Ancien directeur de la CSRC, Yao Qian : a reçu une seule fois 2000 ETH, dont la valeur de marché a dépassé 60 millions de yuans ; une vérification en quatre couches a confirmé que le commerçant de crypto-monnaies a transféré 10 millions de yuans sur son « compte masqué »

Auteur original : Red Star News

Une série documentaire télévisée intitulée « Une étape sans pause, un demi-pas sans recul », réalisée conjointement par le Département de la propagande du Comité central de discipline et de supervision du Parti communiste chinois et la China Central Television (CCTV), a été diffusée le 14 janvier sur la chaîne généraliste CCTV à 20h, avec le quatrième épisode « La technologie au service de la lutte contre la corruption », également publié simultanément sur la plateforme de médias numériques de CCTV.

Outre la séparation spatiale nationale et internationale, la séparation physique en ligne et hors ligne est également devenue un moyen pour les corrupteurs actuels de dissimuler leurs actes de corruption. L’or, l’argent liquide, les objets de valeur, ce sont des moyens classiques de transactions de pouvoir et d’argent dans les affaires de corruption traditionnelles. Cependant, avec l’avènement de l’ère numérique, la monnaie virtuelle, basée sur la technologie blockchain, se développe continuellement, et de nouvelles formes de corruption nécessitant une vigilance accrue apparaissent.

Voici des preuves clés découvertes lors d’une affaire de violation de discipline et de loi par un cadre supérieur, qui ressemblent à certains appareils comme des téléphones, des clés USB ou des télécommandes. En réalité, ce sont des portefeuilles matériels de différentes marques, utilisés pour stocker et gérer des monnaies virtuelles. Ces trois petits « portefeuilles » apparemment insignifiants contiennent des monnaies virtuelles dont la valeur totale estimée en RMB atteint plusieurs dizaines de millions de yuans. Les personnes qui ont reçu des pots-de-vin de cette manière ont autrefois cru à tort qu’elles étaient suffisamment dissimulées.

Yao Qian, ancien directeur du Département de la supervision technologique de la CSRC (Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), a déclaré : « Honnêtement, je savais que c’était une action clandestine, comment pouvais-je la faire ? C’est juste que, auparavant, il semblait difficile d’avoir des preuves. »

Yao Qian, ancien directeur du Département de la supervision technologique de la CSRC et ancien directeur du Centre d’information, ancien directeur de l’Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine, a été placé sous enquête en avril 2024. La Commission centrale de discipline et de supervision (CCDI) et le groupe d’enquête conjoint de la CCDI et de la Commission de supervision de la province du Guangdong ont constitué une équipe spéciale pour traiter cette affaire. Dès le début, cette équipe a analysé en profondeur Yao Qian en tenant compte de ses caractéristiques personnelles.

Zou Rong, membre de l’équipe de supervision de la CCDI et de la CSRC : « La supervision de cette personne doit être dessinée. Il a une longue expérience dans le domaine des monnaies numériques. Y a-t-il aussi un problème de corruption utilisant la monnaie virtuelle derrière cela ? Dans la pratique anti-corruption sur le marché des capitaux, les formes de corruption nouvelles et cachées sont particulièrement remarquables. »

Au fur et à mesure que l’enquête avançait, la prévision initiale de l’équipe spéciale a été confirmée : plusieurs transactions importantes de pouvoir et d’argent de Yao Qian utilisaient des méthodes de corruption nouvelles et cachées, notamment la réception de monnaies virtuelles. La monnaie virtuelle n’est qu’une chaîne de chiffres sur le réseau, séparée de l’identité du titulaire, totalement isolée du système bancaire commercial et des institutions de paiement, pouvant être échangée librement sur la blockchain, circulant à l’échelle transfrontalière sans restriction géographique, avec une forte opacité et une difficulté de régulation considérable. Cependant, l’équipe spéciale s’était préparée dès le départ, en étudiant de nombreuses connaissances spécialisées, en comprenant en profondeur le mécanisme de fonctionnement des monnaies virtuelles, et en identifiant les points clés de l’enquête.

