sa monnaie numérique frauduleuse. Par des pratiques de marketing trompeuses et de fausses affirmations sur la valeur et la légitimité de OneCoin, l’opération a escroqué des investisseurs du monde entier, avec des pertes dépassant 4 milliards de dollars.

L’étendue de la tromperie de OneCoin dépassait largement l’implication de Dilkinska. Plus tôt en 2025, Mark Scott, ancien associé du cabinet d’avocats américain Locke Lord, a été condamné à dix ans de prison pour sa participation à la conspiracy de blanchiment d’argent. Scott a été reconnu coupable en novembre 2019 de conspiracy de blanchiment d’argent et de fraude bancaire. Le juge Ramos a également ordonné la confiscation d’environ 392,94 millions de dollars, comprenant des comptes bancaires gelés, un yacht de luxe, deux Porsche et quatre propriétés résidentielles.

La recherche du fondateur de OneCoin

L’enquête n’a pas encore permis d’arrêter Ruja Ignatova, la fondatrice de OneCoin, qui a disparu en octobre 2017 après des renseignements sur un renforcement de la surveillance des forces de l’ordre. Les autorités internationales ont désigné Ignatova comme l’une des criminelles les plus recherchées au monde. Interpol a émis un avis rouge, et le nom d’Ignatova a été inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées d’Europol — bien que cette désignation ait été par la suite retirée. Le FBI a inscrit Ignatova dans sa liste des Dix fugitifs les plus recherchés, annonçant cette décision lors d’une conférence de presse conjointe avec l’Internal Revenue Service - Criminal Investigation et des procureurs du district sud de New York.

L’affaire OneCoin continue de servir d’avertissement sur les dangers de la fraude en cryptomonnaie et l’importance cruciale d’une conformité légitime dans les opérations financières.