Le DOJ met en évidence le rôle croissant de la cryptomonnaie dans les principales affaires de fraude

Source : CryptoNewsNet Titre Original : DOJ Signale Trois Affaires Crypto dans la Poussée « America First » Contre la Fraude Lien Original : Le Département de la Justice des États-Unis a mis en lumière trois affaires de fraude de haut profil où la cryptomonnaie a joué un rôle important dans son rapport annuel 2025, publié jeudi, notant un renforcement de l’application de la loi alors que les actifs numériques s’intègrent dans les schémas de fraude traditionnels.

Les affaires ont émergé d’une année record où les procureurs ont inculpé 265 défendeurs pour une perte totale de fraude prévue dépassant $16 milliard, soit plus du double du total de l’année dernière, selon le rapport de la Section Fraude de la Division Criminelle du DOJ.

La Section Fraude opère à travers quatre unités spécialisées : l’Unité des pratiques de corruption à l’étranger, l’Unité du marché, du gouvernement et de la fraude aux consommateurs, l’Unité Santé et Sécurité, et l’Unité de la fraude en soins de santé, qui supervise les affaires de fraude en soins de santé comprenant des saisies de cryptomonnaies.

Le rapport met en évidence le rôle croissant de la crypto dans les opérations de fraude à grande échelle.

Dans l’une de ces affaires, Tyler Kontos, Joel « Max » Kupetz, et Jorge Kinds ont été inculpés pour un schéma de fraude par allogreffe amniotique d’une valeur de $1 milliard qui aurait entraîné plus de $600 millions de paiements frauduleux de Medicare. Les procureurs affirment que les défendeurs ciblaient des patients âgés et en fin de vie avec des greffes médicalement inutiles, et les autorités ont ensuite saisi plus de 7,2 millions de dollars en actifs, y compris des comptes bancaires et des cryptomonnaies.

Le Département de la Justice a également noté la dernière opération nationale de lutte contre la fraude en soins de santé, la plus grande de l’histoire du Département, où 324 personnes ont été inculpées dans des schémas impliquant plus de 14,6 milliards de dollars de pertes prévues. Lors de cette opération, les autorités ont « saisi plus de $245 millions en liquide, véhicules de luxe, cryptomonnaie, et autres actifs ».

En novembre dernier, Travis Ford, ancien PDG de Wolf Capital, a été condamné à 60 mois de prison pour une fraude d’investissement en cryptomonnaie de 9,4 millions de dollars qui visait environ 2 800 investisseurs, après avoir promis « des rendements quotidiens de 1-2 % » et détourné des fonds à des fins personnelles, a indiqué le DOJ.

Les actions de renforcement de l’application de la loi interviennent alors que le Congrès s’apprête à s’attaquer à la fraude en crypto. Le mois dernier, les sénateurs Elissa Slotkin (D-MI) et Jerry Moran (R-KS) ont présenté la loi bipartite SAFE Crypto Act, qui établirait une task force fédérale dans les 180 jours visant à réduire les escroqueries en crypto par une coordination intersectorielle.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a également exhorté ce mois-ci les législateurs d’État à criminaliser les opérations crypto non autorisées, avertissant qu’une économie criminelle de $51 milliard prospère dans des zones réglementaires aveugles.

« Le changement le plus important en ce moment est la rapidité. Nous avons constaté une augmentation d’environ 500 % de la fraude activée par l’IA, et cette augmentation ne concerne pas seulement le volume — il s’agit de la rapidité avec laquelle les opérations criminelles peuvent désormais se déplacer », selon des experts en politique sectorielle.

Les experts ont averti que les groupes criminels « ne improvisent plus » mais « gèrent des opérations industrielles hautement optimisées capables de voler et de blanchir des fonds en quelques heures plutôt qu’en semaines ».

Cette rapidité a conduit à ce qu’on appelle « l’industrialisation du blanchiment d’argent », où des réseaux professionnels de blanchiment opèrent désormais comme une « infrastructure partagée pour les réseaux d’arnaque, les groupes de ransomware, les organisations de trafic de drogue, et les évadés de sanctions ».

En regardant vers l’avenir, la fraude activée par l’IA continuera de guider les priorités de l’application de la loi, allant des escroqueries basées sur des narratifs de trading IA aux schémas d’investissement synthétiques et tokenisés conçus pour fabriquer la confiance.