Le co-fondateur de Centra Tech, Sohrab Sharma, risque la prison pour fraude en crypto-monnaie portant le numéro $25M

Sohrab Sharma, connu sous le nom de « Sam Sharma », co-fondateur de la société de cryptomonnaie Centra Tech, a été condamné à huit ans de prison pour avoir orchestré une offre initiale de jetons (ICO) illégale qui a fraudé des investisseurs à hauteur de 25 millions de dollars. La société basée à Miami avait faussement prétendu offrir des services financiers basés sur la cryptographie, notamment une carte de débit de marque, selon des documents officiels du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.

L’opération frauduleuse de Centra Tech

En juillet 2017, Sohrab Sharma a collaboré avec ses co-conspirateurs Robert Farkas et Raymond Trapani pour lancer une ICO qui a finalement levé 25 millions de dollars auprès d’investisseurs peu méfiants. Les trois ont mis en place un stratagème sophistiqué impliquant de fausses déclarations et des omissions délibérées pour attirer des capitaux pour des jetons numériques. Sharma avait déjà plaidé coupable de conspiration en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, une fraude par virement électronique et une fraude postale dans le cadre de ces activités.

L’opération frauduleuse reposait sur de fausses promesses concernant les capacités technologiques de Centra Tech et ses produits financiers. Les investisseurs qui ont acheté ces jetons numériques croyaient soutenir une entreprise légitime de cryptomonnaie avec des applications concrètes, pour découvrir plus tard que toute l’opération avait été conçue pour leur voler leur argent.

Conséquences juridiques pour Sohrab Sharma et ses associés

Au-delà de la peine de huit ans, Sohrab Sharma doit effectuer trois ans de probation supervisée après sa libération et payer une amende de 20 000 dollars. Plus important encore, il a été ordonné de confisquer 36,1 millions de dollars de produits illicites — une pénalité financière massive visant à récupérer les gains frauduleux.

Son co-conspirateur Robert Farkas a reçu une peine plus légère d’un an et un jour de prison, ce qui suggère que son rôle était subordonné à celui de Sharma dans le stratagème. Farkas doit également respecter trois ans de libération supervisée et remettre 347 062 dollars, ainsi qu’une montre Rolex achetée avec des fonds volés aux investisseurs — une preuve tangible de la manière dont les fraudeurs exploitent le capital-risque pour leur enrichissement personnel.

Efforts de récupération des actifs par le gouvernement

Les autorités fédérales ont montré leur engagement en matière de récupération d’actifs en faisant liquider par le Service des Marshals des États-Unis la cryptomonnaie ether saisie lors des opérations de Centra Tech. Cette action a permis de récupérer environ 33,4 millions de dollars — une récupération significative qui a partiellement compensé les pertes des investisseurs et démontré la capacité du gouvernement à suivre et à récupérer des actifs numériques dissimulés sur les réseaux blockchain.

Leçons pour l’industrie et contexte plus large

L’affaire Sohrab Sharma constitue un précédent crucial dans la lutte contre la fraude dans la cryptomonnaie, illustrant comment les stratagèmes de l’ère des ICO précoces ont exploité les lacunes réglementaires et l’inexpérience des investisseurs. Elle souligne la nécessité d’une diligence raisonnable lors de l’évaluation des projets de cryptomonnaie, en particulier ceux promettant des rendements irréalistes ou faisant des déclarations vagues sur une technologie révolutionnaire sans preuve substantielle.

En février 2026, le Bitcoin se négocie autour de 68 180 dollars avec une hausse de 5,03 % sur 24 heures, tandis qu’Ethereum se situe à environ 2 060 dollars. Le marché des cryptomonnaies continue d’attirer à la fois des projets légitimes et des acteurs potentiellement malveillants. Les investisseurs doivent tirer des leçons de l’affaire Centra Tech, où des fraudeurs sophistiqués comme Sohrab Sharma ont exploité la fièvre des ICO pour escroquer des participants peu méfiants, renforçant ainsi l’importance de la surveillance réglementaire et de la poursuite pénale comme garanties essentielles à l’intégrité du marché.