Zou Rong : « La détention de la monnaie virtuelle repose principalement sur la clé privée pour contrôler l’adresse blockchain. Cette clé privée est une longue chaîne de caractères de plusieurs dizaines de caractères, difficile à mémoriser, et en général, on utilise un portefeuille matériel pour la conserver. »

Cai Kunting, membre de la Commission de supervision de la ville de Shanwei, Guangdong : « Lors d’une perquisition, il faut saisir deux objets : le premier est un portefeuille matériel ; le second, une note avec des mots de récupération sans aucune règle, ce qui est crucial lors de la fouille. »

En effet, l’équipe spéciale a retrouvé un portefeuille matériel dans un tiroir du bureau de Yao Qian. Par ailleurs, l’équipe a strictement respecté les règles, en utilisant pleinement la technologie de traitement de données massives pour effectuer une vérification complète de la situation de Yao Qian, découvrant également des traces pertinentes. Selon la vérification des comptes, le compte personnel de Yao Qian n’a pas montré d’anomalies évidentes, mais une analyse croisée de grandes données a révélé plusieurs comptes bancaires ouverts sous des identités différentes, qui étaient en réalité des « comptes masqués » contrôlés par Yao Qian. En retraçant les flux de fonds importants entrant et sortant de ces « comptes masqués », une somme de 10 millions de yuans a été retracée jusqu’à une source, révélant une découverte majeure.

Zou Rong : « Lors de la vérification initiale, nous avons également découvert un transfert de 10 millions de yuans vers un compte suspect, et après avoir effectué une analyse en plusieurs couches, nous avons finalement confirmé qu’il s’agissait d’un compte de transaction de monnaie virtuelle d’un trader en monnaies virtuelles. »

L’enquête a révélé qu’après l’arrivée de ces 10 millions de yuans dans le « compte masqué » de Yao Qian, une partie a été utilisée pour payer une partie du prix d’achat d’une villa à Pékin. Cette villa, d’une valeur totale de plus de 20 millions de yuans, est enregistrée au nom d’un parent de Yao Qian, mais lui appartient en réalité, et tous les fonds d’achat proviennent de son « compte masqué ». En plus de ces 10 millions, deux autres grosses entrées de fonds totalisant 12 millions de yuans ont également été utilisées pour payer le logement. La traçabilité de ces 12 millions de yuans a également révélé une origine anormalement complexe.

Cai Kunting : « Il pensait qu’en mettant en place plusieurs couches, il pourrait mieux isoler ses traces. Mais, à l’inverse, cela rend aussi plus difficile de prouver l’existence du problème ou la personne responsable, avec plus de preuves et de moyens. »

L’équipe spéciale a percé à travers plusieurs « illusions » pour approfondir l’enquête, identifiant la source de ces 12 millions de yuans. Tout cet argent provenait d’une société de services d’information contrôlée par le marchand Wang, et il a été découvert que Yao Qian, en utilisant ses fonctions, avait aidé cette société à fournir des services technologiques dans le secteur des valeurs mobilières et des contrats à terme, constituant ainsi une chaîne complète de preuves de ce transfert de bénéfices de 12 millions de yuans.

Wang a également révélé qu’un intermédiaire clé dans cette transaction de pouvoir et d’argent s’appelait Jiang Guoqing, un subordonné de Yao Qian, avec qui il entretenait des relations très étroites. L’équipe spéciale a immédiatement pris des mesures de détention contre Jiang Guoqing. L’enquête a révélé qu’il avait presque participé à toutes les grandes transactions de pouvoir et d’argent de Yao Qian, notamment lors de la réception de pots-de-vin en monnaie virtuelle.

Personne impliquée, Jiang Guoqing : « Au départ, je voulais faire passer l’argent par moi, mais après réflexion, j’ai eu peur de causer des problèmes, alors j’ai créé une adresse de transfert intermédiaire, et ils ont transféré la monnaie vers cette adresse, puis de cette adresse vers le portefeuille personnel de Yao Qian. Je savais que c’était une forme de transfert de bénéfices, j’avais peur, et je savais que c’était mal. »

Jiang Guoqing, ayant suivi Yao Qian, a été transféré successivement à l’Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine et au Département de la technologie de la CSRC. Il était à la fois une personne très proche de Yao Qian et un acteur de la corruption sur sa route. De nombreux entrepreneurs impliqués dans des transactions de pouvoir et d’argent avec Yao Qian ont été recommandés ou sollicités par Jiang Guoqing, qui a aussi tiré profit de ces relations.

