L'affaire en Caroline du Nord met en évidence une saisie majeure de tether dans la répression des arnaques aux cryptomonnaies de type "pig butchering"

Les autorités américaines en Caroline du Nord ont effectué une importante saisie de tether ciblant des fonds liés à des escroqueries d’investissement en crypto basées sur de fausses relations.

Les autorités de Caroline du Nord saisissent 61 millions de dollars en USDT

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Caroline du Nord a saisi plus de 61 millions de dollars en Tether (USDT) liés à des activités présumées de blanchiment d’argent. Selon l’annonce, l’opération s’est concentrée sur des fonds tracés jusqu’à des schémas d’investissement crypto dits de “boucherie de porcs”.

Dans cette action en justice, le DOJ et Homeland Security Investigations (HSI) ont dirigé l’enquête et coordonné la récupération des actifs. De plus, les responsables ont décrit cette saisie comme l’une des plus importantes confiscations uniques d’USDT liées à des fraudes crypto basées sur la romance dans l’histoire des États-Unis.

Les enquêteurs ont suivi l’USDT à travers plusieurs adresses de portefeuille prétendument utilisées pour blanchir des fonds collectés auprès des victimes. Cependant, ces portefeuilles ont finalement été reliés à des réseaux plus vastes de fraude en investissement crypto qui s’appuient sur des techniques de social engineering sophistiquées.

Comment fonctionnent les escroqueries de type “boucherie de porcs”

Les escroqueries de “boucherie de porcs” combinent le grooming en ligne avec des plateformes de trading frauduleuses. Les criminels établissent d’abord de fausses relations romantiques ou de confiance avec leurs cibles, souvent sur plusieurs semaines ou mois, avant de les orienter vers des sites d’investissement prétendus promettant des rendements élevés.

Une fois les fonds déposés, les victimes voient des soldes de comptes fictifs affichant des profits impressionnants. Cependant, lorsqu’elles tentent de retirer, on leur dit qu’elles doivent d’abord payer des taxes supposées, des frais de service ou d’autres charges. Ce cycle est conçu pour continuer à extraire de l’argent jusqu’à ce que la victime ne puisse plus payer.

L’affaire du DOJ en Caroline du Nord illustre comment ces schémas recyclent sans cesse les mêmes tactiques de fraude contre différentes personnes. De plus, l’utilisation de USDT et d’autres stablecoins permet aux escrocs de déplacer rapidement des fonds à travers les frontières et entre différentes plateformes.

Coordination entre Tether et les agences fédérales

L’opération a été menée en étroite coordination avec Tether, qui a facilité le gel et le transfert des actifs saisis. Concrètement, la société a aidé à déplacer plus de 61 millions de dollars en USDT vers des portefeuilles contrôlés par le gouvernement.

Cette collaboration souligne comment les émetteurs de stablecoins peuvent agir en tant que partenaires de l’application de la loi lorsqu’ils reçoivent une procédure légale valable. Cependant, elle met aussi en évidence l’attente croissante selon laquelle les émetteurs de tokens centralisés répondront rapidement aux demandes des forces de l’ordre concernant des fraudes à grande échelle.

Selon les responsables, la saisie de tether a nécessité une traçabilité minutieuse d’une traînée complexe sur la blockchain, couvrant plusieurs adresses. De plus, cette affaire montre comment la combinaison d’analyses blockchain et de contrôles au niveau de l’émetteur peut perturber le blanchiment d’argent lié aux escroqueries d’investissement en ligne.

Tendances plus larges dans l’application de la loi contre la fraude romantique en crypto

Les autorités ont noté que les schémas de “boucherie de porcs” ont généré des milliards de pertes mondiales ces dernières années, alors que les groupes criminels professionnalisent leurs opérations de social engineering. Le DOJ américain a de plus en plus priorisé ces affaires dans le cadre d’une répression plus large contre la fraude transnationale.

Les stablecoins, y compris l’USDT, sont devenus un outil de règlement privilégié pour ces réseaux, en raison de leur rapidité et de leur liquidité. Cependant, leur gouvernance centralisée donne aussi aux forces de l’ordre un levier stratégique pour tracer et geler les avoirs illicites.

La dernière action s’ajoute à l’historique croissant du DOJ en matière de récupération d’actifs crypto pour les victimes de fraude. De plus, elle indique que la coordination directe avec les émetteurs et des agences comme HSI restera centrale dans les futures efforts d’application de la loi sur les stablecoins.

En résumé, l’opération USDT en Caroline du Nord montre comment une traçabilité coordonnée sur la blockchain, la coopération des émetteurs et la poursuite fédérale peuvent converger pour perturber des escroqueries romantiques à grande échelle en crypto et récupérer des fonds pour les investisseurs affectés.