RÉGLEMENTATION | Nigeria poursuit sa répression contre les entreprises de cryptomonnaie non agréées avec la dernière condamnation d'environ 15 000 $

La Commission nigériane pour la lutte contre la criminalité économique et financière (EFCC) a obtenu une condamnation contre la société locale de cryptomonnaie, Plip Global Ventures, pour avoir effectué illégalement des transactions USDT-vers-Naira sans détenir de licence bancaire.

Selon des rapports locaux, la condamnation a été prononcée par la Cour fédérale supérieure d’Abuja, après que Plip Global Ventures ait plaidé coupable des accusations, en confisquant N25 millions (~$15,000) au gouvernement fédéral.

Lors de sa comparution le 18 août 2024, la société a été accusée de ne pas avoir signalé un seul transfert de ₦100 millions (~$60,000) sur son compte à l’Unité de Contrôle Spéciale contre le Blanchiment d’Argent (SCUML) de l’EFCC, comme l’exige l’article 11 (1)(b) de la Loi sur la prévention et la prohibition du blanchiment d’argent (.

Plip Global Ventures a été accusée d’échanger des Tether US Dollar )USDT( contre des Naira et de réaliser des opérations financières spécialisées sans licence valide, malgré le fait qu’elle ne soit pas un dealer autorisé sur le Marché Autonome des Changes du Nigeria.

Le directeur de la société a plaidé coupable au nom de l’entreprise, et par conséquent, l’EFCC a demandé au juge de condamner la société conformément à un accord de transaction pénale, une demande soutenue par l’équipe juridique de la société.

La décision est la dernière démonstration des efforts juridiques continus de l’EFCC pour réprimer les sociétés de cryptomonnaie nigérianes impliquées dans des transactions USDT-vers-Naira non autorisées.

En octobre 2024, deux sociétés de cryptomonnaie, Paparaxy Global Ventures Limited et Lemskin Technologies Limited, ont confisqué N160 000 000 )~$97 500( au gouvernement fédéral après avoir été condamnées pour avoir fourni des échanges USDT contre Naira sans licences valides.

Rappelons que la Securities Exchange Commission du Nigeria a récemment commencé à délivrer des licences d’exploitation aux sociétés traitant des actifs numériques. Le chef de la commission a averti qu’elle prendra des mesures contre les entités opérant en dehors de son cadre réglementaire.

« Nous allons certainement engager des actions d’application de la loi contre quiconque souhaite opérer sur ce marché sans vouloir être réglementé. »

« Pour ceux qui ne veulent pas jouer selon les règles, nous ne leur permettrons pas d’opérer dans notre espace, » a déclaré le Dr Emomotimi Agama, Directeur général de la SEC Nigeria, à l’époque.