En 2018, un entrepreneur du secteur des cryptomonnaies, Zhang, a sollicité Jiang Guoqing pour demander à Yao Qian de l’aider dans un projet de financement par émission de jetons pour sa société. Yao Qian a accepté la demande, a contacté une plateforme d’échange de monnaies virtuelles, et a aidé la société à lancer avec succès ses jetons, récoltant 20 000 éthers. Par la suite, Zhang a offert à Yao Qian 2 000 éthers en guise de remerciement, dont la valeur maximale évaluée dépassait 60 millions de yuans. La capacité d’influence de Yao Qian dans cette démarche est indéniable, étant donné sa position.

Jiang Guoqing : « L’influence de Yao Qian dans le secteur est très grande, parce qu’il occupe cette position. »

Pour renforcer davantage la chaîne de preuves, l’équipe spéciale, en se basant sur les caractéristiques de la monnaie virtuelle, a tenté de reconstituer sur la blockchain l’ensemble du processus de circulation des monnaies virtuelles reçues par Yao Qian.

Zou Rong : « La monnaie virtuelle est très discrète, mais c’est aussi une épée à double tranchant. Elle a deux faces, car elle est aussi accessible publiquement sur tout le réseau. En d’autres termes, toute personne peut à tout moment consulter les enregistrements de transferts entrants et sortants d’une adresse blockchain, ce qui est rendu possible par la décentralisation de la blockchain, mais cela lui confère aussi une transparence. »

L’équipe spéciale a utilisé la technologie blockchain pour retracer la circulation de 2 000 éthers de Zhang vers l’adresse de portefeuille d’éther de Yao Qian en 2018, ainsi que pour retrouver l’enregistrement complet du transfert de 370 éthers par Yao Qian en 2021, équivalent à 10 millions de yuans. L’équipe a effectué une collecte de preuves électroniques conformément aux règles, permettant une vérification mutuelle des preuves et la formation d’un circuit fermé. Face à cette chaîne de preuves solide, Yao Qian a été contraint d’admettre ses violations disciplinaires et légales.

En novembre 2024, Yao Qian a été exclu du Parti et de ses fonctions publiques, et transféré aux autorités judiciaires pour une procédure d’enquête et de poursuite conformément à la loi. La réussite de cette affaire a permis à l’organe de discipline et de supervision d’accumuler de l’expérience dans la lutte contre la corruption impliquant des monnaies virtuelles. La monnaie virtuelle peut sembler intangible et invisible, mais dès qu’on souhaite l’utiliser dans le monde réel, elle ne peut plus rester virtuelle : elle doit « apparaître » quelque part. La villa achetée par Yao Qian est devenue le « révélateur » de sa dissimulation, un piège soigneusement tendu par ses stratagèmes, qui a finalement été percé. Lors de sa détention, la villa n’était pas encore entièrement rénovée, mais il ne pourra plus y emménager.

Zou Rong : « La monnaie virtuelle, sans valeur réelle, ne sert à rien ; c’est simplement une chaîne de chiffres. Lorsqu’un actif virtuel devient un actif réel, il devient très facile à dévoiler. »

L’utilisation de la monnaie virtuelle pour dissimuler des gains illicites n’est qu’une des formes de la nouvelle corruption et de la corruption cachée. Face à la forte pression anti-corruption, peu importe la diversité des méthodes de corruption ou leur transformation en formes invisibles, tant que l’on s’en tient à la nature même de la transaction de pouvoir et d’argent, en respectant strictement les règles, en utilisant pleinement les technologies de l’information telles que le big data, en intensifiant la détection et la poursuite, et en enrichissant continuellement les moyens de prévention et de contrôle, aucune forme de corruption ne pourra échapper à la vigilance.