2025-12-27 05:23:32

Récemment, j'ai été témoin d'une affaire particulièrement choquante. La Bureau national d'enquête sur la cybercriminalité du Pakistan a mené une opération conjointe le 27 décembre pour démanteler un vaste réseau de fraude en ligne, impliquant un montant directement estimé à 60 millions de dollars.

Lors de cette opération, 34 personnes ont été arrêtées en une seule fois dans les quartiers résidentiels de la Défense à Karachi, dont 15 étrangers et 19 suspects locaux. Selon un communiqué du département de l'intérieur du Sind, ce groupe opérait principalement par le biais des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée, en menant des escroqueries prolongées de type "création de comptes" pour piéger des victimes nationales et internationales en leur faisant investir dans de fausses transactions de cryptomonnaies et de devises étrangères.

Les objets saisis sont également impressionnants — 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, 10 000 cartes SIM internationales, ainsi que 6 ensembles d'équipements de passerelle de communication illégaux. Cela montre à quel point le système de fraude derrière tout cela est sophistiqué.

Les méthodes d'escroquerie suivent en général ces étapes : d'abord, créer une plateforme de trading frauduleuse qui semble crédible, en affichant de faux gains pour gagner la confiance, puis, après que la victime ait investi environ 5000 dollars, ils commencent à la pousser à ajouter des fonds sous divers prétextes — taxes, frais de retrait, etc. Enfin, ils ferment le compte et disparaissent, l'argent ayant déjà été transféré vers des comptes bancaires à l'étranger, puis transféré à l'échelle transfrontalière via des cryptomonnaies.

Ce genre d'affaires n'est pas rare dans le domaine des investissements en cryptomonnaies. Peu importe la plateforme sur laquelle vous investissez, il faut rester vigilant et ne pas se laisser aveugler par la promesse de gains fictifs. Il est également crucial de reconnaître que les plateformes légitimes et les plateformes frauduleuses présentent souvent des différences évidentes dans les détails. Faire des recherches approfondies et vérifier les informations est essentiel.

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BearEatsAll

· 12-27 05:53

Putain 60 millions, ce groupe sait vraiment jouer, ils sont organisés de manière encore plus rigoureuse que l'armée régulière. Attends, c'est encore cette même méthode ? Plateformes frauduleuses, données falsifiées, frais supplémentaires, fuite... On dirait du copier-coller. Je dis la vérité, ces groupes de fraude comptent uniquement sur la cupidité des investisseurs. Lorsqu'ils voient des gains fictifs, ils ne réfléchissent plus. Ce coup d'attaque au Pakistan était vraiment brutal, un million de cartes SIM internationales... cette infrastructure doit être très luxueuse. Encore cette phrase : il n'y a pas de profits stables sans arnaques stables, mais les gens n'apprendront jamais, n'est-ce pas ? Il y a encore des gens qui se font avoir par ce genre d'arnaques basiques ? Vraiment ? Est-ce si difficile d'aller sur une plateforme d'échange officielle ? Cette fois, 34 personnes ont été arrêtées, mais je parie 5 euros qu'il y a encore plus de groupes qui font la même chose derrière. Les différences de détails, c'est vrai, mais la majorité des gens ne regardent pas du tout les détails, ils veulent juste devenir riches rapidement.

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DiamondHands

· 12-27 05:53

Putain 60 millions, cette envergure... pas étonnant qu'ils aient arrêté 34 personnes, il faut être sacrément dur pour ne pas céder face à cette somme --- Encore une arnaque par création de comptes, cette méthode est vraiment usée, pauvre ceux qui se sont fait avoir --- Je veux juste savoir comment ils ont obtenu ces 10 000 cartes SIM internationales, il faut aussi interroger la chaîne d'approvisionnement --- Investissement à partir de 5000 dollars puis diverses charges qui te pressurent, c'est un vieux truc classique, comment se fait-il que des gens y entrent encore --- Une combinaison de techniques pour les comptes étrangers et les cryptomonnaies, c'est vraiment du pro du blanchiment d'argent --- Le plus important, c'est comment ces plateformes sont si faciles à monter, il faut vraiment renforcer la défense --- La différence entre une plateforme légitime et une arnaque... honnêtement, les gens ordinaires ne peuvent pas vraiment faire la différence, les détails sont trop flous --- Cette fois, le coup du Pakistan était assez dur, mais au final, c'est inutile, l'argent était déjà parti --- La sensibilisation à la prévention des arnaques dans le domaine des cryptos doit vraiment être renforcée, ne se limite pas à regarder le taux de rendement

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