Un homme de nationalité chinoise condamné à 40 mois de prison aux États-Unis pour participation à une escroquerie en cryptomonnaie, impliquant des millions de dollars

Deep Tide TechFlow Actualités, le 20 février, selon le bureau du procureur du district est du Texas, aux États-Unis, un homme chinois de 31 ans, Liao Fei, a été condamné à 40 mois de prison fédérale pour sa participation à des activités de blanchiment d’argent liées à des escroqueries en cryptomonnaie et autres plans frauduleux.

Liao Fei a reconnu sa complicité dans le blanchiment d’argent, impliquant des montants atteignant plusieurs millions de dollars. Le tribunal a ordonné la confiscation de plus de 2,3 millions de dollars en fonds saisis et le paiement de plus de 2,8 millions de dollars en indemnités aux victimes. Selon les informations du tribunal, Liao Fei et ses complices ont utilisé la création de sociétés écrans et de comptes bancaires pour blanchir les fonds issus d’escroqueries de type “pigeon voyageur”. Ce type d’escroquerie consiste généralement à ce que des fraudeurs contactent les victimes via les réseaux sociaux, établissent une relation de confiance, puis les incitent à investir dans des cryptomonnaies, ce qui conduit finalement à ce que les victimes ne puissent pas retirer ou récupérer leurs fonds.